Nhìn lại các lô trái phiếu do hệ sinh thái Egroup phát hành: ‘Shark thuỷ’ bị bắt, trái chủ lo lắng

Theo tìm hiểu của Báo Đại biểu Nhân dân, sau khi ông Thủy và đồng phạm bị bắt, nhiều nhà đầu tư mua trái phiếu đã đến cơ quan điều tra để cung cấp thêm nhiều thông tin liên quan đến vụ việc.

Cuối năm 2024 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục EGroup (Tập đoàn EGroup) về tội đưa hối lộ.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, về tội nhận hối lộ.

Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Tập đoàn EGroup và Nguyễn Thị Hoài Hương, kế toán Công ty cổ phần đầu tư và phân phối EGame (Công ty EGame), bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Tập đoàn EGroup, Kế toán trưởng Công ty EGame, bị khởi tố về tội đưa hối lộ.

photo-1-1711426439545513569447-1711427626968-17114276271032044054837.png
Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ bị khởi tố thêm tội đưa hối lộ sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Các quyết định tố tụng nêu trên nằm trong quá trình cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn EGroup, Công ty EGame và các đơn vị liên quan.

Trước đó ngày 26.3.2024, Shark Thủy và Đặng Văn Hiền (Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty EGame) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu điều tra xác định, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối, sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn.

Các hình thức giao dịch ông Thủy dùng để huy động vốn là bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.

Dữ liệu doanh nghiệp thể hiện, hệ sinh thái của ông Nguyễn Ngọc Thủy trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm…

Trong đó, Tập đoàn Egroup là công ty mẹ, các công ty con nổi bật gồm: Apax Holdings - đứng sau chuỗi trung tâm Anh ngữ Apax Leaders, hệ thống mầm non Igarten, trường liên cấp Firbank Australia; hay Công ty cổ phần tập đoàn hạ tầng giáo dục (Edu Infra Group) Công ty cổ phần Ozen Health and Beauty; Công ty cổ phần Anh ngữ Apax…

Theo dữ liệu doanh nghiệp, nhiều công ty trong hệ sinh thái của Shark Thủy đều do ông Nguyễn Ngọc Khánh làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Đơn cử một số Công ty như: Công ty cổ phần tập đoàn hạ tầng giáo dục (Edu Infra Group): Công ty cổ phần Ozen Health and Beauty; Công ty cổ phần Anh ngữ Apax…

fe128fbd95c3249d7dd2.jpg
7850a3384346f218ab57.jpg
Nhiều công ty trong hệ sinh thái của "Shark Thuỷ" do ông Nguyễn Ngọc Khánh làm Tổng Giám đốc hoặc đại diện pháp luật.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp có sự hiện diện của ông Nguyễn Ngọc Khánh là pháp nhân phát hành trái phiếu để huy động nguồn vốn hàng nghìn tỷ, với sự tham gia của cả nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân.

Đơn cử như Công ty cổ phần Anh ngữ Apax (Apax English) có địa chỉ tại tầng 2, toà nhà 25T1 N05, khu đô thị Đông Nam Trần Duy, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội do Nguyễn Ngọc Khánh và Nguyễn Ngọc Thuỷ là người đại diện theo pháp luật. Vốn điều lệ đăng ký hiện tại là hơn 800 tỷ đồng. Danh sách cổ đông sáng lập gồm: Công ty cổ phần đầu tư và phân phối EGAME, Nguyễn Ngọc Thuỷ, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Thuỳ Thương.

Ngày 23.2.2021, Apax English phát hành 2 triệu trái phiếu mã AECCH2123001 mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 200 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 12%/năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.

Mục đích phát hành là để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng sàn thương mại tầng 1,2,3 và tầng KT1 tòa A của dự án Việt Đức Complex tại 164 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân (Hà Nội) với tổng diện tích 3.403m2, có giá 150 tỷ đồng.

Đến ngày 24.8.2021, Apax English tiếp tục phát hành 30.000 trái phiếu mã AECCH2124001 mệnh giá 10 triệu đồng, tương ứng huy động được 300 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu 12,5%/năm.

Mục đích phát hành là để tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành.

Tài sản đảm bảo là 13 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần phát triển giáo dục Igarten (Igarten) và các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu này từ ngày thế chấp, được Công ty cổ phần Thẩm định và Đầu tư tài chính Hoa Sen định giá 456 tỷ đồng.

Igarten cũng là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Apax Holdings và tham gia phát hành trái phiếu.

Cụ thể, từ tháng 6.2021 đến tháng 8.2021, doanh nghiệp này phát hành thành công 20.000 trái phiếu mã IGECH2124001 với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 200 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là 4,8 triệu cổ phần Apax English thuộc sở hữu của “Shark Thủy” và các quyền, lợi ích phát sinh đến số cổ phiếu kể từ ngày thế chấp. Công ty cổ phần thẩm định và đầu tư tài chính Hoa Sen định giá số cổ phần này trị giá 250 tỷ đồng.

Trái chủ là 54 nhà đầu tư cá nhân trong nước. Thương vụ được thu xếp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers và ABS.

Ngoài ra, Công ty cổ phần tập đoàn hạ tầng giáo dục cũng đang lưu hành 2 lô trái phiếu mã EIGCH2227001 và EIGCH2227002 được phát hành năm 2022 kỳ hạn 5 năm, với tổng giá trị phát hành là 1.963 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được bảo đảm bằng 31,6 triệu cổ phần Apax English thuộc sở hữu của Apax Holdings và 9 triệu cổ phần Apax English của ông Lê Đình Thọ…

Theo tìm hiểu của Báo Đại biểu Nhân dân, sau khi ông Thủy và nhiều đồng phạm bị bắt, nhiều nhà đầu tư mua trái phiếu đã đến cơ quan điều tra để cung cấp thêm nhiều thông tin liên quan đến vụ việc.

Theo đó, nhiều nhà đầu tư đề nghị cơ quan điều tra làm rõ vai trò của ông Nguyễn Ngọc Khánh khi là người đại diện pháp luật của nhiều công ty phát hành trái phiếu. Trong đó, một số gói trái phiếu đã đến ngày đáo hạn nhưng nhà đầu tư chưa nhận được tiền gốc và lãi hoặc không nhận được tiền lãi như cam kết.

Sau khi nhận được đơn tố giác của người dân, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển đơn của người dân tới Công an thành phố Hà Nội để điều tra theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp

ITN
Kinh tế

Nestlé - 30 năm chung tay nâng tầm cuộc sống của người Việt

"Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành với sự phát triển của đất nước và tự hào về những đóng góp của Nestlé trong suốt 3 thập kỷ vừa qua tại Việt Nam. Trong tương lai, chúng tôi mong muốn tiếp tục đầu tư để tạo ra giá trị và tác động tích cực cho người tiêu dùng, cộng đồng và môi trường”, ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam nói.

Vietnam Airlines sẽ chuyển toàn bộ các chuyến bay nội địa tại sân bay Tân Sơn Nhất sang khai thác tại nhà ga T3 mới. Ảnh VNA
Doanh nghiệp

Vietnam Airlines lưu ý hành khách chủ động kế hoạch đi lại dịp 30.4 - 1.5

Nhằm đảm bảo trải nghiệm bay thuận lợi cho hành khách trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30.4 – 1.5, Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) khuyến nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian, thực hiện các thủ tục trước chuyến bay và tuân thủ đầy đủ các quy định an ninh, an toàn hàng không.

Bứt phá vươn tầm trong kỷ nguyên mới, kế hoạch lợi nhuận tăng 25%, cổ đông tin tưởng đồng hành
Doanh nghiệp

Bứt phá vươn tầm trong kỷ nguyên mới, kế hoạch lợi nhuận tăng 25%, cổ đông tin tưởng đồng hành

Ngày 22.4, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 tại Khách sạn Melia, Hà Nội với sự tham gia của hàng nghìn cổ đông và người được ủy quyền. Trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện, SHB đang không ngừng phát triển, nâng tầm vị thế, hướng đến thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, kế hoạch kinh doanh, qua đó luôn đảm bảo lợi ích cao nhất và đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông, nhà đầu tư.

Doanh nghiệp bứt phá cùng loạt ưu đãi hấp dẫn từ Agribank
Doanh nghiệp

Doanh nghiệp bứt phá cùng loạt ưu đãi hấp dẫn từ Agribank

Agribank triển khai chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp “Mở tài khoản mới – Đón lộc kinh doanh”, kết hợp cùng hàng loạt gói tín dụng ưu đãi có quy mô lớn, lãi suất cạnh tranh và thủ tục linh hoạt. Đây là hoạt động trọng tâm trong chiến lược đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ và phát triển bền vững, tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Agribank trong hỗ trợ nền kinh tế.

Vietcombank gặp mặt nhân chứng lịch sử
Doanh nghiệp

Vietcombank gặp mặt nhân chứng lịch sử

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức chương trình tọa đàm, gặp mặt nhân chứng lịch sử tại trụ sở Vietcombank Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Chương trình nhằm ôn lại những ký ức hào hùng của dân tộc trong ngày 30.4.1975, tri ân thế hệ đi trước; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, người lao động toàn hệ thống Vietcombank.

Đối thoại thực chất, đồng hành phát triển
Doanh nghiệp

Đối thoại thực chất, đồng hành phát triển

Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu đang phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn điều chỉnh chính sách toàn cầu, các Chi cục Hải quan Khu vực VI và VIII vừa tổ chức các hội nghị đối thoại doanh nghiệp, thể hiện quyết tâm cải cách, lắng nghe, đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp.

Esale và BPM của Eximbank đoạt Giải thưởng Sao Khuê
Doanh nghiệp

Esale và BPM của Eximbank đoạt Giải thưởng Sao Khuê

Tại Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê 2025 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức, Eximbank vinh dự được trao tặng hai giải thưởng quan trọng với các giải pháp công nghệ tiêu biểu: hệ thống hỗ trợ bán hàng ESale+ và hệ thống quản lý quy trình nghiệp vụ BPM. Đây là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả vận hành và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

7 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá
Doanh nghiệp

7 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá

Từ ngày 21-22.4, Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ EVNGENCO1 lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 201 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 1.000 đảng viên trong toàn Tổng công ty.

Giải pháp tài chính - công nghệ cho chuyển đổi xanh
Doanh nghiệp

Giải pháp tài chính - công nghệ cho chuyển đổi xanh

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty cổ phần FPT vừa phối hợp tổ chức Hội thảo "Hành trình chuyển đổi xanh và các giải pháp tài chính - công nghệ". Hội thảo quy tụ các diễn giả là những chuyên gia hàng đầu đến từ World Bank Việt Nam, Ernst & Young Việt Nam, BIDV, FPT; đồng thời thu hút hơn 100 doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi ESG tham dự.

Hanel và Chủ tịch Hanel được vinh danh tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á 2025
Doanh nghiệp

Hanel và Chủ tịch Hanel được vinh danh tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á 2025

Ngày 19.4.2025, Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á và Lễ công bố Thương hiệu Mạnh châu Á 2025 đã diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc. Công ty CP Hanel và Chủ tịch HĐQT Hanel Bùi Thị Hải Yến được vinh danh với danh hiệu Top 10 Thương hiệu mạnh châu Á và Nhà lãnh đạo doanh nghiệp giỏi châu Á tại sự kiện ý nghĩa này.

SHB được Fitch xếp hạng tín nhiệm “BB-“ với triển vọng ổn định
Doanh nghiệp

SHB được Fitch xếp hạng tín nhiệm “BB-“ với triển vọng ổn định

Fitch Ratings lần đầu công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm quốc tế với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Theo đó, SHB được Fitch xếp hạng phát hành nợ dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ (Long-Term Issuer Default Ratings - IDRs) ở mức “BB–”, với triển vọng xếp hạng Ổn định, thuộc nhóm đầu ngành ngân hàng. 

TTC AgriS và Sungai Budi thúc đẩy hợp tác chiến lược Việt Nam - Indonesia, lan tỏa mô hình nông nghiệp tuần hoàn công nghệ cao
Doanh nghiệp

TTC AgriS và Sungai Budi thúc đẩy hợp tác chiến lược Việt Nam - Indonesia, lan tỏa mô hình nông nghiệp tuần hoàn công nghệ cao

Ngày 18.4.2025, tại TP. Hồ Chí Minh, TTC AgriS (HOSE: SBT) đã thành công ký kết cùng Tập đoàn Sungai Budi, về việc triển khai các thỏa thuận hợp tác theo MOU trước đó vào tháng 3.2025 tại Indonesia dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và các quan chức cấp cao Việt Nam - Indonesia về hợp tác chiến lược nhằm nâng cao ứng dụng khoa học - công nghệ và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp tại hai nước.

Ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch HĐQT LPBank (phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hoàng Hải (trái)
Doanh nghiệp

LPBank bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải làm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Vận hành

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Vận hành. Quyết định này nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, đặc biệt trong bối cảnh LPBank đang thực hiện chiến lược Tinh gọn để: Dẫn đầu hiệu quả - Vận hành xuất sắc.

Đại diện Agribank nhận Cup và chứng nhận sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, công nghệ thông tin Việt Nam - Giải thưởng Sao Khuê 2025
Doanh nghiệp

6 hệ thống/sản phẩm Agribank đoạt Giải thưởng Sao Khuê 2025

Năm 2025 ghi nhận tăng trưởng vượt bậc trong số lượng cũng như chất lượng của các đề cử của Agribank được công nhận và vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Sao Khuê năm 2025 trên nhiều lĩnh vực: Quản trị Doanh nghiệp đặc thù, Quản trị tài sản, Dữ liệu số và Tiện ích số. Những sản phẩm này một lần nữa khẳng định vị thế trong ngành công nghệ ngân hàng của Agribank.

Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp
Kinh tế

Quy định rõ ràng, khả thi về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp

Nhằm thực hiện cam kết quốc tế về phòng, chống rửa tiền, dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) bổ sung các quy định về “chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp”. Ủng hộ chủ trương này, song cộng đồng doanh nghiệp cho rằng cần quy định rõ ràng, hợp lý để có tính khả thi, giảm thiểu rủi ro cũng như chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.