Cựu Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ Phát triển phụ nữ lĩnh án chung thân vì tham ô tài sản

Nguyễn Thị Mai (39 tuổi) cựu Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), cùng 17 bị cáo hầu tòa vì lập khống 357 hồ sơ vay vốn, rút ruột hơn 10 tỷ đồng của cơ quan.

Sáng 21.8, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 18 bị cáo ở huyện Hương Khê về các tội: “Tham ô tài sản”; “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ Phát triển phụ nữ lĩnh án chung thân vì tham ô tài sản -0
Bị cáo Nguyễn Thị Mai (ngoài cùng bên phải) và các đồng phạm tại tòa

Theo cáo trạng, tháng 4.2021, Nguyễn Thị Mai (trú tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) lúc đó đang giữ chức Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê, nói cần vốn kinh doanh và nhờ 6 cán bộ cấp dưới lập khống một số bộ hồ sơ vay vốn. Mai tự nghĩ ra tên người vay, nhờ Chủ tịch Hội Phụ nữ các xã trong huyện ký xác nhận đơn, thủ tục, cam kết trả gốc và lãi hàng tháng.

Sau khi cấp dưới lập xong hợp đồng vay vốn, Mai ký tên vào bên cho vay. Đối với bên vay, Mai tự ký tên giả cho phù hợp với chữ ký trên đơn vay vốn và phiếu thẩm định. Tiếp đó, Mai thuê người làm giả nhiều bản căn cước công dân để khớp hồ sơ.

Khi hoàn thiện các bộ hồ sơ để phát vốn và thu hồi vốn theo từng đợt giải ngân, Mai trực tiếp lấy tiền từ kế toán của cơ quan rồi ký giả tên người nhận. Hàng tháng, Mai nộp tiền lãi, gốc theo quy định.

Với chiêu thức trên, từ tháng 4.2021 đến tháng 3.2023, Mai cùng 6 cấp dưới lập khống 357 bộ hồ sơ vay vốn tại 10 xã trên địa bàn huyện Hương Khê, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Đến đầu tháng 5.2023, do kinh doanh bất động sản thua lỗ, Mai không còn khả năng trả lại tiền cho Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê. Tính đến ngày 1.6.2023, dư nợ cả gốc và lãi đối với các bộ hồ sơ vay vốn mà Mai đã lập khống là gần 5,5 tỷ đồng.

Ngoài hành vi lập khống hồ sơ, Mai còn cung cấp thông tin và thuê đồng phạm Nguyễn Văn Nam (38 tuổi, trú thị trấn Hương Khê) làm giả 199 tài liệu và các bản photo căn cước công dân để sử dụng vào việc hoàn thiện 103 bộ hồ sơ vay vốn giả, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra vụ việc, cơ quan công an xác định có 18 người liên quan. Trong vụ án này, Nguyễn Thị Mai được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi phạm những tội danh nêu trên; những người còn lại có vai trò giúp sức. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Sau khi cân nhắc kỹ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định: Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai mức án chung thân về tội “Tham ô tài sản” và 5 năm tù giam về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

17 bị cáo còn lại nhận án phạt 18 tháng tù treo đến 7 năm tù về các tội Tham ô tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Vụ án

Quảng Ninh: Luật sư đưa ra nhiều luận điểm cho rằng bản án có dấu hiệu vi phạm tố tụng
Vụ án

Quảng Ninh: Luật sư đưa ra nhiều luận điểm cho rằng bản án có dấu hiệu vi phạm tố tụng

Sau khi nhận chuyển nhượng vốn góp, người đại diện của Tập đoàn Xuân Lãm khởi kiện đòi huỷ hợp đồng thương mại của khách hàng đã ký từ hơn 4 năm về trước đã có hiệu lực pháp luật. Khi vụ án được đưa ra xét xử, luật sư cho rằng những người liên quan trực tiếp đã không được HĐXĐ không đưa vào tham gia tố tụng nên bản án có dấu hiệu vi phạm về tố tụng và thiếu khách quan.

TAND quận Hoàn Kiếm ra quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Hà Nội phản đối quyết liệt
Vụ án

TAND quận Hoàn Kiếm ra quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Hà Nội phản đối quyết liệt

Liên quan vụ án “Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh” giữa Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội và bị đơn là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Hà Nội, phía bị đơn đã liên tiếp gửi công văn đưa ra nhiều căn cứ đề nghị thẩm phán Nguyễn Thị Hiền Hòa ban hành quyết định đình chỉ vụ án.

TAND TP Cần Thơ tuyên bản án nghiêm minh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân hàng chục năm đi đòi đất
Vụ án

TAND TP Cần Thơ tuyên bản án nghiêm minh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân hàng chục năm đi đòi đất

Sau 7 năm không đưa vụ án ra xét xử do Sở TN&MT Cần Thơ không cung cấp rõ thông tin về nguồn gốc và diện tích đất của các đương sự trong vụ việc người dân cho mượn đất rồi hàng chục năm mòn mỏi đi đòi lại, mới đây, TAND TP CầnThơ đã chính thức tuyên bản án nghiêm minh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Hà Nội: Khởi tố vụ án sát hại thiếu nữ tại quận Cầu Giấy
Vụ án

Hà Nội: Khởi tố vụ án sát hại thiếu nữ tại quận Cầu Giấy

Tối ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân đã ra Quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 22.1 trên địa bàn phường Thượng Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) và vụ án Giết người, cướp tài sản xảy ra ngày16.2 tại phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Công an thành phố Hà Nội khởi tố 6 bị can trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân
Vụ án

Công an thành phố Hà Nội khởi tố 6 bị can trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân

Căn cứ vào kết quả điều tra vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, xảy ra ngày 12.9.2023, tại nhà số 37 ngách 29/70 Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân), ngày 30.1.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuyên Quang: Luật sư phản bác nhiều cáo buộc của viện kiểm sát trong vụ án xét xử nguyên chủ tịch UBND xã Mỹ Bằng
Vụ án

Tuyên Quang: Luật sư phản bác nhiều cáo buộc của viện kiểm sát trong vụ án xét xử nguyên chủ tịch UBND xã Mỹ Bằng

Mới đây, Toà án nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự và quyết định tuyên bố bị cáo Bùi Quang Hùng, Nguyễn Thị Oanh, Đỗ Văn Dậu phạm tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tuy nhiên, luật sư cho rằng các cáo buộc của Viện kiểm sát chưa khách quan, không đúng tội.

Bắc Giang: Luật sư kiến nghị nhiều điểm cần làm rõ trong vụ án liên quan đến cựu Giám đốc Chi nhánh VP ĐKĐĐ Lục Ngạn
Vụ án

Bắc Giang: Luật sư kiến nghị nhiều điểm cần làm rõ trong vụ án liên quan đến cựu Giám đốc Chi nhánh VP ĐKĐĐ Lục Ngạn

Luật sư Đoàn Viết Ngọc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng việc khởi tố, truy tố bị can Trương Văn Tư (nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đại huyện Lục Ngạn) về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điểm C khoản 3 Điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) là chưa đủ căn cứ.

Khởi tố lái xe chống người thi hành công vụ
Vụ án

Khởi tố lái xe chống người thi hành công vụ

Ngày 1.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Ngôi, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại xóm Suối Bén, xã Yên Ninh (Phú Lương, Thái Nguyên) về tội “Chống người thi hành công vụ” theo khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ án thiếu nữ 17 tuổi bị phân xác, phi tang trên sông Hồng
Vụ án

Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ án thiếu nữ 17 tuổi bị phân xác, phi tang trên sông Hồng

Chiều 16.10, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin đến cơ quan báo chí kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người, phân xác phi tang trên sông Hồng, được phát hiện ngày 13.10 tại thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Giấu ma túy trong cốp xe máy từ Điện Biên về Hà Nội
Vụ án

Giấu ma túy trong cốp xe máy từ Điện Biên về Hà Nội

Ngày 27.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất và chuyển kết luận điều tra đến Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị các bị can trong đường dây vận chuyển, trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi từ Tây Bắc về Hà Nội. Các đối tượng bị truy tố gồm Tòng Văn Tại (SN 1994), Lường Văn Ọi (SN 1987), Lò Văn Hùng (SN 2003) là anh em họ hàng và cùng thường trú tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Bộ Công an tặng bằng khen lực lượng truy bắt “nóng” đối tượng bắt cóc trẻ em
Vụ án

Bộ Công an tặng bằng khen lực lượng truy bắt “nóng” đối tượng bắt cóc trẻ em

Chiều ngày 15.8, Công an thành phố Hà Nội tổ chức buổi họp báo thông tin nhanh về kết quả ban đầu vụ bắt cóc trẻ em nhằm tống tiền xảy ra tối ngày 14.8 trên địa bàn phường Việt Hưng, quận Long Biên. Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng chủ trì buổi họp.