Ngày 23.10, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về việc khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Ngọc (SN 1962, ngụ xã Thạnh Hội, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), công chứng viên của Văn phòng công chứng (VPCC) Nguyễn Thị Gái để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trước đó, ngày 11.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Gái (SN 1960, ngụ phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong ngày 23.10, Công an tỉnh Bình Dương tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Văn Ngọc, tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của các bị can Hồ Văn Ngọc và Nguyễn Thị Gái để thu thập các tài liệu, chứng cứ khác có liên quan với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Các Quyết định, Lệnh được Viện KSND tỉnh Bình Dương phê chuẩn.
Theo hồ sơ, quá trình điều tra mở rộng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP Thủ Dầu Một, TP Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) do bị can Đỗ Thị Mỹ Hạnh (SN 1974, ngụ khu phố 7, phường Tân An, TP Thủ Dầu Một) thực hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định bà Nguyễn Thị Gái, Trưởng VPCC Nguyễn Thị Gái đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát các hoạt động công chứng tại VPCC Nguyễn Thị Gái, từ đó tạo điều kiện để bị can Hạnh và một số đối tượng khác thực hiện việc công chứng các Hợp đồng ủy quyền, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) rồi chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập các tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định, đồng thời Cơ quan điều tra cùng thông báo tìm bị hại của các bị can có tên nêu trên để tiếp nhận tố giác và giải quyết theo quy định.
Trước đó, Báo Đại biểu nhân dân đã có loạt bài phản ánh về việc VPCC Nguyễn Thị Gái (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) làm sai quy định gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo phản ánh, ngày 23.4.2021, chồng của bà Nguyễn Thị Thuỳ (SN 1981, ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) là ông Nguyễn Hồng Phụng (đã mất ngày 10.4.2021) ký hợp đồng nhận chuyển nhượng QSDĐ đối với thửa đất số 1055, tờ bản đồ số 13 toạ lạc tại xã Tân Hưng (huyện Bàu Bàng) từ ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Hoan (SN 1991).
Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ được công chứng tại VPCC Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng,) theo số công chứng 5658, quyển số 01/2021/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 23.4.2021. Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ông Phụng, bà Thuỳ chưa thể thực hiện được thủ tục sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất trên. Đến ngày 4.10.2021, ông Phụng qua đời.
Sau đó, bà Thuỳ liên hệ với VPCC Bàu Bàng thì được biết là thửa đất số 1055, tờ bản đồ số 13 của mình đã bị ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Hoan chuyển nhượng cho người khác và làm thủ tục chuyển nhượng tại VPCC Nguyễn Thị Gái vào ngày 23.8.2022, đến ngày 25.8.2022, giấy chứng nhận QSDĐ được cấp mới cho người khác.
Ngày 26.8.2022, thửa đất 1055, tờ bản đồ số 13 tiếp tục được bán cho một người khác và làm thủ tục công chứng chuyển nhượng tại VPCC Nguyễn Thị Gái.
Tất cả các thủ tục chuyển nhượng đều được thực hiện tại VPCC Nguyễn Thị Gái và công chứng viên Hồ Văn Ngọc là người thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng này.