Trong chuyên án lần này, nhóm đối tượng đã giả danh cán bộ của các ngân hàng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Để giúp lực lượng công an, BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã cử cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ tích cực phối hợp rà soát, làm rõ một số thông tin quan trọng, góp phần điều tra, khám phá vụ án; cung cấp nội dung quan trọng giúp lực lượng công an củng cố căn cứ; tiến hành khởi tố các đối tượng vào ngày 12.8 vừa qua.
Trước chiến công của các chiến sỹ công an, ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Giang cảm kích, đồng thời khẳng định công tác phối hợp bảo đảm an ninh tiền tệ giữa lực lượng công an và ngân hàng thường xuyên được đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện.
Lãnh đạo BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã trao thưởng, động viên tập thể các phòng: An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Kỹ thuật nghiệp vụ, Hậu cần, Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Bắc Giang) và Công an TP Bắc Giang.
Được biết, qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an TP phát hiện nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này gồm 9 nữ, 22 nam, độ tuổi từ 17 đến 24, trình độ học vấn thấp, phần lớn có hộ khẩu thường trú tại xã An Tiến, huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội); còn lại rải rác ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
Thủ đoạn của nhóm là dùng các ứng dụng trên nền tảng Internet để chạy quảng cáo về các gói vay với mức lãi suất thấp, giải ngân nhanh, kể cả ngày nghỉ.
Khi có người liên hệ vay tiền, các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn, hướng dẫn thủ tục, sau đó yêu cầu chuyển tiền đóng phí làm thủ tục vay, phí giải ngân, phí bảo hiểm cho khoản vay... tới các tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định. Triển khai kịch bản có sẵn để bị hại chuyển tiền nhiều lần, số lượng lớn rồi chiếm đoạt, chặn liên lạc với bị hại.
Lực lượng chức năng xác định với thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước.
Thay mặt các đơn vị, Thượng tá Vũ Văn Tường, Trưởng Công an TP Bắc Giang trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, cán bộ của Ngân hàng BIDV chi nhánh tỉnh trong công tác phối hợp làm rõ, điều tra, khám phá vụ án.
