TAND tỉnh An Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Thị Thu Lan (33 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh), Huỳnh Vũ Bằng (45 tuổi, quê Sóc Trăng) và Nguyễn Trọng Trung (28 tuổi, quê Bến Tre) cùng về tội Rửa tiền.
Theo cáo trạng, ngày 21.3.2020, chị Lê Thị Tâm Uyên (trú TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của nhóm đối tượng giả danh Công an TP Đà Nẵng, đe dọa chị Uyên có lệnh bắt vì liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.
Do sợ bị bắt, chị Uyên đã làm theo yêu cầu của các đối tượng rồi chuyển khoản 4 lần, với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Sau đó, chị Uyên phát hiện bị lừa nên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang trình báo sự việc.
Quá trình điều tra xác định, năm 2017, Bùi Thị Thu Lan xuất khẩu lao động sang Malaysia và quen biết với A Lùn (quốc tịch Malaysia). Năm 2019, A Lùn kêu Lan về Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ Internet Banking giao cho Lùn sử dụng, mỗi tài khoản Lùn trả cho Lan 1,7 triệu đồng/tháng.
Lan đã mở 6 tài khoản ngân hàng, đồng thời Lan tìm và kêu Huỳnh Hữu Bằng, Nguyễn Trọng Trung mở tài khoản, tìm người mở tài khoản giao cho Lan, để Lan giao lại cho Lùn, mỗi tài khoản Lan trả cho Bằng, Trung 1,5 triệu đồng/tháng, Lan hưởng chênh lệch 200.000 đồng/tài khoản.
Khi mở tài khoản hoặc tìm người khác mở tài khoản, Lan, Bằng, Trung biết Lùn sử dụng tài khoản giao dịch tiền bấp hợp pháp. Lan tiếp tục tìm người, mở khoảng 100 tài khoản giao cho Lùn; Lan hưởng lợi trên 210 triệu đồng; Bằng mở 40 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi khoảng 130 triệu đồng; Trung mở 9 tài khoản đưa cho Lan và hưởng lợi trên 20 triệu đồng.
Ngoài ra, từ ngày 15.3.2020 đến 4.2020, qua thông tin từ Lùn, Lan cùng cha dượng đến Ngân hàng rút khoảng 5,9 tỷ đồng mang về đưa lại cho Lùn. Còn số tiền gần 1,2 tỷ đồng của chị Lê Thị Tâm Uyên bị chiếm đoạt được chuyển từ tài khoản của Trung đến tài khoản mang tên Phạm Hữu Qui và tiếp tục được các đối tượng nhanh chóng chuyển đến các số tài khoản khác thông qua hệ thống internet Banking.
Tiếp tục, tiền từ các chủ tài khoản trên được chia nhỏ, chuyển vào nhiều tài khoản trung gian khác để thực hiện các giao dịch mua bán quần áo từ Malaysia, mua bán tiền điện tử, trả phí chuyển tiền lưu trữ dữ liệu điện tử, gửi tiền cho người thân, cho mượn...
Đến tháng 12.2020, Bùi Thị Thu Lan, Huỳnh Vũ Bằng và Nguyễn Trọng Trung bị khởi tố điều tra.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan, 13 năm tù; Huỳnh Vũ Bằng, 11 năm tù; Nguyễn Trọng Trung, 10 năm tù cùng về tội Rửa tiền. Ngoài ra, HĐXX buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính.
Trước đó, ngày 26.11.2021, Lan đã bị TAND TP Thủ Dầu, tỉnh Bình Dương tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù cùng về tội Rửa tiền.
