Ngày 13.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Minh Phúc (29 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Liên quan vụ án này, ngày 7.3, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá đã bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây này, gồm: Nguyễn Thông Thái (29 tuổi), Dương Văn Tài (24 tuổi) và Trương Hán Chương (24 tuổi, cùng ngụ TP. Hồ Chí Minh).
Theo kết quả điều tra, tháng 7.2023, Thái, Tài và Chương cùng làm việc tại một Công ty dịch vụ tài chính, chuyên hỗ trợ người sử dụng thẻ tín dụng nhận tiền mặt. Quá trình làm việc, nhóm Thái được cung cấp danh sách thông tin cá nhân người sử dụng thẻ, số lưu số điện thoại khách hàng.
Đến cuối tháng 7.2023, cả 3 cùng nghỉ việc. Thái, Tài và Chương lên kế hoạch chiếm đoạt tiền nhiều người. Để thực hiện hành vi, nhóm Thái giả làm nhân viên ngân hàng, dùng sim rác gọi điện cho chủ thẻ, cung cấp một số thông tin cá nhân của chủ thẻ để tạo niệm tin, hứa hẹn nâng cấp thẻ tín dụng.
Cụ thể, khoảng 11h ngày 16.8.2023, Tài điện thoại cho ông T. ( ngụ phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá) đang sử dụng thẻ tín dụng hạn mức 100 triệu đồng. Khi tiếp cận ông T., nhóm Thái yêu cầu ông T. cung cấp mã OTP để nâng cấp thẻ tín dụng từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng. Tin lời Thái, ông T. cung cấp mã OTP.
Khi có mã OTP tài khoản của ông T., Thái truy cập vào 2 trang mạng bán hàng online, đặt mua 4 điện thoại Iphone 14 với số tiền 96 triệu đồng. Khi đặt hàng thanh công, Thái thông báo cho đồng bọn đến nhận điện thoại, bán lấy tiền tiêu xài.
Ông T. chờ mãi không thấy tiền trong tài khoản tăng lên 200 triệu đồng mà còn bị trừ hơn 96 triệu đồng. Lúc này ông T. biết mình bị lừa nên thông báo đến ngân hàng, nhờ ngăn chặn giao dịch nhưng không thành công.
Tháng 9.2023, Chương sợ bị công an phát hiện nên không tham gia thực hiện hành vi phạm tội với Thái và Tài. Ngay sau đó, Thái, Tài lên TP. Hồ Chí Minh và rủ Hồ Minh Phúc tiếp tục thực hiện hành vi lấy tiền trong thẻ tín dụng của người khác.
Với thủ đoạn như trên, Thái, Tài và Phúc thực hiện thành công 15 vụ chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng của nhiều người ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền rất lớn.
Sau khi nhận được tin báo của một số bị hại, Công an TP Rạch Giá phối họp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành điều tra truy xét, phát hiện Thái, Tài, Chương chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ.
Riêng Hồ Minh Phúc đến công an đầu thú vào ngày 9.3.2024.
