Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1984 ở phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội) vì tội danh lừa đảo chiếm đoạt tại sản dưới hình thức đa cấp...
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2008, Dũng thành lập Công ty CP Tầm nhìn Gia Nguyễn, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty. Trong quá trình hoạt động, Dũng đã vay của nhiều người với số tiền lên tới trên 70 tỷ đồng.
Để có tiền trả khoản nợ trên, từ tháng 6.2021 đến tháng 4.2022, đối tượng tung ra thông tin về việc công ty đang phát triển Dự án Nền kinh tế chia sẻ GNG Media. Cụ thể, Gia Nguyễn sẽ lắp đặt màn hình quảng cáo LCD thương hiệu GNG và sử dụng ứng dụng chạy quảng cáo trên các màn hình tại các địa điểm trên toàn quốc.
Trên thực tế đây là dự án “bánh vẽ” do Dũng tự nghĩ ra để lừa đảo. Và để phát triển dự án “ma”, Dũng nói với nhà đầu tư nếu tham gia góp vốn, sẽ nhận 5%/ giá trị từ một màn hình quảng cáo LCD/tháng. Cụ thể, nếu góp vốn 38 triệu đồng (tương đương với giá trị của 1 màn hình quảng cáo LCD thương hiệu GNG), hàng tháng sẽ được công ty trả lợi nhuận 5%, tương đương 1,9 triệu đồng, được trả liên tục trong 24 tháng và sau đó được tất toán khoản đầu tư gốc ban đầu.
Để thu hút, Dũng đã tổ chức nhiều hội thảo, lớp học ngay tại trụ sở Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn, lôi kéo nhiều người tham gia. Đồng thời thông qua mạng lưới những người đã tham gia trước đó để tuyên truyền cho người dân về nội dung hoạt động kinh doanh của Công ty Gia Nguyễn. Dũng trả công mỗi người môi giới được 1 người mới tham gia mạng lưới, công ty của Dũng sẽ chi trả lợi nhuận từ 5% đến 12% trên tổng số tiền góp vốn của người đó.
Từ ngày 1.10.2021 đến 23.4.2022, Dũng đã huy động được 400 cá nhân, ký 504 hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án nền kinh tế chia sẻ GNG Media với Công ty Cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn để tham gia góp vốn số tiền hơn 78 tỷ đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, Dũng không sử dụng tiền do người bị hại góp vốn để phát trên sản xuất kinh doanh quảng cáo như hứa hẹn với người bị hại mà sử dụng để trả nợ, trả lợi nhuận cho chính nhà đầu tư và sử dụng vào mục đích cá nhân khác.
Công an thành phố đã thu giữ tang vật của Dũng. Bước đầu, cơ quan điều tra đã ghi được lời khai của 156 người bị hại trình báo, tố giác bị Dũng... đồng thời làm rõ, Dũng đã huy động được hơn 400 người ký 504 hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn do Dũng là Tổng giám đốc để tham gia góp vốn hơn 78 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của Dũng, sau đó đối tượng đã chiếm đoạt sử dụng để trả nợ và tiêu dùng cá nhân hết.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Quốc hội
