Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, năm 2020, do quen biết từ trước, ông Trần Đ. (SN 1982, ngụ quận 10) nhờ Trần Thanh Bình (SN 1991, ngụ quận 6) liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục tách 2 thửa đất tại huyện Bình Chánh.
Sau đó, Bình sử dụng thông tin của ông Đ., lên mạng tìm người làm giả giấy tờ theo yêu cầu của ông Đ. và chụp ảnh lại, gửi qua cho ông Đ. xem.
Nhận được hình ảnh giấy tờ, ông Đ. tin tưởng Bình đã thực hiện xong việc tách thửa đối với 2 thửa đất nên nhiều lần chuyển khoản cho Bình với số tiền gần 6 tỷ đồng.
Đầu năm 2023, ông Đ. đi kiểm tra giấy tờ mới biết bị Bình lừa.
Ngày 8.5, Bình đưa lại giấy tờ đất chưa tách thửa và chuyển trả lại 1,7 tỷ đồng trả cho ông Đ., còn lại gần 4,3 tỷ đồng, Bình trốn tránh và không trả tiền nên ông Đ. tố cáo Bình ra cơ quan chức năng.
Vào cuộc xác minh, điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt giữ, khởi tố Trần Thanh Bình về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.