Cụ thể, trong thời gian từ năm 2022 đến cuối năm 2024, Nguyễn Thị Hồng Tuyến (SN 1969), trú tại tổ dân phố 8, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã cho hơn 20 người dân trên địa bàn TP. Đồng Hới vay tiền với lãi suất từ 121,67% đến 511% năm. Tổng số tiền cho vay trên 1,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 100 triệu đồng.
Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Hồng Tuyến, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.
Bên cạnh đó, đấu tranh với một nhóm đối tượng cho vay lãi nặng khác trong giao dịch dân sự, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm việc với các đối tượng, gồm: Võ Minh Hùng (SN 2003), Võ Minh Tiến (SN 2000), cùng trú tại thôn Phú Địch, xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) và Lê Văn Hải (SN 1998) trú tại phường Quảng Đông, TP. Thanh Hóa (Thanh Hóa).
Qua đấu tranh và thu thập thông tin ban đầu, từ cuối năm 2023 đến nay, các cá nhân này đã cho khoảng 150 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vay với số tiền trên 3 tỷ đồng. Lãi suất cho vay thấp nhất là 365% năm, số tiền thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hồng Tuyến, Võ Minh Hùng, Võ Minh Tiến và Lê Văn Hải về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, và xử lý theo quy định của pháp luật.
