Theo thông tin trinh sát, tháng 6.2022, Đinh Văn Nhật được Phạm Quang Tiệp (SN 1996 ở Nam Định) thuê làm nhiệm vụ nhắc nợ những người Tiệp cho vay tiền. Nếu ai chậm trả nợ, Nhật sẽ tìm đủ cách đe dọa, chửi bới.
Ngoài ra, đối với những người có nhu cầu vay, Đinh Văn Nhật cũng chịu trách nhiệm thẩm định gia cảnh, nơi ở của khách hàng. Sau khi xác định được nhà cửa, hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của người vay, Nhật sẽ cho khách hàng viết giấy vay nợ dưới hình thức mua bán điện thoại, lãi suất 20% và cắt lãi đầu.
Trong số tệp khách hàng của Tiệp có chị T. (SN 1977 ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) có vay lãi của Tiệp số tiền 10.000.000 đồng từ tháng 8-2022 và Nhật được giao liên hệ với chị T để thẩm định nhân thân lai lịch. Thời điểm này, chị T. đang làm giúp việc cho ông L.T.C., (sinh năm 1966, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Điều đáng nói là khi vay, chị T nói với Nhật mình là... vợ của ông C. nên Tiệp mới “giải ngân” ngay sau khi chị T. ký vào bản hợp đồng mua bán điện thoại như đã giao kèo.
Đến tháng 9.2022, do mâu thuẫn nên Nhật không làm cho Tiệp nữa mà tách ra làm riêng. Nhật rủ thêm một người bạn góp tiền chung với mình rồi tiếp cận với số khách hàng mà Tiệp đã giao cho trước đó để “chăm sóc”.
Khoảng tháng 10.2022, Nhật gặp lại chị T. và hai bên thỏa thuận cho vay số tiền 15 triệu đồng, cắt lãi đầu 3 triệu, đồng thời quy ước người vay phải trả số tiền trên trong vòng 50 ngày, mỗi ngày 300 nghìn đồng. Chị T. chỉ trả được 7 triệu không chuyển tiền nữa và cắt toàn bộ liên lạc với chủ nợ.
Thấy chị T tắt máy, do tin chị T. là vợ ông C. nên Nhật đã gọi điện, nhắn tin đòi tiền. Dù ông C. khẳng định người vay tiền chỉ là giúp việc cho gia đình nhưng vẫn bị tiếp tục nhắn tin đe dọa. Đến khoảng tháng 4.2023, Nhật gọi điện và thông báo với ông C. mình chính là người chỉ đạo đàn em ném chất bẩn, rồi tiếp tục đe dọa sẽ tấn công nếu không trả tiền thay cho chị T.
Lo sợ, ông C. đã đồng ý trả thay người giúp việc số tiền 7 triệu. Ngày 5.5.2023, nạn nhân đã chuyển khoản trước cho Nhật 2 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ thu xếp trả sau. Một vài ngày sau, thấy ông C. vẫn chưa trả nốt tiền, Nhật lại gọi điện đe dọa. Do bức xúc, nạn nhân đã đến Công an quận Cầu Giấy trình báo.
Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.