Tối ngày 20.12, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Quốc Thái (SN 1986, ngụ phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), Tổng Giám đốc Công ty Công ty CP Tài chính Vietnam Capital (trụ sở chính đóng tại Quảng Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan điều tra cũng đồng thời bắt giữ Lê Trọng Linh (SN 1989, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), Chủ tịch HĐQT công ty cùng về tội danh trên.
Theo điều tra ban đầu, Công ty CP Tài chính Vietnam Capital không phải là tổ chức tín dụng, không có giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng, không có chức năng nhận gửi tiền tiết kiệm. Tuy nhiên, Linh và Thái đã mở các địa điểm kinh doanh tại số 155 Điện Biên Phủ, 196 Lê Đình Lý (quận Thanh Khê) 242 đường 2/9 (quận Hải Châu), số 100 Ngô Quyền (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) và tổ chức huy động tiền gửi tiết kiệm của người dân.
Với thủ đoạn trả lãi cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng, các đối tượng đã thu hút hàng ngàn người dân trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam gửi tiết kiệm với số tiền theo thống kê ban đầu lên đến hơn 200 tỷ đồng. Một phần số tiền huy động được các đối tượng dùng để trả lãi cho khách hàng, phần lớn còn lại các đối tượng sử dụng để đầu tư nhưng thua lỗ hoặc tiêu xài cá nhân dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Liên quan đến hoạt động của Công ty CP Tài chính Vietnam Capital, nhiều người dân trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã có đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng về việc họ bị lừa gửi tiết kiệm với lãi suất cao, sau đó bị chiếm đoạt hết số tiền gửi.
Theo phản ánh của bà NTTH. (ngụ quận Thanh Khê, Đà Nẵng), trước đây, bà được Công ty CP Tài chính Vietnam Capital chi nhánh phòng giao dịch 115 Điện Biên Phủ (phường Chính Gián , quận Thanh Khê) mời gửi tiết kiệm với lãi suất cao.
Khi đến gửi tiền, công ty này viết phiếu thu và cấp sổ ghi “Giấy chứng nhận tiết kiệm” và mức lãi suất tùy theo số tiền gửi, từ 9,5-12,5%/năm. Sổ này đều do Trương Quốc Thái làm Giám đốc ký tên, đóng dấu.
Tuy nhiên, đến khi đáo hạn, bà TH. đến trụ sở chi nhánh VietNam Capital nói trên để rút gốc và lãi nhưng không được. Cùng chung tình cảnh với bà TH. còn có nhiều nạn nhân khác trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam.
Ngay sau khi vụ việc này xảy ra, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo: doanh nghiệp này không nằm trong danh sách được cấp phép huy động tiền gửi theo quy định của Nhà nước theo danh sách mà đơn vị này quản lý. Do đó, người dân cần tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện các giao dịch.
