Tối 20.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Thanh, 42 tuổi – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thuỷ Thanh (địa chỉ tại số 204 đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Trốn thuế” theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2019, Phan Thị Thanh thành lập và điều hành Công ty TNHH Thuỷ Thanh đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực như: lưu trú, cho thuê xe, kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, điều hành tua du lịch...
Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2021, Thanh đã chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán rất nhiều khoản doanh thu của công ty, chiếm đoạt số tiền thuế hơn 5 tỷ đồng. Ngoài ra, Thanh còn điều hành hoạt động của Công ty TNHH Đà Nẵng Thanh Travel chuyên hoạt động trong lĩnh vực lữ hành nội địa.
Cũng với thủ đoạn như trên, Thanh đã trốn số tiền thuế hơn 30 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, mở rộng.
