Đề nghị Công an TP. Hồ Chí Minh xử lý vụ Công ty Thời Đại Land bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đề nghị Công an sớm giải quyết vụ việc

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản số 71/PC-ĐĐBQH về việc chuyển đơn của các hộ dân mua nền đất tại dự án khu dân cư Bàu Cạn (huyện Long Thành, Đồng Nai) đến Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh.

Dự án do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hữu Lợi (Cty Hữu Lợi) làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần Bất động sản Thời Đại (Thời Đại Land) là đơn vị phân phối.

Theo văn bản trên, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh nhận được đơn của các hộ dân mua nền đất tại dự án trên. Nội dung đơn kêu cứu về việc xem xét trách nhiệm Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh về việc thiếu tuân thủ quy định của pháp luật trong việc giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm; Đồng thời, yêu cầu thụ lý, giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với các cá nhân thuộc 2 công ty nêu trên.

“Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh chuyển đơn của ông, bà đến Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, thông báo kết quả đến Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh”, văn bản của Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh nêu rõ.

Theo tài liệu, ngày 25.2.2020, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận cho Công ty Hữu Lợi là chủ đầu tư dự án khu dân cư Bàu Cạn (xã Bàu Cạn, huyện Long Thành).

Dự án có diện tích đất sử dụng gần 2,4ha, tổng vốn đầu tư hơn 74 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án 24 tháng kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Cụ thể, từ 2019 - 2021, chủ đầu tư sẽ thực hiện hoàn thành các thủ tục đất đai và thủ tục xây dựng, xây dựng hoàn thành các công trình dự án và đưa vào họat động.

Từ tháng 12.2020, Thời Đại Land đã ký thỏa thuận đặt cọc với nhiều khách hàng. Các khách hàng đã đóng tiền tỷ cho Thời Đại Land với mục đích mua đất nền tại dự án trên.

Trong thỏa thuận đặt cọc Thời Đại Land ký với các khách hàng nêu rõ tiến độ dự án: Tháng 6.2021 hoàn thiện cơ sở hạ tầng; tháng 12.2021 bàn giao nền cho khách hàng; Tháng 6.2022 bàn giao sổ riêng từng nền cho khách hàng.

Tuy nhiên, khi nhiều khách hàng phát hiện dự án không thực hiện theo tiến độ, ngày 13.10.2021, Thời Đại Land có thông báo gửi đến khách hàng. Trong thông báo này, Thời Đại Land dự kiến thời gian hoàn thiện dự án như sau: Tháng 1.2022 hoàn thiện pháp lý. Tháng 6.2022 hoàn thiện hạ tầng. Tháng 12.2022 bàn giao đất nền.

Đến nay, theo ghi nhận của PV Báo điện tử Đại biểu Nhân dân, hiện dự án chỉ là bãi đất trống.

Luật sư nhận định đủ dấu hiệu xem xét khởi tố vụ án

Khi phát hiện dự án không thực hiện theo đúng tiến độ, các khách hàng đã liên hệ Thời Đại Land để đòi lại tiền nhưng đều bất thành. Đầu năm 2022, nhiều khách hàng đã tố cáo Công ty Thời Đại Land lên Công an tỉnh Đồng Nai.

Tháng 3.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đã có phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm (số 35/PC-CQĐT(CSKT) gửi Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của 9 công dân, gồm: Nguyễn Xuân Trung, Phạm Minh Thuận, Kiều Đình Phúc, Lê Văn Hùng, Lê Văn Lĩnh, Nguyễn Đình Quý, Võ Thị Hoa, Đặng Thu Phương và Nguyễn Thị Kim Liên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã nghiên cứu nội dung đơn và tài liệu kèm theo, xét thấy việc ký kết hợp đồng thỏa thuận đặt cọc được thực hiện tại quận 2 (nay là TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) và việc giao, nhận tiền đều được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản từ các ngân hàng ở các tỉnh phía Bắc vào tài khoản của Thời Đại Land.

Từ đó, Công an tỉnh Đồng Nai xét thấy không thuộc thẩm quyền giải quyết nên chuyển tố giác tội phạm, kèm tài liệu liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh giải quyết theo thẩm quyền.

Tháng 6.2022, các khách hàng trên đã có đơn gửi văn bản đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Cty Hữu Lợi và Thời Đại Land.

Luật sư Trương Hồng Điền, Trưởng Văn phòng luật sư Xuân Phú nhận định, hành vi của các các nhân thuộc Cty Thời Đại Land có đủ dấu hiệu để xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi năm 2017.

"Hồ sơ pháp lý dự án chưa đầy đủ, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, chưa đủ điệu kiện để mở bán và chủ đầu tư dự án là Cty Hữu Lợi khẳng định không ủy quyền cho đơn vị nào mở bán. Tuy nhiên, phía Thời Đại Land vẫn rao bán và nhận tiền cọc của các cá nhân, thông qua chiêu trò cung cấp các thông tin gian dối, không đúng sự thật về dự án, nhằm tạo niềm tin cho người dân, để họ đặt cọc mua đất nền của dự án, rồi chiếm đoạt tiền của họ", luật sư Trương Hồng Điền phân tích thêm.

Được biết, hiện nay Thời Đại Land đã di chuyển đến nơi khác, không còn hoạt động tại trụ sở trên đường Trương Văn Bang (TP Thủ Đức).

* Báo điện tử Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật tại vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.