Kiên Giang: Bắt đối tượng chủ mưu lập dự án phân lô, bán nền trái phép, thu lợi hàng trăm tỷ đồng

Ngày 31.5, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Nguyên (57 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kiên Giang: Bắt đối tượng chủ mưu lập dự án trái phép bán thu hàng trăm tỷ đồng tại Phú Quốc
Lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nguyên

Nguyễn Văn Nguyên được xác định là đối tượng đã đưa tiền cho nhóm Lĩnh, Điệp, Hùng (đã bị Công an bắt giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 19.4) làm dự án phân lô, bán nền trái phép ở TP. Phú Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người mua.

Kết quả điều tra xác định, tháng 6.2021, sau khi quen biết với nhóm Lĩnh, Điệp và Hùng, Nguyên nói với nhóm Điệp mua đất, phân lô, bán nền trái phép tại TP. Phú Quốc sẽ thu lợi cao và rủ cả 3 người này hợp tác làm ăn.

Nguyên cung cấp tiền cho nhóm Lĩnh mua đất và các chi phí phát sinh và cả nhóm đồng ý. Nguyên yêu cầu Lĩnh, Điệp, Hùng thành lập Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển LHĐ (Công ty LHĐ) gồm 3 thành viên là Lĩnh, Hùng và Điệp (Điệp làm Giám đốc) để thuận lợi hoạt động phân lô, bán nền trái phép dưới danh nghĩa doanh nghiệp.

Kiên Giang: Bắt đối tượng chủ mưu lập dự án trái phép bán thu hàng trăm tỷ đồng tại Phú Quốc
Bị can Nguyễn Văn Nguyên làm việc với lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang 

Từ năm 2021-2022, Nguyên chuyển tiền cho Lĩnh, Hùng và Điệp hơn 20 tỷ đồng để mua nhiều thửa đất tại TP. Phú Quốc. Sau đó, nhóm Điệp thuê người đo vẽ, lập sơ đồ phân lô, xây dựng hạ tầng trái phép và giới thiệu dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bằng chiêu thức này, nhóm Điệp thu hàng trăm tỷ đồng thông qua việc bán những nền đất không đủ điều kiện chuyển nhượng trong các “dự án ma” của nhóm Nguyên, Điệp, Lĩnh và Hùng vẽ nên.

Bản thân Nguyên, cũng bằng các hình thức và thủ đoạn nêu trên đã trực tiếp lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều người khác.

Kiên Giang: Bắt đối tượng chủ mưu lập dự án trái phép bán thu hàng trăm tỷ đồng tại Phú Quốc
Lực lượng chức năng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Du Việt Thanh - nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn

Khám xét chỗ ở của Nguyễn Văn Nguyên tại xã Ea Ô (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, tang vật.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phú Quốc phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi Nhận hối lộ, gồm: nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn Du Việt Thanh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương Trần Văn Việt; cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bãi Dài Nguyễn Tuấn Anh; cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Cửa Cạn Hoàng Minh Tuấn và cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bến Tràm Ngô Thanh Tân; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với cán bộ địa chính xã Cửa Dương Đoàn Thanh Tuấn.

Vụ án đang được Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục mở rộng điều tra.

Pháp luật

Lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các sản phẩm của Bảo hiểm nhân thọ Prudential
Vụ án

Lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các sản phẩm của Bảo hiểm nhân thọ Prudential

Bộ Công an cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở đối với Lê Thùy Dung (sinh năm 1985, trú tại phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lợi dụng đầu tư vào các sản phẩm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam.

Nổi lên tình trạng sử dụng resort cao cấp để tổ chức sử dụng trái phép ma túy
Pháp luật

Nổi lên tình trạng sử dụng resort cao cấp để tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Theo báo cáo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các giải pháp giảm nguồn cầu về ma túy do Bộ Công an tổ chức sáng ngày 18.11, thời gian qua, nổi lên tình trạng các đối tượng thuê, sử dụng khách sạn, căn hộ chung cư, resort nghỉ dưỡng cao cấp để tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Quang cảnh buổi kiểm tra
Pháp luật

Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024: Bảo đảm chuyên nghiệp và tạo điểm nhấn

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra thực địa và nghe báo cáo công tác chuẩn bị Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 tại Sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã đề nghị các đơn vị quyết tâm, nỗ lực, cố gắng hoàn thành mọi công tác chuẩn bị để Triển lãm diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Vai trò của phụ nữ khi tham gia lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
Tin tức

Vai trò của phụ nữ khi tham gia lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Ngày 13.11, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết: từ ngày 3-11.11, Đoàn công tác phụ nữ Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Việt Nam đã tham gia các hội thảo về vai trò của phụ nữ khi tham gia lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tại trụ sở Cảnh sát liên bang Úc (AFP).