Quảng Bình: Bắt nhóm đối tượng lừa đảo mạng, giao dịch tài khoản đến 100 tỷ đồng

Đường dây các đối tượng ở huyện Quảng Ninh, Hà Nội và Đồng Tháp chuyên làm giả hình ảnh, giấy tờ, tài liệu; làm giả, mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Công an tỉnh Quảng Bình vừa cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã làm rõ 9 đối tượng liên quan chuyên làm giả hình ảnh, giấy tờ, tài liệu; làm giả, mua bán, trao đổi tài khoản ngân hàng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an TP. Hà Nội triệu tập, đấu tranh với các đối tượng Nguyễn Hoàng Tấn Tài (SN 2003), Trương Thị T. L. (SN 2007), Võ Chí Công (SN 2001), Trương Đình Hoàng (SN 2006), Phạm Văn Quyền (SN 2001) và Nguyễn Văn Sáng (SN 2004), đều trú tại huyện Quảng Ninh.

3-395.jpg
Cơ quan chức năng triệu tập, đấu tranh với các đối tượng "hack" tài khoản facebook

Nhóm các thanh niên này chuyên "hack" tài khoản Facebook, sau đó nhắn tin mua hàng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Khi mua hàng, các đối tượng dùng hóa đơn thanh toán giả gửi cho người bán để thực hiện hành vi lừa đảo. Bên cạnh đó, các đối tượng còn tìm mua các tài khoản ngân hàng giả có tên trùng với tài khoản Facebook chiếm đoạt được để mạo danh, nhắn tin lừa đảo hoặc mượn tiền.

Mở rộng điều tra về hành vi làm giả tài khoản ngân hàng, cơ quan chức năng đã làm việc với Vũ Ngọc Mai, Vũ Đức Giang (SN 1993), trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. 2 đối tượng này đã tạo lập tài khoản của nhiều ngân hàng khác nhau, lợi dụng “kẽ hở” của ngân hàng. Với mỗi tài khoản giả, Giang và Mai bán ra với giá từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng, rồi sử dụng 3 tài khoản ngân hàng "rác" để nhận tiền giao dịch nhằm che giấu dòng tiền trước khi chuyển về các tài khoản chính chủ để tiêu xài.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng do Giang và Mai quản lý từ khi thực hiện hành vi làm giả và bán tài khoản ngân hàng khoảng 32 tỷ đồng; riêng 2 tài khoản phục vụ việc nhận tiền bán tài khoản ngân hàng giả có tổng giao dịch gần 8 tỷ đồng, ước tính tương đương khoảng 10.000 bộ tài khoản ngân hàng giả mạo được bán ra cho các đối tượng sử dụng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, rửa tiền… trên không gian mạng. Số tiền giao dịch vi phạm pháp luật liên quan đến 10.000 bộ tài khoản giả mạo nói trên khoảng 100 tỷ đồng.

1-3978.jpg
Đối tượng Vũ Đức Giang chuyên làm giả tài khoản ngân hàng
2-9870.jpg
Đối tượng Võ Hữu Nhân chuyên làm giả biên lai, giấy tờ

Đối với hành vi làm giả biên lai, giấy tờ, tại tỉnh Đồng Tháp, lực lượng phá án đã triệu tập, đấu tranh với Võ Hữu Nhân (SN 2004) trú tại xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh. Võ Hữu Nhân đã tạo lập, quản trị, điều hành hàng loạt website để thực hiện các dịch vụ làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng, làm giả hình ảnh căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe, làm giả email xác nhận giao dịch chuyển khoản.

Võ Hữu Nhân đã làm giả giấy tờ cho 89.710 tài khoản, theo bộ đếm của website; từ đó có 247.757 lượt làm giả hình ảnh chuyển khoản ngân hàng; 33.479 lượt tạo hình ảnh căn cước công dân giả.

Ban chuyên án đã thu giữ 5 bộ máy vi tính, 10 điện thoại di động, 1 thiết bị nuôi sim rác, 301 sim rác, 32 tài khoản ngân hàng các loại, cơ sở dữ liệu của các website làm giả hình ảnh, tài liệu, số lượng lớn mỹ phẩm do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt được và nhiều chứng cứ, tài liệu khác có liên quan. Đồng thời, tiến hành tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng, gồm: Nguyễn Hoàng Tấn Tài, Trương Thị T. L., Võ Chí Công, Trương Đình Hoàng, Phạm Văn Quyền, Nguyễn Văn Sáng, Vũ Ngọc Mai, Vũ Đức Giang và Võ Hữu Nhân để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tức pháp luật

Tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của cơ quan trình dự án luật
Xã hội

Tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của cơ quan trình dự án luật

Theo dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), quy trình chính sách hoàn toàn thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan trình luật, cơ quan trình luật là người đề xuất xây dựng luật cũng là người lựa chọn quyết định thông qua các chính sách. Các cơ quan của Quốc hội chỉ thẩm tra dự thảo luật sau khi đã được hoàn chỉnh, trình Quốc hội. Quy trình mới này vừa đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian, chi phí, đẩy nhanh quy trình xây dựng luật, tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của cơ quan trình dự án luật.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật
Xã hội

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật

Chiều nay, 10.2, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Báo Đại biểu nhân dân đã tổ chức Talkshow:  Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật – nhìn từ dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi).

Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn thực hiện thuế thu nhập cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile. Ảnh minh họa.
Tin tức pháp luật

Nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ về đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế). Theo đó, một trong những mục tiêu cụ thể khi xây dựng dự án luật này là nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế, người phụ thuộc, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến một số khoản đặc thù cho phù hợp với bối cảnh mới.

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Thọ tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý cho trẻ em và người chưa thành niên năm 2024
Tin tức pháp luật

Phát huy vai trò "cầu nối" pháp luật

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu về tư vấn và trợ giúp pháp lý ngày càng trở nên thiết yếu, đặc biệt là đối với người nghèo, người yếu thế và các đối tượng chính sách. Trong đó, việc nâng cao chất lượng trợ giúp viên pháp lý và truyền thông về trợ giúp pháp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là "cầu nối" pháp luật nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Lực lượng Công an bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ Nhân dân đón Tết an toàn
Tin tức pháp luật

Lực lượng Công an bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ Nhân dân đón Tết an toàn

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bố trí cán bộ trực, ứng trực nghiêm túc, với tinh thần làm việc xuyên tết, không ngừng, không nghỉ; công tác đấu tranh trấn áp tội phạm được tăng cường; chủ động nắm chắc tình hình; sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, nhất là các hoạt động chào đón giao thừa chuẩn bị diễn ra trên cả nước.

Bài 2: “Tấm khiên chắn” trên không gian mạng
Tin tức pháp luật

Bài 2: “Tấm khiên chắn” trên không gian mạng

Trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng phạm tội, bên cạnh việc tung lực lượng theo dấu, truy bắt để triệt phá đến tận cùng “hang ổ”Phòng an ninh mạng còn thường xuyên phát đi những cảnh báo các dấu hiệu phạm tội để người dân, doanh nghiệp đề phòng, cảnh giác.