Ngày 9.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Tống Duy Mạnh, (nguyên Chủ tịch UBND xã Tiến Thành); Trương Tiến Thanh Trang (nguyên kế toán của UBND xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và Nguyễn Ngọc Khương (Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Quốc Anh Phát).
Cả 3 bị can trên đều khởi tố về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng đượcquy định tại Khoản 3, Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017). Các quyết định và lệnh trên đều được Viện KSND tỉnh Bình Thuận phê chuẩn.
Sau khi công bố các quyết định khởi tố, cả 3 bị can Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang và Nguyễn Ngọc Khương được đưa về nhà riêng và trụ sở công ty để tiến hành lệnh khám xét, thu giữ những hồ sơ phục vụ cho công tác điều tra, tố tụng.
Trước đó, ngày 25.11.2022, Thanh tra tỉnh Bình đã có công văn chuyển hồ sơ đến Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế – Công an tỉnh Bình Thuận kiến nghị khởi tố vụ việc sai phạm liên quan đến công trình sửa chữa trụ sở UBND xã Tiến Thành và sửa chữa Trạm y tế xã Tiến Thành do UBND xã Tiến Thành làm chủ đầu tư có dấu hiệu tội phạm Vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành điều tra, xác minh nguồn tin tố giác tội phạm. Đến ngày 13.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.
Liên quan đến vụ việc này, Thanh tra tỉnh đã có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách, mua sắm tài sản công và đầu tư xây dựng tại UBND TP Phan Thiết.
Theo kết luận, qua kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đầu tư xây dựng các công trình do UBND xã Tiến Thành làm chủ đầu tư (trong đó có hai công trình sửa chữa trụ sở UBND xã và sửa chữa trạm y tế xã), ngoài thực hiện không đảm bảo trình tự, thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định, chủ đầu tư, đơn vị thi công đã tổ chức nghiệm thu khống.
Thời điểm này, ông Tống Duy Mạnh (đang là Chủ tịch UBND xã) – chủ đầu tư đã ký hợp đồng sửa chữa 2 công trình trên với Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Quốc Anh Phát do Nguyễn Ngọc Khương làm Giám đốc. Tuy nhiên, quá trình thực hiện 2 công trình trên, giữa ông Mạnh và Khương đã không tổ chức nghiệm thu công trình theo quy định của pháp luật.
Mặc dù biết rõ công trình chưa thi công hoàn thành nhưng các Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang và Nguyễn Ngọc Khương đã thoả thuận với nhau, lập hồ sơ không để đề nghị Kho bạc Nhà nước thanh toán tiền trước không đúng thực tế thi công, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Các đối tượng có liên quan đã tự nguyện khắc phục số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.