Chiều ngày 10.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Thục N. (Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Lê Minh Long, trụ sở tại 95 Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) về tội “tham ô tài sản”.
Do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, đồng thời có nhân thân, lai lịch rõ ràng, có thái độ thành khẩn khai báo nên cơ quan công an đã áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với N.
Theo điều tra ban đầu, năm 2016, Công ty Lê Minh Long tuyển Trần Thị Thục N. vào làm việc tại vị trí quản lý nhân sự, đồng thời đào tạo thêm nghiệp vụ kế toán. Đến tháng 1 năm 2022, N. được công ty phân công làm kế toán với nội dung công việc gồm: chốt sổ ngân hàng tài khoản tiền gửi, tiền vay, bảo lãnh; chốt sổ quỹ hàng ngày; làm lương hàng tháng; làm lương thuế hàng tháng; báo cáo tăng giảm tài sản cố định; giao dịch tổng thầu (nếu phát sinh); báo cáo phát sinh tăng giảm bảo hiểm xã hội; báo cáo thu chi hàng tuần.
Đến tháng 11 năm 2022, Công ty bổ nhiệm N. giữ chức vụ kế toán trưởng để thực hiện giao dịch với các ngân hàng.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1 năm 2022, Trần Thị Thục N. đầu tư tiền ảo, chứng khoán bị thua lỗ dẫn đến vay nợ nhiều người mất khả năng chi trả nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền hơn 17,9 tỷ đồng của Công ty Lê Minh Long bằng cách lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao là kế toán công ty.
Thủ đoạn của N. được xác định như sau: thực hiện 12 lần rút tiền bằng 12 tờ Séc chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó, N. đã giả chữ ký của bà Lê Thị Bích Quỳnh – Phó Giám đốc phụ trách tài chính của Công ty Lê Minh Long vào mục “Người ký phát” trên các Séc của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (AGRIBANK) – Chi nhánh Nam Đà Nẵng.
Sau đó, lợi dụng việc được giao nhiệm vụ thực hiện giao dịch với ngân hàng, Nhi nộp kèm các Séc này vào hồ sơ giao dịch để rút tiền mặt từ tài khoản thanh toán số 2001201118818 của Công ty mở tại Ngân hàng AGRIBANK – Chi nhánh Nam Đà Nẵng rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.
Cơ quan công an cũng làm rõ việc Trần Thị Thục N. chiếm đoạt số tiền hơn 16 tỷ đồng thông qua 63 tờ Ủy nhiệm chi và chiếm đoạt số tiền 680 triệu đồng khi được giao giữ quỹ tiền mặt.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can; khám xét chỗ ở của Trần Thị Thục N. tại K123/05 Nguyễn Thị Minh Khai (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng về tội “Tham ô tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ luật hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng cho biết, đang tích cực điều tra thu hồi tài sản và mở rộng vụ án.
