Kiên Giang: Bắt giam 4 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng khách hàng

Sau khi nghỉ việc ở công ty tài chính, nhóm Thái dùng công nghệ, sim rác liên hệ với những người đang sử dụng thẻ tín dụng rồi hứa hẹn nâng cấp thẻ. Sau khi có mã OTP, nhóm Thái chiếm đoạt tiền của nhiều chủ thẻ. 

Ngày 13.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Minh Phúc (29 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án này, ngày 7.3, Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá đã bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây này, gồm: Nguyễn Thông Thái (29 tuổi), Dương Văn Tài (24 tuổi) và Trương Hán Chương (24 tuổi, cùng ngụ TP. Hồ Chí Minh).

Theo kết quả điều tra, tháng 7.2023, Thái, Tài và Chương cùng làm việc tại một Công ty dịch vụ tài chính, chuyên hỗ trợ người sử dụng thẻ tín dụng nhận tiền mặt. Quá trình làm việc, nhóm Thái được cung cấp danh sách thông tin cá nhân người sử dụng thẻ, số lưu số điện thoại khách hàng.

Kiên Giang: Bắt giam 4 đối tượng lừa đảo chiếm tiền trong thẻ tín dụng của khách hàng
Các bị can Thái, Tài, Chương (từ trái qua)

Đến cuối tháng 7.2023, cả 3 cùng nghỉ việc. Thái, Tài và Chương lên kế hoạch chiếm đoạt tiền nhiều người. Để thực hiện hành vi, nhóm Thái giả làm nhân viên ngân hàng, dùng sim rác gọi điện cho chủ thẻ, cung cấp một số thông tin cá nhân của chủ thẻ để tạo niệm tin, hứa hẹn nâng cấp thẻ tín dụng.

Cụ thể, khoảng 11h ngày 16.8.2023, Tài điện thoại cho ông T. ( ngụ phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá) đang sử dụng thẻ tín dụng hạn mức 100 triệu đồng. Khi tiếp cận ông T., nhóm Thái yêu cầu ông T. cung cấp mã OTP để nâng cấp thẻ tín dụng từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng. Tin lời Thái, ông T. cung cấp mã OTP.

Khi có mã OTP tài khoản của ông T., Thái truy cập vào 2 trang mạng bán hàng online, đặt mua 4 điện thoại Iphone 14 với số tiền 96 triệu đồng. Khi đặt hàng thanh công, Thái thông báo cho đồng bọn đến nhận điện thoại, bán lấy tiền tiêu xài.

Ông T. chờ mãi không thấy tiền trong tài khoản tăng lên 200 triệu đồng mà còn bị trừ hơn 96 triệu đồng. Lúc này ông T. biết mình bị lừa nên thông báo đến ngân hàng, nhờ ngăn chặn giao dịch nhưng không thành công.

Kiên Giang: Bắt giam 4 đối tượng lừa đảo chiếm tiền trong thẻ tín dụng của khách hàng
Bị cáo Chương và bị cáo Hồ Minh Phúc

Tháng 9.2023, Chương sợ bị công an phát hiện nên không tham gia thực hiện hành vi phạm tội với Thái và Tài. Ngay sau đó, Thái, Tài lên TP. Hồ Chí Minh và rủ Hồ Minh Phúc tiếp tục thực hiện hành vi lấy tiền trong thẻ tín dụng của người khác.

Với thủ đoạn như trên, Thái, Tài và Phúc thực hiện thành công 15 vụ chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng của nhiều người ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền rất lớn.  

Sau khi nhận được tin báo của một số bị hại, Công an TP Rạch Giá phối họp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành điều tra truy xét, phát hiện Thái, Tài, Chương chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ.

Riêng Hồ Minh Phúc đến công an đầu thú vào ngày 9.3.2024.

Pháp luật

Tuyên truyền bằng loa di động có tác dụng trực tiếp, thiết thực, dễ nghe, dễ hiểu. Ảnh: ITN
Pháp luật

Tiền Giang: Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn

Với các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật áp dụng đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, các mô hình hiệu quả tại tỉnh Tiền Giang đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội.

Thay đổi từ tư duy, nhận thức đến cách làm
Pháp luật

Thay đổi từ tư duy, nhận thức đến cách làm

Theo TS. Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đó là thay đổi một cách toàn diện, sâu sắc từ tư duy, nhận thức đến cách làm. Đây cũng chính là động lực, cơ hội cho Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; trong đó, PBGDPL nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: ITN
Pháp luật

Phổ biến giáo dục pháp luật tại Sóc Trăng: Hiệu quả từ mô hình hay, cách làm mới

Những năm qua, công tác Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được quan tâm triển khai theo hướng đổi mới, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng vũ trang quân đội tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại bản Khá Nghịu, xã Púng Bánh
Pháp luật

Đối tượng nào, hình thức ấy

Với phương châm "đối tượng nào, hình thức ấy", nội dung tuyên truyền pháp luật gắn với đời sống người dân; hình thức tuyên truyền phong phú và đa dạng; lực lượng quân đội trên địa bàn huyện Sốp Cộp (Sơn La) đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371), bước đầu tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

Khảo sát thực hiện Đề án 1371 tại Tây Ninh
Pháp luật

Khảo sát thực hiện Đề án 1371 tại Tây Ninh

Đoàn khảo sát thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (Đề án 1371) Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Đức Hoài làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Nguồn ảnh: ITN
Giải đáp pháp luật

Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội có được hưởng trợ cấp một lần khi ra nước ngoài định cư không?

Từ 1.7.2025, người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nếu ra nước ngoài để định cư có được hưởng trợ cấp một lần không? Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp một lần đối với người ra nước ngoài định cư? – Câu hỏi của bạn Minh Thùy (Hà Tĩnh).

Tủ sách pháp luật - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn
Pháp luật

Tủ sách pháp luật - mô hình nhỏ, hiệu quả lớn

Thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Bộ Quốc phòng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, sát thực tiễn Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, người lao động về vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng, quản lý, khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật trong toàn quân.

Chuyển đổi số đưa pháp luật đến gần với người dân
Tin tức

Chuyển đổi số đưa pháp luật đến gần với người dân

Theo Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái, nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực quản lý, Sở đã tiên phong trong việc ứng dụng chuyển đổi số vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật và xây dựng một xã hội văn minh.