Thời gian gần đây, các loại tội phạm ngân hàng, tội phạm công nghệ cao hoạt động ngày càng tinh vi mặc dù các cơ quan chức năng đã tuyên truyền, cảnh báo người dân nhưng thực tế số vụ vẫn tăng cao gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản.
Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt là vụ án nguyên Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa đảo lấy đi hơn 171 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.
Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngân hàng trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng diễn biến hết sức phức tạp.
Đồng Nai là một trong những tỉnh có số lượng tổ chức tín dụng đặt trụ sở hoạt động đứng đầu cả nước với 61 chi nhánh thuộc 42 hệ thống ngân hàng, 232 phòng giao dịch trực thuộc, 34 Quỹ tín dụng Nhân dân. Do đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan lĩnh vực này luôn được lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện.
Thời gian qua công an tỉnh Đồng Nai có nhiều công tác điều tra, phòng ngừa, phát hiện các loại tội phạm công nghệ cao; đây là câu chuyện gây rất nhiều khó khăn cho cho lực lượng công an trên nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Riêng về lĩnh vực ngân hàng, trong thời gian qua Công an tỉnh Đồng Nai đã xử lý 4 vụ với 13 bị can, tổng số tiền khoảng 1.034 tỷ đồng, thu lại số lượng tài sản rất lớn. Đối với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, 6 tháng đầu năm 2024 Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận, xử lý 125 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 325 tỷ đồng.
"Đây là số tiền rất lớn, chưa kể chúng tôi phát hiện, chủ động ngăn chặn hàng trăm vụ việc chuyển tiền qua tài khoản bằng các phương thức khác nhau", Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh.
Đại tá Nguyễn Hồng Phong cho biết thêm, phương thức lừa đảo nổi lên hiện nay là việc tuyển dụng cấp các quyền về kinh doanh để buôn bán qua mạng và tội phạm tiếp cận chủ yếu công nhân, học sinh..., tuy số tiền không nhiều nhưng lại gây bức xúc chiếm tỷ lệ đến 44 %; nhóm tội phạm lợi dụng cái sơ hở của người sử dụng mạng xã hội xâm nhập bằng các mã độc vào tài khoản chiếm tỷ lệ 18 %, gọi điện giả danh các cơ quan chức năng để lừa đảo và lợi dụng công ty chứng khoán lừa đảo với tỷ lệ 13 %.
Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định, nhóm tội phạm tập trung vào những người mới sử dụng khoa học công nghệ, mới sử dụng điện thoại smartphone, mới được cài đặt các tài khoản ngân hàng nhận tiền lương trên điện thoại thông minh.
Có một số người bị thiệt hại không lớn nên ngại trình báo cơ quan công an, một số khác lo ngại việc đi trình báo rồi có lấy lại được tiền hay không. Đặc biệt có một số vụ lừa đảo bị mất số tiền lớn nhưng lại không muốn hợp tác, cung cấp thông tin cho cơ quan công an để điều tra, làm rõ.
Cũng theo Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cầm đầu các đường dây lừa đảo này là người nước ngoài, hoạt động ở địa bàn nước ngoài còn thực hiện là người Việt Nam. Loại tội phạm này có kịch bản hết sức rõ ràng, sử dụng môi trường không gian mạng và hàng nghìn tài khoản liên kết với nhau, nên chỉ khoảng 3-5 phút tiền đã chuyển sang tài khoản khác và mua tất cả sang tiền điện tử...
Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai mong muốn người dân luôn nhớ đến khẩu hiệu "4 không, 2 phải", tức là đầu tiên là không sợ khi nhận số điện thoại lạ gọi đến đe dọa tự xưng là công an, viện kiểm sát...; thứ 2 là không tham, thứ 3 là không kết bạn với người lạ và thứ 4 là không chuyển khoản nếu không biết rõ người đang giao tiếp là ai và 2 phải là phải cảnh giác và phải trình báo.
Sắp tới, Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị chức năng sẽ công khai số điện thoại đường dây nóng trực 24/7, khi người dân bị đe dọa có thể gọi ngay tới đường dây nóng để trình báo bất cứ thời điểm nào.
