Nhìn lại các lô trái phiếu do hệ sinh thái Egroup phát hành: ‘Shark thuỷ’ bị bắt, trái chủ lo lắng

Theo tìm hiểu của Báo Đại biểu Nhân dân, sau khi ông Thủy và đồng phạm bị bắt, nhiều nhà đầu tư mua trái phiếu đã đến cơ quan điều tra để cung cấp thêm nhiều thông tin liên quan đến vụ việc.

Cuối năm 2024 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục EGroup (Tập đoàn EGroup) về tội đưa hối lộ.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, về tội nhận hối lộ.

Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Tập đoàn EGroup và Nguyễn Thị Hoài Hương, kế toán Công ty cổ phần đầu tư và phân phối EGame (Công ty EGame), bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Tập đoàn EGroup, Kế toán trưởng Công ty EGame, bị khởi tố về tội đưa hối lộ.

photo-1-1711426439545513569447-1711427626968-17114276271032044054837.png
Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ bị khởi tố thêm tội đưa hối lộ sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Các quyết định tố tụng nêu trên nằm trong quá trình cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn EGroup, Công ty EGame và các đơn vị liên quan.

Trước đó ngày 26.3.2024, Shark Thủy và Đặng Văn Hiền (Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty EGame) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu điều tra xác định, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối, sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn.

Các hình thức giao dịch ông Thủy dùng để huy động vốn là bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.

Dữ liệu doanh nghiệp thể hiện, hệ sinh thái của ông Nguyễn Ngọc Thủy trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm…

Trong đó, Tập đoàn Egroup là công ty mẹ, các công ty con nổi bật gồm: Apax Holdings - đứng sau chuỗi trung tâm Anh ngữ Apax Leaders, hệ thống mầm non Igarten, trường liên cấp Firbank Australia; hay Công ty cổ phần tập đoàn hạ tầng giáo dục (Edu Infra Group) Công ty cổ phần Ozen Health and Beauty; Công ty cổ phần Anh ngữ Apax…

Theo dữ liệu doanh nghiệp, nhiều công ty trong hệ sinh thái của Shark Thủy đều do ông Nguyễn Ngọc Khánh làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Đơn cử một số Công ty như: Công ty cổ phần tập đoàn hạ tầng giáo dục (Edu Infra Group): Công ty cổ phần Ozen Health and Beauty; Công ty cổ phần Anh ngữ Apax…

fe128fbd95c3249d7dd2.jpg
7850a3384346f218ab57.jpg
Nhiều công ty trong hệ sinh thái của "Shark Thuỷ" do ông Nguyễn Ngọc Khánh làm Tổng Giám đốc hoặc đại diện pháp luật.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp có sự hiện diện của ông Nguyễn Ngọc Khánh là pháp nhân phát hành trái phiếu để huy động nguồn vốn hàng nghìn tỷ, với sự tham gia của cả nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân.

Đơn cử như Công ty cổ phần Anh ngữ Apax (Apax English) có địa chỉ tại tầng 2, toà nhà 25T1 N05, khu đô thị Đông Nam Trần Duy, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội do Nguyễn Ngọc Khánh và Nguyễn Ngọc Thuỷ là người đại diện theo pháp luật. Vốn điều lệ đăng ký hiện tại là hơn 800 tỷ đồng. Danh sách cổ đông sáng lập gồm: Công ty cổ phần đầu tư và phân phối EGAME, Nguyễn Ngọc Thuỷ, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Thuỳ Thương.

Ngày 23.2.2021, Apax English phát hành 2 triệu trái phiếu mã AECCH2123001 mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 200 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 12%/năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.

Mục đích phát hành là để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng sàn thương mại tầng 1,2,3 và tầng KT1 tòa A của dự án Việt Đức Complex tại 164 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân (Hà Nội) với tổng diện tích 3.403m2, có giá 150 tỷ đồng.

Đến ngày 24.8.2021, Apax English tiếp tục phát hành 30.000 trái phiếu mã AECCH2124001 mệnh giá 10 triệu đồng, tương ứng huy động được 300 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu 12,5%/năm.

Mục đích phát hành là để tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành.

Tài sản đảm bảo là 13 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần phát triển giáo dục Igarten (Igarten) và các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu này từ ngày thế chấp, được Công ty cổ phần Thẩm định và Đầu tư tài chính Hoa Sen định giá 456 tỷ đồng.

Igarten cũng là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Apax Holdings và tham gia phát hành trái phiếu.

Cụ thể, từ tháng 6.2021 đến tháng 8.2021, doanh nghiệp này phát hành thành công 20.000 trái phiếu mã IGECH2124001 với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 200 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là 4,8 triệu cổ phần Apax English thuộc sở hữu của “Shark Thủy” và các quyền, lợi ích phát sinh đến số cổ phiếu kể từ ngày thế chấp. Công ty cổ phần thẩm định và đầu tư tài chính Hoa Sen định giá số cổ phần này trị giá 250 tỷ đồng.

Trái chủ là 54 nhà đầu tư cá nhân trong nước. Thương vụ được thu xếp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers và ABS.

Ngoài ra, Công ty cổ phần tập đoàn hạ tầng giáo dục cũng đang lưu hành 2 lô trái phiếu mã EIGCH2227001 và EIGCH2227002 được phát hành năm 2022 kỳ hạn 5 năm, với tổng giá trị phát hành là 1.963 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được bảo đảm bằng 31,6 triệu cổ phần Apax English thuộc sở hữu của Apax Holdings và 9 triệu cổ phần Apax English của ông Lê Đình Thọ…

Theo tìm hiểu của Báo Đại biểu Nhân dân, sau khi ông Thủy và nhiều đồng phạm bị bắt, nhiều nhà đầu tư mua trái phiếu đã đến cơ quan điều tra để cung cấp thêm nhiều thông tin liên quan đến vụ việc.

Theo đó, nhiều nhà đầu tư đề nghị cơ quan điều tra làm rõ vai trò của ông Nguyễn Ngọc Khánh khi là người đại diện pháp luật của nhiều công ty phát hành trái phiếu. Trong đó, một số gói trái phiếu đã đến ngày đáo hạn nhưng nhà đầu tư chưa nhận được tiền gốc và lãi hoặc không nhận được tiền lãi như cam kết.

Sau khi nhận được đơn tố giác của người dân, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển đơn của người dân tới Công an thành phố Hà Nội để điều tra theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp

Địa chỉ nhà máy 1 và Head Office của Asia Life tại Đắk Lắk.
Doanh nghiệp

Ngoài kẹo rau Kera, Asia Life là “lò sản xuất” của hàng loạt thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Asia Life cho biết là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trọn gói về gia công thực phẩm chức năng. Theo đó, doanh nghiệp này cung cấp dịch vụ “từ A đến Z” bao gồm việc sản xuất gia công thực phẩm bảo vệ sức khoẻ - xây dựng, nghiên cứu công thức – đăng ký và công bố sản phẩm – tư vấn truyền thông thương hiệu.

PepsiCo, Syngenta mở rộng mô hình sản xuất khoai tây bền vững ra phía Bắc
Kinh tế

PepsiCo, Syngenta mở rộng mô hình sản xuất khoai tây bền vững ra phía Bắc

Giữa thách thức của nông nghiệp hiện đại, mô hình sản xuất khoai tây bền vững của PepsiCo và Syngenta mang đến một giải pháp đột phá. Bắt đầu từ Tây Nguyên, dự án đã mở rộng ra các tỉnh phía Bắc, kết hợp công nghệ tiên tiến với tri thức nông dân, tạo ra những cánh đồng khoai tây cho năng suất vượt trội, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh và bền vững.

Ảnh minh họa
Kinh tế

Ngăn chặn tình trạng “núp bóng sở hữu”

Thực tế nước ta thời gian qua đã phát sinh tình trạng “núp bóng sở hữu” cũng như nhiều vụ việc tổ chức, cá nhân kiểm soát doanh nghiệp theo cách thức thiếu minh bạch. Nhằm ngăn chặn tình trạng này, dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) lần này sửa đổi theo hướng bổ sung các quy định liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi (CSHHL) của doanh nghiệp.

Các đại lý trúng giải thưởng chương trình quay số may mắn “Đón Mùa Vàng – Kết Lộc Vàng” tại hội nghị.
Kinh tế

Chinh phục khát vọng, kiến tạo giá trị bền vững

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; HOSE: DCM) vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết các hoạt động xúc tiến bán hàng năm 2024 và triển khai các chương trình xúc tiến bán hàng 2025 với sự tham gia đại diện gần 200 đại lý cấp 2 trên toàn quốc.

Lễ quay số chương trình “Mùa Hội Bội Quà” thu hút nhiều khách hàng Vietbank tham dự
Doanh nghiệp

Khách hàng trúng thưởng ô tô tiền tỷ từ Vietbank

Sáng ngày 12.3, tại tòa nhà Lim II, Vietbank đã tổ chức Lễ quay số cuối chương trình “Mùa Hội Bội Quà” và tìm ra 103 khách hàng may mắn nhận những phần quà giá trị, đặc biệt là giải thưởng cao nhất - Xe ôtô Mazda CX-5 2.0L Deluxe trị giá hơn 1 tỷ đồng.

NHS Group của CEO Nguyễn Hoàng Hiệp bị phát hiện chuyển nhượng bất động sản không phù hợp giá thị trường, bị phạt và truy thu về thuế hàng chục tỷ đồng
Doanh nghiệp

NHS Group của CEO Nguyễn Hoàng Hiệp bị phát hiện chuyển nhượng bất động sản không phù hợp giá thị trường, bị phạt và truy thu về thuế hàng chục tỷ đồng

Cổ đông sáng lập NHS Group là ông Nguyễn Hoàng Hiệp hiện đang là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Sau nhiều lần tăng vốn điều lệ, đến hiện tại doanh nghiệp đã đưa vốn điều lệ lên gần 900 tỷ đồng.

11 nhà thầu bị loại vì lỗi “sơ đẳng”, Công ty Thới Bình dễ dàng trúng gói thầu hơn 132,9 tỷ đồng tại Bạc Liêu
Kinh tế

11 nhà thầu bị loại vì lỗi “sơ đẳng”, Công ty Thới Bình dễ dàng trúng gói thầu hơn 132,9 tỷ đồng tại Bạc Liêu

Dù gói thầu xây lắp 01 dự án đầu tư xây dựng kè Nhà Mát đoạn từ cầu Nhà Mát đến Cống Nhà Mát, TP. Bạc Liêu có 12 nhà thầu tham gia, nhưng các nhà thầu giàu kinh nghiệm đều bị loại vì những lỗi “sơ đẳng”. Từ đó, Công ty CP Xây dựng Thương mại Thới Bình trở thành nhà thầu duy nhất đạt yêu cầu hồ sơ và trúng thầu dễ dàng.

Agribank đẩy mạnh cho vay sản xuất, kinh doanh lúa gạo
Doanh nghiệp

Agribank đẩy mạnh cho vay sản xuất, kinh doanh lúa gạo

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 21/CĐ-TTg ngày 04.3.2025 và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Agribank đã khẩn trương ban hành văn bản yêu cầu các Chi nhánh trong toàn hệ thống đẩy mạnh cung ứng vốn tín dụng cho vay sản xuất, kinh doanh lúa gạo.

VietinBank iPay Mobile ra mắt OTT Voice - Thông báo bằng giọng nói
Doanh nghiệp

VietinBank iPay Mobile ra mắt OTT Voice - Thông báo bằng giọng nói

VietinBank chính thức ra mắt tính năng OTT Voice, mang đến trải nghiệm thông báo biến động số dư bằng giọng nói trực tiếp trên ứng dụng di động cho khách hàng. Điểm đặc biệt của OTT Voice là khả năng tùy chỉnh thời gian nhận thông báo linh hoạt, giúp khách hàng kiểm soát tốt hơn việc cập nhật thông tin giao dịch.​

Năm 2024, tín dụng xanh tại OCB tăng 30% so với năm 2023
Doanh nghiệp

OCB tiên phong thúc đẩy tài chính xanh

Tính đến 31.12.2024, tín dụng xanh tại Ngân hàng Phương Đông (OCB) tăng 30% so với năm 2023. Điều này cho thấy, OCB đã và đang thực hiện hiệu quả hoạt động dẫn vốn trong cuộc “cách mạng xanh”, thể hiện vai trò tiên phong khi là một trong những ngân hàng hàng đầu về chiến lược phát triển bền vững.

Hơn 800 đại biểu tham dự Hội nghị giao thương quốc tế - Kết nối, nâng tầm cà phê Việt
Kinh tế

Hơn 800 đại biểu tham dự Hội nghị giao thương quốc tế - Kết nối, nâng tầm cà phê Việt

Sáng 11.3, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam tổ chức Hội nghị giao thương quốc tế - Kết nối, nâng tầm cà phê Việt. Đây là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.