Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Tư, chiều nay, 15.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) với 483/488 đại biểu Quốc hội tán thành, chiếm 96,99% tổng số đại biểu Quốc hội.
Phát biểu ý kiến về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa (Lạng Sơn) cho biết, việc xác định tội phạm rửa tiền trong thực tế là rất khó khăn. Đại biểu đề nghị báo cáo tổng kết cần phải đề cập rõ hơn bức tranh tổng thể hoạt động rửa tiền của nước ta hiện nay ra sao, tiền thường được rửa dưới hình thức nào, quy mô ra sao, lĩnh vực nào là chính…?
Tham gia phát biểu thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), đại biểu Hoàng Thị Đôi cho rằng khoa học công nghệ phát triển tác động tích cực, làm thay đổi cuộc sống; tuy nhiên các tội phạm công nghệ cũng từ đó mà tăng theo, đặc biệt các hành vi lợi dụng dữ liệu trên không gian mạng để thực hiện trao đổi, giao dịch cá nhân có xu hướng toàn cầu.
Thảo luận tổ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), đại biểu Đào Hồng Vận (Hưng Yên), băn khoăn khi dự thảo không đề cập đến tiền ảo, tiền kỹ thuật số. Hiện chúng ta chưa công nhận nhưng thực tế vẫn có giao dịch và nếu không quan tâm sẽ tạo ra kẽ hở cho tội phạm rửa tiền.
Thảo luận tổ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), đại biểu Trình Lam Sinh (An Giang) cũng lưu ý, ngoài giao dịch bằng tiền mặt, vàng, ngoại tệ thì thực tế còn rất nhiều loại giao dịch khác. Đại biểu đề nghị, bổ sung thêm một loại nữa là tiền ảo. Tiền ảo hiện nay pháp luật Việt Nam chưa chấp nhận, đồng ý, nhưng thực tế có giao dịch rất nhiều. Và cũng rất nhiều người tham gia hoạt động đó là sàn tiền ảo, như vậy đây là nơi có thể trở thành điểm rửa tiền nhiều nhất
Theo đại biểu Dương Văn Phước (Quảng Nam), tại điểm 1 khoản 1 Điều 4 đối với các hoạt động của tổ chức tài chính áp dụng luật này chỉ đề cập đến loại hình kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, do đó, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo rà soát và làm rõ các loại hình khác có thể lợi dụng để rửa tiền ngoài loại hình bảo hiểm nhân thọ.
Sáng 12.8, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Ủy ban Kinh tế đã phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội thảo góp ý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Sáng 9.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tới dự Phiên họp mở rộng, thẩm tra dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) của Thường trực Ủy ban Kinh tế.
