Chiều 19.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Các bị can gồm: Đào Thị Thảo (SN 1990, trú Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới, Quảng Bình), Lương Thị Huyền Trang (SN 1995, trú xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình), Trần Thị Nghĩa (SN 1990, trú xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) và Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 1999, trú Thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình).
Các bị can bị khởi tố về tội: “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Hai bị can trong số này bị bắt tạm giam, còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ quá trình điều tra.
Theo Cơ quan điều tra, đây là các đối tượng liên quan đến vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vào ngày 25.9.
Trước đó, Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can 5 đối tượng trong đường dây này gồm: Phùng Ngọc Hưng (SN 1964, trú phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình), Lê Thị Thanh Thủy (SN 1986, trú xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình), Lê Thị Hồng Mỹ (SN 1997, trú phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới,Quảng Bình), Đào Tiến Sỹ (SN 1999, trú xã Nghĩa Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) và Nguyễn Ngọc Hoàng Mỹ Linh (SN 1993, trú phường Đức Ninh Đông, TP.Đồng Hới, Quảng Bình).
Các bị can là nhân viên của Công ty TNHH Ánh Sáng Vì Sao (có trụ sở tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) do Phùng Ngọc Hưng làm Giám đốc.
Theo điều tra ban đầu, năm 2008, Phùng Ngọc Hưng thành lập Công ty TNHH Ánh Sáng Vì Sao chuyên hoạt động trên lĩnh vực tư vấn du học và xuất khẩu lao động sang Canada.
Khoảng tháng 3.2023, anh Nguyễn Văn Ph. (SN 1994) và Nguyễn Tấn L. (SN 1995) cùng ngụ tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng có nhu cầu xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân nên đã liên hệ với Hưng để nhờ tư vấn, làm giúp hồ sơ xin cấp thị thực.
Mặc dù biết rõ Ph. và L. không đủ điều kiện để xuất cảnh sang Canada theo diện thăm thân nhưng Phùng Ngọc Hưng vẫn chỉ đạo nhân viên là Lê Thị Thanh Thủy tiếp nhận, trực tiếp tổ chức việc làm hồ sơ xin cấp thị thực cho khách.
Do cả hai người này không đủ điều kiện về nhân thân và năng lực tài chính nên Thủy cùng với một số thành viên trong công ty đã tiến hành chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ có trong hồ sơ bao gồm: giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, chứng nhận đăng ký ô-tô, hợp đồng lao động…
Để tăng khả năng được cấp thị thực nhập cảnh Canada, Hưng còn chỉ đạo Thủy tổ chức cho Ph. và L. đi du lịch Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á nhằm “làm đẹp” hộ chiếu trước khi xin cấp thị thực.
Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Thủy gửi đến cơ quan lãnh sự của Canada để xin cấp thị thực nhập cảnh cho những người này. Quá trình làm hồ sơ xin cấp thị thực, Hưng nhận từ người nhà của Ph. và L. số tiền khoảng 800 triệu đồng.
Đồng thời, Hưng còn chỉ đạo Trần Thị Nghĩa hợp thức hoá việc nhận tiền này bằng hợp đồng uỷ quyền xin cấp visa diện thăm thân cho Ph. và L.
Đến ngày 25.9.2023, khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi Canada, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện Ph. và L. có biểu hiện xuất cảnh không đúng diện thị thực được cấp nên đã làm việc và chuyển hồ sơ để Cơ quan An ninh điều tra thụ lý theo thẩm quyền.
Mở rộng điều tra, Cơ quan công an còn phát hiện việc Phùng Ngọc Hưng chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa, làm giả các giấy tờ trong hồ sơ xin cấp thị thực của Nguyễn Thị Phương N. (SN 2000, ngụ phường Thuận An, TP. Huế) để người này xuất cảnh trái phép sang Canada theo diện lao động.
Kết quả điều tra bước đầu các bị can thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân và những người liên quan. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.