Theo đó, Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với: Nguyễn Thị Thanh Thúy (38 tuổi, trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng); Nguyễn Thị Tường Vi (39 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ); Nguyễn Thị Thanh Tâm (40 tuổi, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng); Nguyễn Hoàng Tuấn (50 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) cùng về tội mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, quy định tại khoản 2 Điều 203 BLHS.
Trong số 4 đối tượng bị khởi tố lần này thì có 3 đối tượng bị bắt tạm giam, một đối tượng cho tại ngoại vì đang mang thai (Nguyễn Thị Thanh Thúy). Bước đầu xác định, Nguyễn Thị Thanh Thúy là đối tượng chủ mưu cầm đầu, còn Nguyễn Thị Tường Vi và Nguyễn Thị Thanh Tâm là 2 đối tượng đồng phạm giúp sức cho Thuý.
Theo cơ quan điều tra, từ cuối năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng đồng bọn đã thành lập trên 35 công ty tại TP. Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh với tổng giá trị hoá đơn trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.
Tiến hành hành khám xét đồng loạt nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trên, cơ quan Công an đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng chuyên án, xử lý triệt để hành vi của các đối tượng có liên quan.
