Nguyễn Văn Nguyên được xác định là đối tượng đã đưa tiền cho nhóm Lĩnh, Điệp, Hùng (đã bị Công an bắt giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 19.4) làm dự án phân lô, bán nền trái phép ở TP. Phú Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người mua.
Kết quả điều tra xác định, tháng 6.2021, sau khi quen biết với nhóm Lĩnh, Điệp và Hùng, Nguyên nói với nhóm Điệp mua đất, phân lô, bán nền trái phép tại TP. Phú Quốc sẽ thu lợi cao và rủ cả 3 người này hợp tác làm ăn.
Nguyên cung cấp tiền cho nhóm Lĩnh mua đất và các chi phí phát sinh và cả nhóm đồng ý. Nguyên yêu cầu Lĩnh, Điệp, Hùng thành lập Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển LHĐ (Công ty LHĐ) gồm 3 thành viên là Lĩnh, Hùng và Điệp (Điệp làm Giám đốc) để thuận lợi hoạt động phân lô, bán nền trái phép dưới danh nghĩa doanh nghiệp.
Từ năm 2021-2022, Nguyên chuyển tiền cho Lĩnh, Hùng và Điệp hơn 20 tỷ đồng để mua nhiều thửa đất tại TP. Phú Quốc. Sau đó, nhóm Điệp thuê người đo vẽ, lập sơ đồ phân lô, xây dựng hạ tầng trái phép và giới thiệu dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Bằng chiêu thức này, nhóm Điệp thu hàng trăm tỷ đồng thông qua việc bán những nền đất không đủ điều kiện chuyển nhượng trong các “dự án ma” của nhóm Nguyên, Điệp, Lĩnh và Hùng vẽ nên.
Bản thân Nguyên, cũng bằng các hình thức và thủ đoạn nêu trên đã trực tiếp lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều người khác.
Khám xét chỗ ở của Nguyễn Văn Nguyên tại xã Ea Ô (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, tang vật.
Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phú Quốc phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi Nhận hối lộ, gồm: nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn Du Việt Thanh; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương Trần Văn Việt; cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bãi Dài Nguyễn Tuấn Anh; cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Cửa Cạn Hoàng Minh Tuấn và cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bến Tràm Ngô Thanh Tân; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với cán bộ địa chính xã Cửa Dương Đoàn Thanh Tuấn.
Vụ án đang được Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục mở rộng điều tra.
