Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo của đa cấp Skyway

Theo thông tin từ Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an, SkyWay được giới thiệu là một Tập đoàn thực hiện các dự án công nghệ vận tải trên không, được thành lập ở Belarus, hoạt động theo hình thức huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân (nhà đầu tư) thông qua hình thức mua các gói cổ phần.

Tại Việt Nam, SkyWay hoạt động ở một số địa phương như Hà Nội, TP. HCM, Bắc Ninh, Bắc Giang và có Văn phòng đại diện tại Hà Nội tại địa chỉ MBLand, số 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy và Phòng 806, chung cư NO2, ngõ 259 phố Yên Hòa, quận Cầu Giấy); số 37 Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM); Nhà SH - 66 BELHOMES, Khu đô thị Vsip Từ Sơn - Bắc Ninh. 

Đối tượng đứng đầu SkyWay là Nguyễn Thu Mát (SN 1983, số CMTND: 015083001017, quê quán xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, Yên Bái).

Theo Cục An ninh Kinh tế, trụ sở văn phòng SkyWay tại Bắc Ninh thường xuyên đóng cửa, rất ít khi hoạt động, địa chỉ trụ sở tại TP. Hà Nội không có Công ty nào tên SkyWay hoạt động...

Bộ Công an cảnh báo chiêu lừa đảo của đa cấp Skyway -0
Bộ Công an cảnh báo về mô hình kinh doanh đa cấp SkyWay.

SkyWay chưa được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam từ việc giới thiệu thêm thành viên vào hệ thống, càng giới thiệu được nhiều thành viên sẽ càng nhận được nhiều hoa hồng. Đây là dấu hiệu của hành vi kinh doanh đa cấp trái phép thông qua hình thức đầu tư tài chính, tiền ảo, tiền điện tử...

Tại một số quốc gia như Estonia, Bỉ... đã có những cảnh báo về hoạt động huy động vốn của SkyWay là trái pháp luật và có đặc điểm lừa đảo giống mô hình kim tự tháp, khuyến cáo người dân không tham gia.

Tại Việt Nam, Bộ Công Thương đã có cảnh báo người dân không tham gia các sàn giao dịch, đầu tư tài chính... theo phương thức đa cấp SkyWay, đồng thời, một số trang mạng cảnh báo những tiêu cực và mức độ rủi ro, không an toàn (như trang https://12r.vn; https://beatdautu.com; https://vaytaichinh.vn...) liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của SkyWay.

SkyWay chào bán số lượng cổ phiếu theo 15 giai đoạn để huy động vốn thực hiện các dự án của mình. Bất kỳ ai cũng có thể mua cổ phiếu của SkyWay để trở thành nhà đầu tư, kể cả trẻ em (cổ phiếu của SkyWay với gói đầu tư thấp nhất là 158 đến gói cao nhất là 150.000$).

Khi nhà đầu tư muốn tham gia phải có sự giới thiệu của người đầu tư và được cấp 1 tài khoản để đăng nhập trên website://new.skyway.capital sau đó chuyển tiền vào hệ thống của SkyWay bằng tin phương thức thanh toán qua thẻ Visa/MasterCard hoặc tiền điện tử như: Bitcoin, ETH, BCH... và nhà đầu tư có thể mua các loại gói cổ phiếu theo quy định. 

Công ty có mô hình phát triển mạng lưới người tham gia theo hình kim tự tháp, khi tham gia vào hệ thống nhà đầu tư được hưởng cổ tức hàng tháng theo số lượng cổ phần sở hữu, ngoài ra được hưởng hoa hồng khi giới thiệu người đầu tư mới tham gia vào hệ thống lên tới 24 đời (SkyWay dựa vào số tiền của nhà đầu tư tham gia để phân cấp bậc nhà đầu tư gồm 7 cấp khác nhau như: Partner - người có mức đầu tư dưới 100$; Consultant người có mức đầu tư 101$ đến 200$; Leader người có mức đầu tư từ 201$ đến 1.000$... và mức Sky Expert - người có mức đầu tư lớn hơn 20.000$). 

Tùy thuộc vào cấp bậc nhà đầu tự đạt được để nhận mức hoa hồng khi giới thiệu người tham gia cấp dưới, cấp bậc càng cao thì tỷ lệ hoa hồng khi được giới thiệu càng lớn. 

Ở mỗi cấp bậc, nhà đầu tư muốn nhận được hoa hồng trên không những ngoài giới thiệu được cá nhân tham gia còn phải đảm bảo các điều kiện do SkyWay quy định, ví dụ như tại cấp bậc Master: SkyWay quy định phải có ít nhất 3 F1 có cấp bậc Leader (đầu tư hơn 200$ trở lên) và tổng tiền đầu tư ở đời F1 với đầu tư của cá nhân ít nhất là 5.000$...

Ngoài ra, còn có các loại khuyến mại cổ phiếu 20%, 50% khi mua cổ phần; dự kiến năm 2023 sẽ trả lãi cổ tức cho nhà đầu tư tùy theo tình hình kinh doanh của Công ty và đến năm 2025 cổ phiếu của SkyWay sẽ lên sàn chứng khoán quốc tế hoặc sau thời gian tối thiểu 3 năm nếu nhà đầu tư không muốn tiếp tục nắm giữ cổ phần thì SkyWay cam kết trả lại số tiền gốc và lãi suất 4%/ năm.  

Các đối tượng thông qua các trang web, Zalo, Facebook... để giới thiệu, quảng cáo các dự án của Công ty SkyWay (như các trang website: https://skywayvietnam.com, skyway-vietnam.com; nhóm Zalo: “Tìm hiểu Dự án SkyWay” và SkyWay Việt Nam; nhóm UST_Hành trình giàu có & Thịnh vượng) hoặc tiếp xúc, gặp gỡ riêng để tư vấn... 

Đến nay những người đầu tư chưa nhận được tiền lãi, tuy nhiên những người tham gia vẫn tin rằng dự án này sẽ mang lại lợi nhuận trong tương lai (hiện các cơ quan chức năng chưa nhận được đơn thư tố cáo của bị hại nào liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty SkyWay)... dẫn đến việc xác minh, xử lý gặp nhiều khó khăn do các tổ chức này không được thành lập tại Việt Nam (Công ty SkyWay có trụ sở đặt tại nước ngoài, địa chỉ IP máy chủ của web https://skyway.capital và https://new.skyway.capital) được đặt tại Mỹ), việc giao dịch chủ yếu qua các cá nhân với nhau và thông qua trang web của nước ngoài...

Vụ án

Bài 2: “Tấm khiên chắn” trên không gian mạng
Tin tức pháp luật

Bài 2: “Tấm khiên chắn” trên không gian mạng

Trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng phạm tội, bên cạnh việc tung lực lượng theo dấu, truy bắt để triệt phá đến tận cùng “hang ổ”Phòng an ninh mạng còn thường xuyên phát đi những cảnh báo các dấu hiệu phạm tội để người dân, doanh nghiệp đề phòng, cảnh giác.

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Cầu Đường Hà Nội kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm
Vụ án

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Cầu Đường Hà Nội kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm

Sau khi kết thúc phiên toà sơ thẩm, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu Đường Hà Nội đã có Đơn Kháng cáo toàn bộ bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 46/2024/KDTM-ST ngày 6/11/2024 về việc Tranh chấp Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh của Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm.

Lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các sản phẩm của Bảo hiểm nhân thọ Prudential
Vụ án

Lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các sản phẩm của Bảo hiểm nhân thọ Prudential

Bộ Công an cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở đối với Lê Thùy Dung (sinh năm 1985, trú tại phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lợi dụng đầu tư vào các sản phẩm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.

Bắc Giang: Công an Lạng Giang khởi tố nhóm đối tượng mang dao kiếm đua xe gây náo náo loạn khu dân cư
Tin tức pháp luật

Bắc Giang: Công an Lạng Giang khởi tố nhóm đối tượng mang dao kiếm đua xe gây náo náo loạn khu dân cư

Ngày 16.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự cộng cộng xảy ra tại khu đô thị phía Tây, thị trấn Vôi ngày 25.8, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can về tội danh trên đối với 7 đối tượng.

Công an Hà Nội làm rõ đối tượng mạo danh shipper lừa đảo giao hàng
Vụ án

Công an Hà Nội làm rõ đối tượng mạo danh shipper lừa đảo giao hàng

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian tại địa bàn Hà Nội tiếp tục diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng về số lượng, mức độ nguy hiểm và hậu quả thiệt hại với phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi bằng việc sử dụng công nghệ thông tin, viễn thông làm công cụ, phương tiện phạm tội.

Quảng Ninh: Luật sư đưa ra nhiều luận điểm cho rằng bản án có dấu hiệu vi phạm tố tụng
Vụ án

Quảng Ninh: Luật sư đưa ra nhiều luận điểm cho rằng bản án có dấu hiệu vi phạm tố tụng

Sau khi nhận chuyển nhượng vốn góp, người đại diện của Tập đoàn Xuân Lãm khởi kiện đòi huỷ hợp đồng thương mại của khách hàng đã ký từ hơn 4 năm về trước đã có hiệu lực pháp luật. Khi vụ án được đưa ra xét xử, luật sư cho rằng những người liên quan trực tiếp đã không được HĐXĐ không đưa vào tham gia tố tụng nên bản án có dấu hiệu vi phạm về tố tụng và thiếu khách quan.

TAND quận Hoàn Kiếm ra quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Hà Nội phản đối quyết liệt
Vụ án

TAND quận Hoàn Kiếm ra quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Hà Nội phản đối quyết liệt

Liên quan vụ án “Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh” giữa Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội và bị đơn là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Hà Nội, phía bị đơn đã liên tiếp gửi công văn đưa ra nhiều căn cứ đề nghị thẩm phán Nguyễn Thị Hiền Hòa ban hành quyết định đình chỉ vụ án.

TAND TP Cần Thơ tuyên bản án nghiêm minh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân hàng chục năm đi đòi đất
Vụ án

TAND TP Cần Thơ tuyên bản án nghiêm minh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân hàng chục năm đi đòi đất

Sau 7 năm không đưa vụ án ra xét xử do Sở TN&MT Cần Thơ không cung cấp rõ thông tin về nguồn gốc và diện tích đất của các đương sự trong vụ việc người dân cho mượn đất rồi hàng chục năm mòn mỏi đi đòi lại, mới đây, TAND TP CầnThơ đã chính thức tuyên bản án nghiêm minh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.