Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Tường được xác định là chủ mưu đứng sau thao túng mọi hoạt động lừa đảo của Công ty bất động sản Lộc Phúc. Đối tượng Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê Tây Ninh) được Tường thuê làm Tổng giám đốc của công ty.
Đến thời điểm hiện tại có khoảng 60 khách hàng là nạn nhân đến trình diện tại cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai, tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty bất động sản Lộc Phúc. Số tiền nạn nhân bị lừa khai với lực lượng chức năng hiện đã lên đến trên 70 tỷ đồng.
Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai liên tiếp nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty bất động sản Lộc Phúc bằng thủ đoạn lập “dự án ma” trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Giá một lô đất tại đây có giá chỉ từ vài trăm triệu đồng, nhưng Công ty Lộc Phúc đã vẽ lên thành dự án và rao bán với mức giá từ 2 đến 3 tỷ đồng.
Ngày 31.8.2023, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Trảng Bom đã bắt quả tang nhóm người của Công ty bất động sản Lộc Phúc đang tổ chức mở sàn giao dịch bán đất ảo “dự án ma” tại xã An Viễn để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Khám xét trụ sở Công ty bất động sản Lộc Phúc, cảnh sát thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỷ đồng, 18 nghìn Yên Nhật; 3,5 nghìn USD; 24,3 lượng vàng; 2 xe ô tô 4 chỗ ngồi; 5 xe ô tô loại 52 chỗ để phục vụ công tác điều tra, mở rộng chuyên án.
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, nhóm người của Công ty bất động sản Lộc Phúc là một tổ chức lừa đảo núp bóng doanh nghiệp với quy mô hàng trăm đối tượng tham gia.
Nhóm này tổ chức lừa đảo với việc dàn dựng hết sức tinh vi, có kịch bản phân công, phân cấp, phân vai rất chặt chẽ, cụ thể, chi tiết cho từng thành viên, phải bằng mọi cách để đưa nạn nhân vào bẫy do chúng giăng sẵn nhằm chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra vụ án.
