Cảnh báo tình trạng mua bán, cho thuê mượn tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các cơ quan, ban ngành cùng ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên. Hành vi vi phạm trên có thể bị phạt tiền từ 40-100 triệu đồng.

Cảnh báo tính trạng mua bán, cho thuê mượn tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên -0
Mua, bán, cho thuê, mượn tài khoản thanh toán là hành vi vi phạm pháp luật

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa có Văn bản số 4932/NHNN-TT về việc phối hợp ngăn chặn hoạt động mua/bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.

Theo đó, qua theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế cùng với phản ánh từ Bộ Công an cho thấy, thời gian qua trên địa bàn một số tỉnh, thành phố có xuất hiện tình trạng các đối tượng tội phạm dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán, sau đó chuyển lại cho các đối tượng này sử dụng.

Các đối tượng tội phạm lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên đã được cấp Căn cước công dân mở tài khoản thanh toán và trả công cho người mở. Đối tượng cung cấp cho học sinh điện thoại sẵn sim để đăng ký mở tài khoản thanh toán và dịch vụ Internet Banking, SMS Banking.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu học sinh trả lại điện thoại, cung cấp thông tin trên, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu xác thực (OTP)… các đối tượng này cũng thu thập dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt) của các học sinh (Face ID) để phục vụ xác minh danh tính của khách hàng khi có yêu cầu. Các tài khoản này sau đó thường được lợi dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật như rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tài trợ khủng bố…

Theo NHNN, các hành vi trên là hành vi bị cấm, vi phạm pháp luật theo Điều 6 Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22.11.2012 của Chính Phủ; Nghị định số 52/2024/NĐ-CP ngày 15.5.2024 (có hiệu lực từ 1.7.2024, thay thế cho Nghị định 101/2012/NĐ-CP); Điểm h khoản 2 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-NHNN (đã sửa đổi, bổ sung) quy định chủ tài khoản thanh toán không được cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán của mình.

Các hành vi vi phạm trên sẽ bị xử phạt theo quy định tại khoản 4, 6 Điều 26 Nghị định 88/NĐ-CP ngày 14.11.2019 (đã sửa đổi, bổ sung).

Cụ thể, phạt tiền từ 40-50 triệu đồng đối với các hành vi: thuê, cho mượn, cho thuê, tài khoản thanh toán, mua bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; phạt tiền tiền từ 50-100 triệu động đối với các hành vi trên nhưng số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

NHNN đề nghị các cơ quan, ban ngành tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo tới người dân và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người chưa thành niên về phương thức thủ đoạn của các đối tượng phạm tội…

Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn triển khai quán triệt, thông tin kịp thời tới toàn bộ học sinh, sinh viên và phụ huynh về các phương thức thủ đoạn của các đối tượng phạm tội…

Pháp luật

Hội Người khuyết tật quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tuyên truyền PBGDPL và trợ giúp pháp lý về Luật Đất đai cho các hội viên.
Pháp luật

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật cho người khuyết tật

Tại Hội nghị "Tập huấn và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người khuyết tật" do Bộ Tư pháp vừa tổ chức, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật Phan Hồng Nguyên cho biết, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác PBGDPL với mục tiêu hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, chú trọng đến các đối tượng đặc thù; trong đó, có đối tượng là người khuyết tật.

Đối tượng bị bắt giữ
Tin tức

Công an Bắc Giang bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo qua đầu tư tiền ảo

Dùng những lời chào mời, hứa hẹn lợi nhuận cao, đầu tư dễ dàng, tạo lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt tiền người đầu tư qua sàn tiền ảo, sau đó “làm sạch” số tiền để sử dụng. Nhóm đối tượng phạm tội này vừa bị Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đấu tranh, triệt phá.

Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Tập huấn quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Tin tức

Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Tập huấn quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 27.2.2024 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2024, sáng 4.10, Sở Tư pháp tỉnh Hà Tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tuyên truyền Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho 250 đại biểu đang làm công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh. 

Toàn cảnh buổi làm việc.
Pháp luật

Tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực trẻ em

Nhận thức về vai trò đặc biệt quan trọng của trẻ em, các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La luôn chủ động, tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em. Đồng thời, xử lý nghiêm các vụ, việc xâm hại trẻ em, qua đó nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật của quần chúng Nhân dân.

Cảnh báo thủ đoạn mới để cướp giật tài sản
Pháp luật

Cảnh báo thủ đoạn mới để cướp giật tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Duy Thái, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Bình Thuận hướng dẫn chỉ tiêu 'tiếp cận pháp luật' trong đánh giá nông thôn mới
Tin tức

Bình Thuận hướng dẫn chỉ tiêu 'tiếp cận pháp luật' trong đánh giá nông thôn mới

Thực hiện Kế hoạch số 364/KH-STP về tập huấn tăng cường tiếp cận pháp luật và truyền thông chính sách cho người dân đối với các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024; Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận đã tổ chức 5 Hội nghị tập huấn tại UBND 5 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.

Nâng khống thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh: Nhiều đối tượng lĩnh án
Tin tức

Nâng khống thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh: Nhiều đối tượng lĩnh án

Để đảm bảo thắng thầu, các doanh nghiệp đã trao đổi, thống nhất với các công ty đối tác kinh doanh, mượn hồ sơ năng lực, xây dựng các “quân xanh” cùng tham gia dự thầu để 1 công ty trúng thầu. Ngoài ra, sản phẩm thiết bị giáo dục đã bị các đối tượng cho chạy lòng vòng qua nhiều đơn vị trung gian nhằm nâng giá trước khi cấp cho Sở GD-ĐT Hà Tĩnh.