Ngày 26.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Hạnh (SN 1987), Tổng Giám đốc và vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 1991), Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP (trụ sở ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 10.2021, Đỗ Hạnh cùng vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi mua lại pháp nhân Công ty TNHH TV ĐT Law for life, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn đầu tư DHLAND. Tiếp đó, đến ngày 16.3.2022 đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP.
Trong quá trình hoạt động, các đối tượng đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh, đầu tư bất động sản, sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP/DHLAND để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng thỏa thuận vay vốn, hợp đồng góp vốn. Để tạo lòng tin cho các nhà đầu tư, Hạnh và Nhi xây dựng hình ảnh Công ty DHGROUP thông qua mạng internet là công ty chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều bất động sản, dự án trên cả nước, có quy mô, chi nhánh hoạt động trên nhiều tỉnh, thành.
Sau đó, Hạnh và Nhi tiếp tục thành lập thêm 2 công ty gồm: Công ty TNHH TM-DV DH.Group (địa chỉ tại phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế); Công ty Cổ phần BĐS DHGROUP DANA (địa chỉ quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng); thành lập 12 chi nhánh, văn phòng đại diện tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội để tổ chức các hội thảo, hội nghị, sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh Công ty DHGROUP, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn vào công ty.
Để thu hút các nhà đầu tư, các đối tượng liên tục tuyển chọn, đào tạo các cộng tác viên với chính sách trả tiền môi giới cao (từ 2% đến 7%/giá trị hợp đồng góp vốn) để trả cho những người giới thiệu, đưa ra mức trả lãi suất cao (24%-40%/năm) cam kết trả gốc, lãi theo tuần, tháng cho các nhà đầu tư khi góp vốn vào công ty.
Theo đó, Hạnh và Nhi sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP để ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư theo 2 phương thức: ký kết hợp đồng online và ký kết hợp đồng trực tiếp tại các văn phòng đại diện.
Sau khi các cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào công ty, Hạnh và Nhi sử dụng vào mục đích cá nhân; trả gốc, lãi cho các cá nhân ký kết hợp đồng thỏa thuận vay vốn, đầu tư với công ty (lấy tiền của người sau trả cho người trước), trả tiền hoa hồng cho đại diện văn phòng, cộng tác viên…
Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn trên, Hạnh và Nhi đã lừa đảo nhiều cá tại nhiều tỉnh thành ký kết hơn 600 hợp đồng với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng.
