Thành lập 280 công ty mua bán hóa đơn trị giá hơn 25.000 tỷ đồng

Cơ quan chức năng đã đồng loạt tiến hành khám xét 17 địa điểm ở Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, thu giữ nhiều con dấu, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng.

Chiều ngày 30.12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đồng loạt tổ chức khám xét 17 địa điểm tại TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Qua đó phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 25.000 tỷ đồng.

Thành lập 280 công ty mua bán hóa đơn trị giá hơn 25.000 tỷ đồng -0
Các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép. Ảnh: CACC

Theo Cơ quan điều tra, qua công tác trinh sát phát hiện đối tượng N.T.M.H (trú tại quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) đứng ra thành lập 6 công ty với mục đích xuất bán trái phép với doanh số rất lớn. Để qua mặt các cơ quan chức năng, H. hợp thức bằng cách mua 716 tờ hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào (với tổng doanh số hơn 165 tỷ đồng) của 83 doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh với giá từ 2,5 đến 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.

Xác định đây là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn có doanh số đặc biệt lớn, có quy mô tổ chức, hoạt động tại nhiều địa phương, Công an TP. Đà Nẵng đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian tổ chức xác minh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29.12, được sự hỗ trợ, phối hợp của lực lượng Cảnh sát cơ động, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị nghiệp vụ khác có liên quan đã đồng loạt khám xét 17 địa điểm tại TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng.

Qua khám xét, lực lượng Công an phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên Giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hoá đơn GTGT…

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận thành lập tổng cộng 280 công ty, xuất bán 187.610 hoá đơn khống với tổng doanh số là hơn 25.300 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chưa thuế là 23.200 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỷ đồng; thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can liên quan về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tức

Khởi tố vụ án gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản xảy ra tại Công ty Hưng Thịnh
Tin tức

Khởi tố vụ án gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản xảy ra tại Công ty Hưng Thịnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 9 bị can do khai thác khoáng sản vượt trữ lượng, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn tài nguyên và tiền thuế cho ngân sách Nhà nước tại Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) .

Nghệ An: 2 đối tượng làm giả thẻ nhà báo để cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp
Tin tức

Nghệ An: 2 đối tượng làm giả thẻ nhà báo để cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp

Quá trình làm việc, các đối tượng không xuất trình thẻ nhà báo mà chủ động quay tư liệu về hoạt động của công ty, doanh nghiệp. Sau đó, biên soạn tin, bài có nội dung phản ánh sai phạm để gửi lại phía công ty, doanh nghiệp với mục đích đe dọa, yêu cầu đưa tiền để được bỏ qua.

Quân khu 1: Phát huy vai trò quân đội tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thượng tôn pháp luật
Tin tức

Quân khu 1: Phát huy vai trò quân đội tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thượng tôn pháp luật

Mới đây, Ban chỉ đạo Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (gọi tắt là Đề án 1371) Quân khu 1 đã tổ chức Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2024.

Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng trường Hoàng Thu Phố 1
Pháp luật

Bắt tạm giam nguyên hiệu trưởng trường Hoàng Thu Phố 1

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai thông tin đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố, bắt bị can để tạm giam về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1 (xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà).

Năm 2023, tỷ lệ xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên toàn quốc là 96,1%
Tin tức

Năm 2023, tỷ lệ xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên toàn quốc là 96,1%

Đây là thông tin được đưa ra trong Hội thảo "Đánh giá tình hình thực hiện công tác chuẩn tiếp cận pháp luật", do Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre vừa tổ chức. Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật TS. Ngô Quỳnh Hoa chủ trì Hội thảo.