Ngày 13.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố hình sự vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến sai phạm trong quá trình cổ phần hóa của Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố đối với 4 bị can là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Quách Văn Đức, nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Tín Nghĩa; Nguyễn Văn Hồng (59 tuổi, TGĐ Công ty Cổ phần Tín Nghĩa, cựu Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch); Phan Thanh Vĩnh Toàn (40 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT Công ty Nhơn Trạch); Đỗ Tấn Điềm (61 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Công ty Nhơn Trạch).
Tháng 4.2023, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư Long Tân – Phú Thạnh, nay đã được đổi tên thành Đông Sài Gòn New City tại huyện Nhơn Trạch.
Công ty Cổ phần đầu tư Nhơn Trạch là công ty con của Tổng Công ty Tín Nghĩa (có 51,52% vốn điều lệ của Tổng Công ty Tín Nghĩa).
Đến thời điểm này, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, đồng thời cá thể hoá hành vi sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
