Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an thành phố Hà Nội (Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội – Đội 3) phát hiện thủ đoạn đối tượng mạo danh là nhân viên giao hàng gọi điện cho khách hàng thông báo có đơn đặt hàng từ các sàn thương mại điện tử Shoppee, Lazada, các shop bán hàng online...
Khi khách hàng không có mặt tại nhà, đối tượng thông báo sẽ gửi nhờ người quen, sau đó yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán đơn hàng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt. Đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt mới, tinh vi, có chiều hướng gia tăng trên địa bàn TP. Hà Nội hiện nay, tuy số tiền chiếm đoạt đối với từng bị hại ít nhưng gây bức xúc trong dư luận, quần chúng nhân dân, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Đồng chí thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 27.9.2024, Đội 3 - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự – Công an huyện Thanh Trì tổ chức đấu tranh, triệu tập đối tượng P.V.T (Sinh năm: 1998; Chỗ ở hiện nay: Thanh Trì, Hà Nội).
Qua đấu tranh khai thác, đối tượng T khai nhận: Trước đây T làm nhân viên giao hàng cho một công ty giao hàng trên địa bàn TP. Hà Nội, quá trình làm việc T phát hiện nhiều khách hàng mua hàng online thường không nhận hàng trực tiếp mà chỉ bảo nhân viên giao hàng gửi lại hàng hoá cho người quen hoặc để lại trước cửa nhà… sau đó bảo nhân viên giao hàng gửi số tài khoản để chuyển tiền mua hàng.
T nhận thấy có thể lợi dụng kẽ hở này để chiếm đoạt tiền từ người mua hàng nên đã lên mạng internet tìm mua tài khoản ngân hàng và thông tin khách hàng. Sau khi đã chuẩn bị xong, hàng ngày T sử dụng số điện thoại đã kích hoạt trước (Sim rác) để gọi điện cho khách hàng như: 0342791041, 0586991769, 0588579105, 0587112248… (sau một thời gian T lại vứt sim điện thoại đi và thay sim điện thoại khác để gọi cho khách hàng) gọi từ 100 - 200 cuộc điện thoại và giới thiệu: “Em là nhân viên giao hàng của Viettel, anh/chị có đơn hàng gửi về nhà, giá đơn hàng giao động từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng, anh/chị có nhà không để nhận”.
Nếu đầu dây bên kia trả lời là có thể nhận hàng ngay lúc đó thì T tắt máy. Nếu đầu dây bên kia trả lời là không thể nhận hàng ngay lúc đó thì T thông báo sẽ để bưu kiện hàng vào nhà, anh/chị chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng 103881219692 mang tên NGUYEN TIEN KHANH rồi chiếm đoạt. Đặc biệt có những khách hàng chủ quan không kiểm tra lại, T tiếp tục gọi điện thông báo có đơn hàng nữa yêu cầu chuyển thêm tiền mua hàng rồi tiếp tục chiếm đoạt.
Với phương thức lừa đảo như trên, chỉ trong một thời gian ngắn từ tháng 4.2024 đến nay T đã lừa đảo được hàng trăm khách hàng, số tiền chiếm đoạt được hơn 130.000.000 đồng.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với P.V.T để tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Công an thành Phố Hà Nội thông báo phương thức, thủ đoạn phạm tội để quần chúng nhân dân biết, chủ động phòng ngừa và tham gia tố giác tội phạm. Nếu bị các số điện thoại trên gọi điện và chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng trên thì thông tin đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Thanh Trì (đồng chí Hoàng Anh Quân - Điều tra viên, số điện thoại: 0979.891.509) để được giải quyết để được giải quyết.
