EN
Sự kiện
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Trang chủ
Chính trị
Sự kiện nổi bật
Thời sự Quốc hội
Việt Nam với kỷ nguyên mới
Theo dòng sự kiện
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Quốc hội và Cử tri
Diễn đàn Quốc hội
Lập pháp
Chính sách và cuộc sống
Ý kiến đại biểu
Hoạt động của Đoàn ĐBQH
Hội đồng nhân dân
Hội nghị TT HĐND
Chuyển động
Diễn đàn
Đại biểu - Cử tri
Đại Biểu Nhân Dân Video
Thời sự Quốc hội
Đại biểu với cử tri
Bản tin Thời sự QH
Kinh tế - Xã hội
Tọa đàm - Talkshow
Phòng chống tham nhũng, lãng phí
Văn bản - Chỉ đạo
Kiểm tra - Giám sát
Đơn thư bạn đọc
Kinh tế
Thị trường
Doanh nghiệp
Tài chính
Bất động sản
Xã hội
Đời sống
Giao thông
Môi trường
Quốc phòng - An ninh
An ninh trật tự
Quốc phòng toàn dân
Tin tức pháp luật
Giáo dục
Nhịp cầu giáo dục
Tuyển sinh
Trao đổi
Sức khỏe
Tin tức
Tư vấn
Sống khỏe
Văn hóa - Thể thao
Văn hóa
Thể thao - Du lịch
Văn nghệ
Khoa học - Công nghệ
Khoa học
Công nghệ
Multimedia
Ảnh
Infographic
EMagazine
Địa phương
Trên đường phát triển
Hoạt động chính quyền
An ninh cơ sở
Quốc tế
Việt Nam và thế giới
Thế giới 24h
Nghị viện thế giới
rửa tiền
Cập nhập tin tức rửa tiền
Đà Nẵng thí điểm chuyển đổi tài sản mã hóa bằng công nghệ blockchain trong 36 tháng
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định cho phép thử nghiệm có kiểm soát ứng dụng Basal Pay – giải pháp công nghệ sử dụng blockchain để trao đổi tài sản mã hóa với tiền pháp định. Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam được triển khai theo mô hình này.
Khoa học - Công nghệ
Công an Đà Nẵng làm rõ thủ đoạn tiếp tay của các nhân viên ngân hàng trong vụ rửa tiền quy mô 30.000 tỷ đồng
Liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với số tiền giao dịch hơn 30.000 tỷ đồng, cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 3 nhân viên của một số ngân hàng.
Phá đường dây rửa tiền hàng chục nghìn tỷ đồng có sự “tiếp tay” của nhân viên ngân hàng
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 20 bị can liên quan đường dây rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả con dấu và tài liệu, với quy mô giao dịch lên tới gần 30.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số này có 3 nhân viên ngân hàng được xác định là có hành vi tiếp tay cho tội phạm.
Huế: Bắt giữ đối tượng “rửa tiền” trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Bắt nhóm vận hành hàng trăm "web đen" và cổng trung gian thanh toán trái phép
Cảnh báo tình trạng thuê người Việt mở tài khoản, lập công ty để rửa tiền cho các hoạt động lừa đảo
Hải quan tổng lực tấn công hàng lậu, hàng giả trong tháng cao điểm
Khơi thông động lực phát triển cho doanh nghiệp
10/05/2025 22:16
Tại phiên thảo luận tổ, chiều 10/5 về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, các ĐBQH Đoàn Nghệ An cho rằng, luật cần được tiếp cận toàn diện nhằm khơi thông động lực phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và tránh tạo thêm gánh nặng trong quá trình chuyển đổi.
Quy định rõ ràng, khả thi về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp
20/04/2025 23:31
Nhằm thực hiện cam kết quốc tế về phòng, chống rửa tiền, dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) bổ sung các quy định về “chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp”. Ủng hộ chủ trương này, song cộng đồng doanh nghiệp cho rằng cần quy định rõ ràng, hợp lý để có tính khả thi, giảm thiểu rủi ro cũng như chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.
Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng
14/04/2025 00:05
Nhằm tăng cường tính minh bạch, ngăn chặn tình trạng kê khai khống vốn điều lệ, đồng thời thực hiện các cam kết quốc tế về phòng, chống rửa tiền, Luật Doanh nghiệp đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. Việc hoàn thiện các quy định pháp luật được kỳ vọng sẽ tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân và bảo đảm an toàn cho hệ thống tài chính - ngân sách quốc gia.
Đồng Nai: Triệt phá đường dây rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng
24/02/2025 17:29
Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP. Hà Nội, Đà Nẵng bắt giữ băng nhóm có hành vi giúp đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, rửa tiền và chuyển hơn 2.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Trường hợp nào ngân hàng có quyền từ chối lệnh thanh toán của chủ tài khoản?
16/01/2025 08:21
Xin hỏi, Những trường hợp nào thì ngân hàng có quyền từ chối thực hiện lệnh thanh toán của chủ tài khoản thanh toán? – Câu hỏi của bạn Thủy Chi (Đà Nẵng).
Lần theo dòng chảy của ma túy để truy tận gốc, làm tận ngọn
06/01/2025 22:20
Chiều 6.1, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai công tác năm 2025 của lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy.
Nghệ An: Bắt nhóm thu mua tài khoản ngân hàng, lừa đảo, rửa tiền chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng
17/12/2024 15:09
Các đối tượng đã tạo dựng hệ thống “chân rết” ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để thu mua tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo, rửa tiền. Chỉ trong thời gian ngắn, ổ nhóm trên đã chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
Tài sản số - luật hóa thế nào cho phù hợp?
09/12/2024 03:15
Techcombank nhận giải thưởng Sáng tạo xuất sắc từ Oracle
20/11/2024 15:03
Vừa qua tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã trở thành ngân hàng duy nhất tại khu vực Đông Nam Á nhận giải thưởng Đổi mới xuất sắc – Innovation Excellence Award dành cho hệ thống AML phòng chống rửa tiền từ Oracle. Đây là giải thưởng thường niên có tính chọn lọc cao của Oracle với các tiêu chí được lựa chọn rất kĩ lưỡng và khắt khe.
Công an Bắc Giang bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo qua đầu tư tiền ảo
04/10/2024 17:27
Dùng những lời chào mời, hứa hẹn lợi nhuận cao, đầu tư dễ dàng, tạo lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt tiền người đầu tư qua sàn tiền ảo, sau đó “làm sạch” số tiền để sử dụng. Nhóm đối tượng phạm tội này vừa bị Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đấu tranh, triệt phá.
Xem thêm
Đọc nhiều
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
