Khánh Hoà: Khách hàng bị “bốc hơi” gần 47 tỷ đồng gửi tại Sacombank

Sau khi đề nghị Phòng giao dịch Sacombank TP Cam Ranh, chi nhánh Khánh Hòa trích lục sao kê, bà Dương phát hiện 12 giao dịch bất thường, số tiền trong tài khoản của bà bị "bốc hơi" gần 47 tỷ đồng.

Khách hàng báo bị “bốc hơi” gần 47 tỷ đồng gửi tại Sacombank chi nhánh Khánh Hòa
Khách hàng báo bị “bốc hơi” gần 47 tỷ đồng gửi tại Sacombank chi nhánh Khánh Hòa

Theo phản ánh của bà bà Hồ Thị Thùy Dương, bà có mở một tài khoản ngân hàng tại Phòng giao dịch Cam Ranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chi nhánh Khánh Hòa.

Tháng 5.2022, bà Dương phát hiện tài khoản của bà bị thiếu hụt tiền nên đề nghị Sacombank trích lục sao kê từ ngày 1.5.2022 để kiểm tra, đối chiếu giao dịch.

Sau khi rà soát, bà Dương phát hiện 12 giao dịch (9 giao dịch rút tiền mặt, 3 giao dịch chuyển khoản) bất thường với số tiền thâm hụt lên đến gần 47 tỷ đồng. Đáng chú ý, có 9 giao dịch thực hiện vào khung giờ ngân hàng đã ngừng giao dịch (từ 18h - 21h).

Theo bà Dương, trong 3 giao dịch chuyển khoản trái phép thì có một giao dịch mà số tiền lên đến 11 tỷ đồng trong khi hạn mức cho phép tối đa chuyển khoản của bà chỉ 10 tỷ đồng. Bà Dương khẳng định, từ trước đến nay bà không ủy quyền cho ai thay mặt để thực hiện giao dịch tại ngân hàng.

Khách hàng báo bị “bốc hơi” gần 47 tỷ đồng gửi tại Sacombank -0
Sao kê tài khoản của bà Dương cung cấp được cho là các giao dịch bất thường dẫn đến thâm hụt số tiền gần 47 tỷ đồng tại Sacombank

Không giao dịch nhưng số tiền gần 47 tỷ đồng “không cánh mà bay” tại Sacombank, ngày 4.1, bà Dương làm đơn gửi đến Thanh tra của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 9.1, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) có phiếu chuyển đơn của bà Dương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Khánh Hòa) để điều tra và thông báo kết quả điều tra về Cục.

Ngày 10.1, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cũng có Văn bản số 54/TB-C02-P1 về việc chuyển đơn của bà Hồ Thị Thùy Dương đến Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Đến ngày 17.1, Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) có văn bản trả lời bà Dương với nội dung: “Vụ việc bị Công an Khánh Hòa khởi tố và điều tra nên Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng đề nghị bà Dương gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa để được giải quyết”.

Liên quan đến vụ việc này, phía Sacombank đã có văn bản ủy quyền cho luật sư thông báo đến bà Dương với nội dung, Sacombank chấp nhận hỗ trợ tạm ứng số tiền 15 tỷ đồng cho bà Dương trong thời gian chờ kết quả xử lý của cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên bà Dương chưa chấp nhận.

* Báo điện tử Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin về việc khách hàng báo bị mất gần 47 tỷ đồng gửi tại Sacombank đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Pháp luật

Tuyên truyền bằng loa di động có tác dụng trực tiếp, thiết thực, dễ nghe, dễ hiểu. Ảnh: ITN
Pháp luật

Tiền Giang: Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn

Với các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật áp dụng đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, các mô hình hiệu quả tại tỉnh Tiền Giang đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội.

Thay đổi từ tư duy, nhận thức đến cách làm
Pháp luật

Thay đổi từ tư duy, nhận thức đến cách làm

Theo TS. Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đó là thay đổi một cách toàn diện, sâu sắc từ tư duy, nhận thức đến cách làm. Đây cũng chính là động lực, cơ hội cho Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; trong đó, PBGDPL nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: ITN
Pháp luật

Phổ biến giáo dục pháp luật tại Sóc Trăng: Hiệu quả từ mô hình hay, cách làm mới

Những năm qua, công tác Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được quan tâm triển khai theo hướng đổi mới, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng vũ trang quân đội tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại bản Khá Nghịu, xã Púng Bánh
Pháp luật

Đối tượng nào, hình thức ấy

Với phương châm "đối tượng nào, hình thức ấy", nội dung tuyên truyền pháp luật gắn với đời sống người dân; hình thức tuyên truyền phong phú và đa dạng; lực lượng quân đội trên địa bàn huyện Sốp Cộp (Sơn La) đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371), bước đầu tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

Khảo sát thực hiện Đề án 1371 tại Tây Ninh
Pháp luật

Khảo sát thực hiện Đề án 1371 tại Tây Ninh

Đoàn khảo sát thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371) Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Đức Hoài làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Nguồn ảnh: ITN
Giải đáp pháp luật

Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội có được hưởng trợ cấp một lần khi ra nước ngoài định cư không?

Từ 1.7.2025, người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nếu ra nước ngoài để định cư có được hưởng trợ cấp một lần không? Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần đối với người ra nước ngoài định cư? – Câu hỏi của bạn Minh Thùy (Hà Tĩnh).

Tủ sách pháp luật - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn
Pháp luật

Tủ sách pháp luật - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn

Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Quốc phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, sát thực tiễn Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, người lao động về vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng, quản lý, khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật trong toàn quân.

Chuyển đổi số đưa pháp luật đến gần với người dân
Tin tức

Chuyển đổi số đưa pháp luật đến gần với người dân

Theo Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực quản lý, Sở đã tiên phong trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật và xây dựng một xã hội văn minh.