Trước đó, vào chiều 5.9.2023, khách hàng Trần Thị S. (trú tại huyện Thạch Hà) đến Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh để chuyển tiền vào tài khoản số 071926980001 (mang tên Lê Quang Khánh, mở tại ngân hàng Bưu điện Chi nhánh Cầu Giấy - Hà Nội).
Giao dịch viên Từ Thị Huyền Nga thấy bà Trần Thị S. muốn rút toàn bộ sổ tiết kiệm khi chưa đến hạn nên đã trò chuyện, dò hỏi mục đích rút tiền của khách hàng. Tuy nhiên, bà S. chỉ trả lời rút tiền để mua đất cho con. Vẫn cảm thấy không yên tâm, giao dịch viên Huyền Nga tiếp tục khéo léo hỏi thêm thông tin về tài khoản người nhận nhưng khách hàng kiên quyết không chia sẻ thêm bất cứ thông tin nào.
Nhận thấy sự bất thường khi điện thoại của bà S. liên tục đổ chuông, nghi ngờ khách hàng có thể là nạn nhận của một vụ lừa đảo nên giao dịch viên cố gắng trì hoãn thêm thời gian, đồng thời ra tín hiệu cho hướng dẫn viên Nguyễn Tường Vy tiếp tục nói chuyện với bà S.
Quá trình tìm hiểu, được biết, vào trưa 5.9, khách hàng Trần Thị S. nhận được điện thoại từ nhiều số điện thoại lạ khác nhau, tự xưng là công an điều tra thuộc Bộ Công an. Đối tượng yêu cầu bà S. tạm chuyển số tiền 180 triệu đồng vì liên quan đến một vụ án ma túy xuyên quốc gia. Do đối tượng gửi lệnh truy nã (giả) có đóng dấu đỏ của Bộ Công an, đồng thời liên tục gọi điện dọa dẫm khiến bà S. hoảng loạn và nhanh chóng ra ngân hàng rút sổ tiết kiệm để chuyển tiền.
Nhận định đây là một vụ lừa đảo, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Hải Sâm đã trực tiếp giải thích và tuyên truyền để khách hàng Trần Thị S. hiểu rõ, đồng thời liên hệ Công an phường Bắc Hà (TP. Hà Tĩnh) can thiệp nhằm giúp khách hàng yên tâm, không thực hiện giao dịch chuyển tiền nói trên.
Được biết, từ đầu năm lại nay, Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã ngăn chặn thành công 4 vụ lừa đảo với tổng số tiền lên đến gần 360 triệu đồng. Trước nhiều thủ đoạn lừa đảo càng ngày càng tinh vi, phức tạp, nhằm giúp khách hàng tránh “sập bẫy”, Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh liên tục tuyên truyền, khuyến cáo; khuyến khích khách hàng đăng ký dịch vụ biến động số dư để biết biến động và quản lý số dư tài khoản ngân hàng.
