Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan chính thức áp dụng biện pháp mới từ ngày 28.5 để bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng di động khỏi những kẻ lừa đảo sử dụng thẻ SIM “ma”, và tài khoản "con la" (mule account) - một mô hình ưa thích của tội phạm rửa tiền.
Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua quy định mới về giới hạn thanh toán bằng tiền mặt trong Liên minh châu Âu (EU) ở mức 10.000 euro hoặc các giao dịch tiền mặt ẩn danh vượt quá 3.000 euro nhằm chống nạn rửa tiền.
Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) mới đây đã ra mắt nền tảng kỹ thuật số mới, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính như rửa tiền, tài trợ khủng bố…
Luật Về chống tội phạm kinh tế và minh bạch doanh nghiệp mới đây đã nhận được sự nhất trí của Hoàng gia Anh, từ đó sẽ góp phần chống gian lận, tham nhũng và thúc đẩy kinh doanh hợp pháp ở xứ sở sương mù.
Lan cùng đồng bọn tìm người đứng tên mở hàng trăm tài khoản rồi giao cho người đàn ông ở nước ngoài thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sáng 9.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tới dự Phiên họp mở rộng, thẩm tra dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) của Thường trực Ủy ban Kinh tế.