Căn cứ kết quả điều tra ngày 18.10.2023, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh. Bước đầu, đơn vị chức năng xác định bà Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.
Trần Thanh Bình được ông Trần Đ. nhờ liên hệ làm thủ tục tách thửa đất nhưng lại làm giấy tờ giả để chiếm đoạt gần 4,3 tỷ đồng.
Nhận mình có thể đấu giá thành công các lô đất quy hoạch, cũng như hợp thức hóa được việc nhập, tách bìa đất cho người có nhu cầu. Chỉ trong vòng 5 tháng, Lê Thanh Hải cùng đồng phạm đã lừa đảo nhiều bị hại, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.
Nhấn mạnh cơ chế thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội là cách tiếp cận hoàn toàn mới, mang tính đột phá, nhiều chuyên gia cho rằng, việc hình thành cơ chế này cần có bước đi thận trọng, bảo đảm phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị của nước ta trong từng thời kỳ.
Ngày 1.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đào Quang Hiệp (sinh năm 1989, trú tại tổ 3, khu 1, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) để điều tra làm rõ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Áp lực nợ nần, Phan Thị Hòa nghĩ ra kịch bản lừa đảo nhằm kiếm tiền gỡ gạc. Đối tượng lên kịch bản lừa đảo nhắm vào người thân, quen, chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.