Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch lên đến 500 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô, số đề, bắt giữ 15 đối tượng với số tiền giao dịch lên đến 500 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Xuân Yên (sinh năm 1972; hộ khẩu thường trú tại Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội) cùng Nguyễn Hữu Ngọ (sinh năm 1990; hộ khẩu thường trú tại Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội) và Đặng Duy Hải (sinh năm 1982; hộ khẩu thường trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đứng ra mua các trang cá độ bóng đá, trang tổng lô đề từ nước ngoài về như: "mb.bbmgr.com"; "viva88.com", "ag.on.789.net", "ag.88obe.789.net", "x31lycom". 

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch lên đến 500 tỷ đồng -0
Các đối tượng bị bắt giữ.

Sau đó, Yên tiếp tục chia nhỏ thành các tài khoản tổng để giao các đối tượng đàn em là Hoàng Tiến Thái (sinh năm 1990), Trịnh Văn Hải (sinh năm 1990), Lê Thiên Ơn (sinh năm 1987) cùng ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, Đinh Văn Chung (sinh năm 1988), Đinh Khắc Thụ (sinh năm 1992), Dương Xuân Phúc (sinh năm 1986), Đinh Văn Tú (sinh năm 1993) cùng ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội để sử dụng, các đối tượng này tiếp tục chia nhỏ ra các tài khoản khác cho khách đánh bạc.

Trung bình mỗi ngày, số tiền thắng - thua từ hoạt động cá độ bóng đá, mua bán số lô đề, ghi nhận trên hệ thống của 1 tài khoản tổng, là từ 1 đến 2 tỷ đồng. Trực tiếp giúp sức cho Yên là Hoàng Tiến Thái và vợ là Lê Thị Anh (sinh năm 1991). Thái và Anh có nhiệm vụ làm “thư ký” chốt tiền thắng - thua và thanh toán hàng ngày cho khách. 

Ngoài việc sử dụng các trang mạng cá độ bóng đá, lô đề để tổ chức đánh bạc, các đối tượng còn là đầu tổng nhận số lô, đề từ các "đại lý" dưới chuyển lên và nhận các kèo cá độ trực tiếp với khách đánh như: Đặng Tài Hội (sinh năm 1987), Trần Văn Cường (sinh năm 1987) cùng ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội; Nguyễn Xuân Thành (sinh năm 1984; trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có 1 tiền án), Đinh Doãn Hưng (sinh năm 1992; ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội), Hoàng Tiến Thắc (sinh năm 1987; ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội)...

Các đối tượng sử dụng các nền tảng nhắn tin mạng xã hội để giao dịch, trao đổi.  Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện sẽ thu hồi dữ liệu cuộc gọi hoặc tin nhắn để đối phó lực lượng chức năng. Thắng và Nam khai nhận đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2022 đến nay với số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày. 

Ước tính đến nay, tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của các đối tượng là khoảng 500 tỷ đồng.

Ngày 2.7.2024, Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Yên, Nguyễn Hữu Ngọ, Đặng Duy Hải, Đinh Văn Chung, Trịnh Văn Hải, Đinh Khắc Thụ về hành vi tổ chức đánh bạc; Tạm giữ hình sự đối với Dương Xuân Phúc, Hoàng Tiến Thái, Hoàng Tiến Thắc, Lê Thiên Ơn, Đặng Tài Hội, Đinh Văn Tú, Nguyễn Xuân Thành, Đinh Doãn Hưng, Trần Văn Cường về hành vi đánh bạc. 

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Pháp luật

Hội Người khuyết tật quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tuyên truyền PBGDPL và trợ giúp pháp lý về Luật Đất đai cho các hội viên.
Pháp luật

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật cho người khuyết tật

Tại Hội nghị "Tập huấn và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người khuyết tật" do Bộ Tư pháp vừa tổ chức, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật Phan Hồng Nguyên cho biết, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác PBGDPL với mục tiêu hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, chú trọng đến các đối tượng đặc thù; trong đó, có đối tượng là người khuyết tật.

Đối tượng bị bắt giữ
Tin tức

Công an Bắc Giang bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo qua đầu tư tiền ảo

Dùng những lời chào mời, hứa hẹn lợi nhuận cao, đầu tư dễ dàng, tạo lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt tiền người đầu tư qua sàn tiền ảo, sau đó “làm sạch” số tiền để sử dụng. Nhóm đối tượng phạm tội này vừa bị Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đấu tranh, triệt phá.

Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Tập huấn quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Tin tức

Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Tập huấn quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 27.2.2024 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024, sáng 4.10, Sở Tư pháp tỉnh Hà Tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho 250 đại biểu đang làm công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh. 

Toàn cảnh buổi làm việc.
Pháp luật

Tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực trẻ em

Nhận thức về vai trò đặc biệt quan trọng của trẻ em, các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La luôn chủ động, tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em. Đồng thời, xử lý nghiêm các vụ, việc xâm hại trẻ em, qua đó nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật của quần chúng Nhân dân.

Cảnh báo thủ đoạn mới để cướp giật tài sản
Pháp luật

Cảnh báo thủ đoạn mới để cướp giật tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Duy Thái, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Bình Thuận hướng dẫn chỉ tiêu 'tiếp cận pháp luật' trong đánh giá nông thôn mới
Tin tức

Bình Thuận hướng dẫn chỉ tiêu 'tiếp cận pháp luật' trong đánh giá nông thôn mới

Thực hiện Kế hoạch số 364/KH-STP về tập huấn tăng cường tiếp cận pháp luật và truyền thông chính sách cho người dân đối với các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024; Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận đã tổ chức 5 Hội nghị tập huấn tại UBND 5 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.

Nâng khống thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh: Nhiều đối tượng lĩnh án
Tin tức

Nâng khống thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh: Nhiều đối tượng lĩnh án

Để đảm bảo thắng thầu, các doanh nghiệp đã trao đổi, thống nhất với các công ty đối tác kinh doanh, mượn hồ sơ năng lực, xây dựng các “quân xanh” cùng tham gia dự thầu để 1 công ty trúng thầu. Ngoài ra, sản phẩm thiết bị giáo dục đã bị các đối tượng cho chạy lòng vòng qua nhiều đơn vị trung gian nhằm nâng giá trước khi cấp cho Sở GD-ĐT Hà Tĩnh.