Theo đó, Thanh tra đã làm việc về 13 nội dung theo kế hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Qua quá trình làm việc Thanh tra xác định, một chi nhánh Ngân hàng TMCP khu vực Nam Sài Gòn đã chấp hành các quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước về các mặt hoạt động như huy động vốn, hoạt động ngoại hối và hoạt động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố…Hoạt động của Chi nhánh qua nhiều năm có hiệu quả và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của địa phương.
Tuy nhiên, còn một số tồn tại hạn chế như: việc thẩm định, quyết định cho vay; kiểm tra, giám sát vốn vay chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ; khách hàng vay vốn chưa đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích…
Một số thiếu sót, tồn tại, chưa thực hiện chặt chẽ liên quan đến hoạt động chấp hành các quy định về an toàn kho quỹ, công tác an ninh bảo vệ đối với trụ sở, điểm giao dịch.
Từ thực trạng nêu trên, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 đã áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
