Mặc dù không phải là tổ chức tín dụng, không có giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng, không có chức năng nhận gửi tiền tiết kiệm nhưng các đối tượng đã huy động trái phép hàng trăm tỷ đồng.
Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để huy động vốn dưới hình thức chào bán cổ phần mang tính đa cấp, lấy tiền người trước trả tiền cho người sau.
Công ty CP Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An là chủ đầu tư dự án Gem Sky World tại huyện Long Thành đã có hành vi huy động vốn trái quy định, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh xử phạt 900 triệu đồng.