Thanh tra Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan CSĐT – Bộ Công an chuyển đơn vụ việc người dân tố cáo nhóm người có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm giữ nhiều tài sản, trốn thuế, cho vay nặng lãi xảy ra trên địa bàn TP. Thủ Đức đến Công an TP. Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết theo quy định.
Ngày 9.7, Cơ quan cảnh sát điều tra “CSĐT” Công an, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng cho vay lãi nặng lên đến 556%/năm.
Xin hỏi, hoạt động cho vay nặng lãi bị xử phạt hành chính hay bị truy cứu trách nhiệm hình sự? – Câu hỏi của bạn Vũ Tuấn (Hưng Yên).
Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", Công an TP. Hồ Chí Minh triệt phá mạng lưới tín dụng đen, khởi tố 21 vụ án, 41 bị can với các hành vi cho vay lãi nặng, bắt giữ người trái pháp luật, hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 7, TP Hồ Chí Minh vừa thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Thiên Thạch, sinh năm 1993, ngụ quận Bình Tân và Tống Minh Hải, sinh năm 1996, ngụ quận Gò Vấp để điều tra về hành vi liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng và sử dụng nhiều hình thức khủng bố tinh thần người vay để đòi nợ.
Hàng loạt công ty có cùng văn phòng làm việc, chung bộ máy tổ chức nhân sự và cùng thực hiện các hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định với lãi xuất từ 183% đến 2.555%/năm, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Ngày 18.4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quý đã tạm giữ đối tượng Võ Tấn Tài, sinh năm 1995, trú tại thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý để điều tra về hành vi Cho vay nặng lãi.
Sáng 6.3, Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an quận Gò Vấp đã khám xét chi nhánh Công ty CP Kinh doanh F88, đường Nguyễn Oanh để phục vụ công tác điều tra về các hoạt động cho vay và cưỡng đoạt tài sản.
Sáng 15.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đang củng cố hồ sơ xử lý 4 đối tượng từ huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa vào Huế hoạt động cho vay nặng lãi.
Tình trạng tín dụng đen núp bóng app cho vay diễn ra ngày càng tinh vi. Các đối tượng cho vay với lãi suất cắt cổ, sau đó xâm nhập dữ liệu điện thoại người vay để gọi điện khủng bố, ghép ảnh… rồi tung lên mạng xã hội. Điều này gây bức xúc trong dư luận xã hội, đòi hỏi có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu.