Để tăng cường khuôn khổ pháp lý chống rửa tiền, Quốc hội Singapore mới đây đã thông qua Luật Chống chống rửa tiền và các vấn đề khác, trao cho tòa án thẩm quyền ra lệnh bán tài sản bị tịch thu mà không cần sự đồng ý của các bên liên quan...
Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua quy định mới về giới hạn thanh toán bằng tiền mặt trong Liên minh châu Âu (EU) ở mức 10.000 euro hoặc các giao dịch tiền mặt ẩn danh vượt quá 3.000 euro nhằm chống nạn rửa tiền.
Cùng với luật sư, kế toán viên và nhà kinh doanh đá quý, các đại lý bất động sản ở Australia có thể đảm nhận vai trò mới và quan trọng trong cuộc chiến chống rửa tiền. Dự luật đề xuất, do Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus đưa ra hồi tháng 4.2023, có thể yêu cầu họ đóng vai trò là người gác cổng cho cơ chế chống rửa tiền của đất nước. Động thái này là một phần trong việc mở rộng cái được gọi là phần hai của Luật Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố năm 2006.
Tháng 8.2023, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra quy định mang tính đột phá nhằm ngăn chặn việc mua nhà cao cấp ẩn danh, hành vi vốn từ lâu đã bị nhiều cá nhân tham nhũng, những kẻ khủng bố và tội phạm lợi dụng hòng che giấu nguồn gốc tài sản bất chính của họ.
Với 483 đại biểu tán thành, chiếm 96,99%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Luật sẽ có hiệu lực từ 1.3.2023. Trao đổi với Phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết một số nội dung mới, đáng chú ý so với luật cũ.
Chiều 7.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Sáng 9.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tới dự Phiên họp mở rộng, thẩm tra dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) của Thường trực Ủy ban Kinh tế.
Ngày 4.8, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức hội thảo “Tham vấn ý kiến về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)” sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Tư (tháng 10.2022).