trống đồng

rửa tiền

Cập nhập tin tức rửa tiền

Huế: Bắt giữ đối tượng “rửa tiền” trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Huế: Bắt giữ đối tượng “rửa tiền” trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Đối tượng Lê Thanh Thắng "liên kết" với nhóm lừa đảo xuyên quốc gia thực hiện hành vi “rửa tiền” đã bị cơ quan công an ở Huế khởi tố, bắt tạm giam.

Quốc phòng - An ninh

Bắt nhóm vận hành hàng trăm "web đen" và cổng trung gian thanh toán trái phép

Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ và rửa tiền. Đây là chuyên án phức tạp, có số lượng bị can đông, số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Cảnh báo tình trạng thuê người Việt mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền cho các hoạt động lừa đảo

Thời gian qua, hành vi lừa đảo dẫn dụ nạn nhân làm nhiệm vụ online, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt mặc dù đã được các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, nhưng vẫn có nhiều người “mắc bẫy”. Đứng sau đường dây lừa đảo này là các đối tượng người nước ngoài thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty để rửa tiền cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO