Theo đó, ổ nhóm tội phạm do đối tượng Nguyễn Văn Phong (SN 1983, trú tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) và Nguyễn Văn Nam (SN 1990, trú tại TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh) cầm đầu.
Đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động Đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp với quy mô lớn, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu có nhiều tiền án, tiền sự, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể với phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi, sử dụng mạng Internet, các ứng dụng mạng xã hội: Telegram, Zalo…và các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng thua từ hoạt động phạm tội nhằm đối phó với lực lượng Công an.
![Các đối tượng trong vụ án 0158ef1d11a6aef8f7b7-1751.jpg](https://cdn.daibieunhandan.vn/images/a12009a41168bc5633e3c01adfbaf2b7ccf50ae85f5a3c9e55db6d4dbe4eff8e1e6431e271cff85364da4ce5330202ec68a253ef8f6ff8e98ae864d6fd72bf6d/0158ef1d11a6aef8f7b7-1751.jpg)
Tài liệu điều tra thể hiện, ngày 19.1, Phòng CSHS đã đồng loạt triển khai 5 tổ công tác tiến hành bắt giữ hai đối tượng nêu trên cùng một số đối tượng khác gồm: Nguyễn Hữu Quỳnh, SN: 1985, trú tại tỉnh Bắc Ninh; Hoàng Anh Quang, SN 1985, trú tại TP. Hà Nội; Nguyễn Văn Thuần, SN 1983, trú tại tỉnh Kiên Giang; Trần Minh Hoàng, SN: 1986, trú tại TP. Hà Nội; Đoàn Hoài Nam, SN 1991, trú tại TP. Hà Nội; Nguyễn Trung Hiếu; SN 1986, trú tại TP. Hà Nội.
Quá trình điều tra xác định, do có mối quan hệ quen biết nhau từ trước, khoảng tháng 6.2024, Nguyễn Văn Nam rủ Nguyễn Hữu Quỳnh cùng nhau lấy tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc. Sau đó, Nam được Nguyễn Tiến Dũng (SN 1986, trú tại TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh) cấp cho 01 tài khoản Master UC0807, hạn mức 1.000.000 đô tương đương số tiền 25 tỷ đồng và 1 tài khoản tài khoản cấp thư ký tên đăng nhập là UC080705, hạn mức 200.000 đô tương đương tiền trong tài khoản là 5 tỷ đồng, đăng nhập thông qua trang web: Perpa88.com và Bbmgr.com.
Nam giao cho Quỳnh tài khoản Master UC0807 để theo dõi thắng thua, cộng sổ và thanh toán tiền cho Nam. Căn cứ vào dữ liệu điện tử đã trích xuất được từ tài khoản của Master UC0807, xác định từ tháng 6.2024 – 19.1.2025, các đối tượng đã tham gia cá cược với tổng số tiền là khoảng 800 tỷ đồng. Sau đó, Nam giao tài khoản cá độ trên cho Phong và Quang tiếp tục chia nhỏ rồi trực tiếp tổ chức cho các con bạc cá cược được thua bằng tiền.
Tháng 1.2025, biết lực lượng Công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đối tượng Nguyễn Văn Nam đã thống nhất với Phong che dấu hành vi phạm tội bằng cách đổi sang tài khoản mới, có tên đăng nhập là FA0201030, hạn mức 200.000 đô tương đương số tiền 3 tỷ đồng. Sau khi nhận tài khoản từ Nam, Phong cùng Quang chia nhỏ từ tài khoản FA020103 thành 2 tài khoản cấp dưới là FA020103000 và FA020103001. Ngày 17.1.2025, thông qua tài khoản FA020103000, Phong và Nguyễn Văn Thuần đã cá cược với tổng số tiền là 320.000.000 đồng.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định: Tháng 1.2025, Trần Minh Hoàng được Dương Văn Đại (SN 1975, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) cấp cho tài khoản cá cược bóng đá có tên “Xjlo28999” có hạn mức 4.000 đô tương đương số tiền là 100.000.000 đồng. Sau đó, Hoàng sử dụng tài khoản trên để trực tiếp cá độ bóng đá và giao tài khoản này cho Đoàn Hoài Nam quản lý làm kỹ thuật, sử dụng để nhập các kèo cá cược bóng đá cho Nguyễn Trung Hiếu.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và truy vết dòng tiền liên quan đến hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc của các đối tượng phát hiện, thu giữ: 1 xe ô tô nhãn hiệu Mecedes GLC 300 của Nguyễn Văn Phong, 1 xe ô tô nhãn hiệu Kia Canival của Nguyễn Văn Nam và 1 xe ô tô nhãn hiệu Ford Ecosport của Hoàng Anh Quang. 18 ( mười tám) chiếc ĐTDĐ các loại của các đối tượng sử dụng để tham
gia Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Phong toả số tiền 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng liên quan đến hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai nhận của các đối tượng, ngày 24.1, Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với: Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Hữu Quỳnh, Nguyễn Văn Phong, Hoàng Anh Quang, Nguyễn Văn Thuần, Trần Minh Hoàng. Đối với Đoàn Hoài Nam, Nguyễn Trung Hiếu có hành vi Đánh bạc nên áp dụng biện pháp ngăn chặn: Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về các tội: Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc quy định tại Điều 322 và Điều 321 - Bộ luật hình sự.