Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Nhựt Phương (47 tuổi), La Trần Thế Ngọc (43 tuổi), Chế Thanh Tú (36 tuổi) và Nguyễn Thanh Khải (47 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Đồng Tháp) về tội Đánh bạc.
Trước đó, 4 bị can trên đã bị khởi tố về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2019-2024, bị can Phương, Ngọc, Tú, Khải móc nối với đồng phạm hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của nhiều người.
Sau đó, nhóm đối tượng này sử dụng các tài khoản ngân hàng đã mua để đăng ký tài khoản tại các trang web cá cược trực tuyến nhằm thực hiện hành vi cá độ bóng đá. Số tiền các bị can cá độ từ 1-20 triệu đồng/trận. Thời điểm bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch mà các bị can sử dụng để đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phương, Ngọc, Tú, Khải, thu giữ nhiều chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ án.
