Sáng 28.9, Công an TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Đức (36 tuổi, nhân viên tín dụng của một ngân hàng trên địa bàn TP. Phú Quốc) để điều tra hành vi có dấu hiệu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, do Đức thiếu nợ nhiều người với số tiền rất lớn nên đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác.
Ngày 17.1.2024, thông qua một người bạn, Đức biết bà T.T.H. (46 tuổi, ngụ TP. Phú Quốc) cho vay tiền, đáo hạn ngân hàng. Qua đó, Đức liên hệ và nói bản thân là nhân viên tín dụng ngân hàng, có khách hàng đang cần vay 2,5 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, trong 3 ngày sẽ trả lại tiền.
Tuy nhiên, bà H. không đồng ý cho Đức vay mà chỉ cho khách hàng trực tiếp vay tiền, nên Đức nói sẽ kêu khách hàng trực tiếp đến làm việc vay tiền bà H.
Sau đó, Đức đã nhờ bạn thân là ông N.T.C. đóng vai khách hàng đang có hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng, rồi đến gặp bà H. vay 2,5 tỷ đồng, cam kết sẽ trả lại trong 3 ngày.
Do tin tưởng nên bà H. đã đồng ý cho ông C. vay số tiền trên. Khi nhận được tiền, ông C. chuyển lại cho Đức; từ đó, Đức chiếm đoạt tiền để trả nợ.
Đến ngày 18.1.2024, Đức tiếp tục liên hệ với bà H. cho biết có khách hàng cần vay 3 tỷ đồng để đáo nợ ngân hàng. Bà H. yêu cầu Đức đưa khách hàng đến làm việc trực tiếp.
Như thủ đoạn cũ, Đức nhờ ông P.U.Đ. giả làm khách hàng đang có hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng, đến gặp bà H. vay 3 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, ông Đ. chuyển khoản lại cho Đức, rồi Đức chiếm đoạt tiền, trả nợ cho người khác.
Khi đến thời hạn cam kết trả tiền, Đức cùng ông Đ. và ông C. đã đến gặp bà H. thừa nhận sự thật đã lừa bà H., đồng thời xin thời gian để trả lại tiền. Nhưng sau nhiều lần hứa hẹn, cam kết, Đức vẫn không trả lại tiền nên bà H. làm đơn tố giác đến Cơ quan Công an TP. Phú Quốc.
Tại cơ quan điều tra, Đức thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Đức còn khai nhận, từ năm 2023 đến nay đã chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn TP. Phú Quốc với số tiền trên 10 tỷ đồng.
