trống đồng

rửa tiền

Cập nhập tin tức rửa tiền

Nghệ An: Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 75 tỷ đồng

Nghệ An: Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 75 tỷ đồng

Dòng tiền từ hoạt động đánh bạc được che giấu qua nhiều lớp tài khoản ngân hàng trung gian trước khi chuyển sang mua tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa nguồn gốc.

Tin tức pháp luật

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây “rửa tiền” xuyên Quốc gia

Ngày 21/5 thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố 7 bị can liên quan đường dây “rửa tiền” xuyên Quốc gia và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đường dây này do Lê Việt Trinh (SN 1999) cầm đầu.
Quảng Trị: Tiếp nhận 56 công dân nghi đánh bạc, rửa tiền trên không gian mạng tại Lào

Lực lượng chức năng tại Quảng Trị vừa tiếp nhận 56 công dân Việt Nam do phía Lào chuyển giao. Những người này bị nghi liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra.

Đăng nhập
Tạo tài khoản
Lấy lại mật khẩu

Đăng nhập với email

Lấy lại mật khẩu

Đăng nhập với

Tạo tài khoản
Để sử dụng đầy đủ tính năng đọc báo

Đăng nhập với

Khi bấm tạo tài khoản bạn đã đồng ý với quy định của tòa soạn

Lấy lại mật khẩu