Theo đó, Công ty đã có hành vi vi phạm hành chính khi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (không đúng thời hạn trên hệ thống của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của HoSE và trên trang thông tin điện tử của công ty).
Các tài liệu gồm: Bản cung cấp thông tin của người nội bộ ngày 5.7.2021, 3.1.2022, 17.1.2022, 6.10.2022, 28.2.2022; Văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021; Biên bản họp HĐQT số 03A/2022/BB-HĐQT-TNI ngày 3.1.2022; Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 2.6.2022.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 ngày 3.8.2022; Nghị quyết HĐQT số 19/2021/NQ-HĐQT-TNI ngày 9.4.2021; Nghị quyết HĐQT ngày 10/8/2022 về việc nhận chuyển nhượng bất động sản và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết nhận chuyển nhượng bất động sản; Nghị quyết về việc thu hồi nguồn vốn đầu tư bất động sản không đạt hiệu quả; Nghị quyết về việc thông qua chủ trương giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty cổ phần Thép Sài Gòn.
Ngoài ra, công ty còn công bố thông tin không đầy đủ nội dung các Báo cáo thường niên năm 2020 và năm 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và năm 2021, 6 tháng đầu năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.
Trước đó, tập đoàn này còn bị xử phạt hành chính về thuế sau đợt thanh tra thuế định kỳ việc chấp hành pháp luật về thuế. Tổng số tiền truy thu thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế vào ngân sách Nhà nước hơn 6 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) cũng có văn bản nhắc nhở công ty về việc chậm công bố thông tin hàng loạt tài liệu như giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế các quý, Nghị quyết HĐQT…
Theo tìm hiểu, Tập đoàn Thành Nam xuất phát điểm là một công ty quy mô nhỏ chuyên sản xuất inox. Đến hiện tại, doanh nghiệp này đã phát triển thành tập đoàn đa ngành trong lĩnh vực bất động sản, đầu tư khu du lịch, khách sạn, nông sản...
Về hoạt động kinh doanh của TNI, dữ liệu tài chính 9 tháng đầu năm, doanh thu công ty vẫn tăng trưởng 33% lên mức 1.422 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 86 tỷ đồng, gấp hơn nhiều so với số lãi 778 triệu đồng của cùng kỳ một năm trước. Phần lớn số lãi đột biến đến từ chuyển nhượng lô đất A1.1 (Đà Nẵng) và hoạt động kinh doanh được cắt giảm chi phí.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, thời điểm ngày cuối tháng 9.2022, dòng tiền kinh doanh của TNI đang âm hơn 363 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp giảm về mức hơn 2 tỷ đồng.