VietABank triển khai dự án nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền

VietABank chính thức hợp tác với Công ty Cổ phần TNTECH để trang bị Hệ thống phần mềm phòng chống rửa tiền (AML) mới thay cho hệ thống cũ đang sử dụng theo mục tiêu áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất. Đây được coi là mốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược quản trị rủi ro và tuân thủ của ngân hàng.

Dự án AML nằm trong chiến lược tổng thể của VietABank nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định quốc tế về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (CFT). Hệ thống AML thế hệ mới này được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố an ninh hệ thống tài chính, bảo vệ khách hàng và thúc đẩy phát triển bền vững cho VietABank.

VietABank triển khai dự án nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền -0

Hệ thống AML giúp VietABank tăng cường sức mạnh cho công tác tuân thủ theo mô hình 3 tuyến bảo vệ thông qua việc tự động phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, giám sát giao dịch theo thời gian thực và cảnh báo các hoạt động bất thường, đảm bảo tuân thủ từ cấp độ phòng ban đến toàn tổ chức.

AML mang đến nhiều tính năng vượt trội: Phân loại khách hàng theo rủi ro rửa tiền, Hệ thống cảnh báo thông minh, Rà soát và báo cáo giao dịch đáng ngờ, Lưu trữ thông tin nhận biết khách hàng (KYC).

Hệ thống được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế về AML/CFT, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý của Việt Nam và các nước khác, giúp VietABank hoạt động an toàn và minh bạch trên thị trường quốc tế. Đồng thời, AML tích hợp tự động với các nghiệp vụ ngân hàng, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, tăng tốc độ giao dịch và nâng cao độ chính xác trong quản lý tài chính.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Trọng, Quyền Tổng Giám đốc VietABank, chia sẻ: "Hợp tác với Tntech triển khai hệ thống AML là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của VietABank trong việc phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Chúng tôi tin tưởng rằng hệ thống AML tiên tiến này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, bảo vệ khách hàng và hệ thống tài chính, đồng thời thúc đẩy VietABank phát triển bền vững trên thị trường tài chính."

Dự án AML đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của VietABank nhằm xây dựng một môi trường tài chính an toàn, minh bạch và bền vững. Với hệ thống AML tiên tiến cùng sự hợp tác chặt chẽ với Tntech, VietABank cam kết mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tài chính an toàn, tiện lợi và tin cậy.

Năm 2023 vừa qua VietABank cũng đã nâng cấp thành công hệ thống Core banking lên phiên bản tiên tiến nhất hiện nay, qua đó giúp hỗ trợ công tác quản lý, quản trị hệ thống tốt hơn. Cùng với nhiều nỗ lực và cố gắng VietABank đã được tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s đánh giá ở mức B2 – Triển vọng ổn định trong 3 năm liên tiếp 2021,2022 và 2023.

Doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT Meey Group: Ứng dụng công nghệ BĐS sẽ nhanh chóng trở thành thói quen khi người ta nhận ra lợi ích to lớn
Kinh tế

Chủ tịch HĐQT Meey Group: Ứng dụng công nghệ BĐS sẽ nhanh chóng trở thành thói quen khi người ta nhận ra lợi ích to lớn

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Meey Land (Meey Group) cho rằng, ứng dụng công nghệ trong bất động sản sẽ nhanh chóng trở thành thói quen của người dân khi họ nhận ra những lợi ích to lớn của công nghệ, dù ban đầu có thể hơi lạ lẫm.

 Tình hình doanh nghiệp lạc quan hơn rất nhiều
Kinh tế

Tình hình doanh nghiệp lạc quan hơn rất nhiều

Khảo sát nhanh gần đây cho thấy, tình hình doanh nghiệp đã lạc quan hơn rất nhiều, thể hiện niềm tin đã được củng cố, tăng cường. Tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá “tích cực” về kinh tế vĩ mô trong 12 tháng tới cao gấp 5 lần so với kỳ khảo sát trước, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Vietravel Airlines sẵn sàng phục vụ giai đoạn cao điểm Tết
Doanh nghiệp

Vietravel Airlines sẵn sàng phục vụ giai đoạn cao điểm Tết

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đề xuất nghỉ kéo dài 9 ngày, từ ngày 25.1.2025 (tức 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết ngày 2.2.2025 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Đây là thời điểm người lao động nên bắt đầu lên kế hoạch đặt vé máy bay sớm để có lựa chọn đa dạng và sở hữu vé giá tốt.

Công ty cổ phần xây dựng giao thông Long Thành thường xuyên “trúng thầu sát giá” tại các Ban dự án và huyện Thạch Thất
Doanh nghiệp

Công ty cổ phần xây dựng giao thông Long Thành thường xuyên “trúng thầu sát giá” tại các Ban dự án và huyện Thạch Thất

Thời gian qua, Công ty cổ phần xây dựng giao thông Long Thành là nhà thầu “quen mặt” thường xuyên trúng các gói thầu có giá trị lớn trên địa bàn TP Hà Nội. Đặc biệt, nhiều gói thầu của doanh nghiệp này có kết quả tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức rất thấp.

PVCFC đồng hành với An Giang nâng cao năng suất cây trái
Doanh nghiệp

PVCFC đồng hành với An Giang nâng cao năng suất cây trái

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang vừa phối hợp cùng Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tổ chức Hội nghị "Liên kết và xúc tiến tiêu thụ cây ăn trái tỉnh An Giang 2024". Hội nghị nhằm giới thiệu tiềm năng sản phẩm cây ăn trái của tỉnh; đồng thời, tăng cường sự kết nối trong sản xuất, tiêu thụ và chế biến các sản phẩm nông sản, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp địa phương. Sự kiện quy tụ nhiều đại biểu, doanh nghiệp tham gia, mở ra những cơ hội mới cho nông dân và doanh nghiệp nông sản trong khu vực.

BIDV đồng hành với chương trình giáo dục tài chính cá nhân đầu tiên cho sinh viên
Kinh tế

BIDV đồng hành với chương trình giáo dục tài chính cá nhân đầu tiên cho sinh viên

Ngày 29.9, một dự án tiên phong, một sân chơi độc đáo kết hợp giữa kiến thức giáo khoa và kinh nghiệm thực tiễn sinh động về tài chính cá nhân dành cho thế hệ trẻ mang tên "Vũ trụ Đồng tiền" (The Moneyverse) đã lên sóng VTV3. Với trách nhiệm của một định chế tài chính lớn trong thực thi Chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia, BIDV đã trở thành đơn vị đồng hành chiến lược của The Moneyverse.

Ứng dụng AI, “siêu cảng” logistics của T&T - YCH giảm 95% thời gian vận chuyển trong kho
Doanh nghiệp

Ứng dụng AI, “siêu cảng” logistics của T&T - YCH giảm 95% thời gian vận chuyển trong kho

“Siêu cảng” ICD Vĩnh Phúc sẽ được tích hợp công nghệ AI hiện đại bậc nhất trên thế giới, kết hợp cùng giải pháp công nghệ đột phá để nâng cao hiệu quả của hệ thống logistics tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Viettel công bố chuỗi giải pháp tự động hóa toàn diện cho ngành Logistics
Doanh nghiệp

Viettel công bố chuỗi giải pháp tự động hóa toàn diện cho ngành Logistics

Ngày 1.10, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel công bố Chuỗi giải pháp tự động hóa toàn diện cho ngành Logistics tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm gian hàng Viettel tại sự kiện và đánh giá cao vai trò của các nền tảng công nghệ đối với hạ tầng số, hạ tầng logistics quốc gia.

UBND huyện Côn Đảo, Vietnam Airlines và công ty Lagom Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ. Ảnh: VNA
Doanh nghiệp

Vietnam Airlines phát động chiến dịch “Bay nhẹ tới Côn Đảo”

Ngày 30.9, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty bay Dịch vụ hàng không (VASCO) và UBND huyện Côn Đảo đã chính thức phát động chiến dịch “Bay nhẹ tới Côn Đảo” nhằm giảm phát thải CO2, tăng cường các chương trình thu gom, xử lý và tái chế các loại chất thải, mục tiêu tới năm 2025 xử lý được 85% rác thải nhựa phát sinh. Đồng thời, hướng tới phát triển hàng không - du lịch bền vững và chuyển dịch kinh tế theo hướng tuần hoàn tại Côn Đảo.

Tích cực đóng góp phát triển nền kinh tế số, Meey Group xuất sắc giành hai giải thưởng tại I4.0 Awards
Kinh tế

Tích cực đóng góp phát triển nền kinh tế số, Meey Group xuất sắc giành hai giải thưởng tại I4.0 Awards

Tại lễ biểu dương Top công nghiệp 4.0 Việt Nam năm 2024 (I4.0 Award) vừa diễn ra ngày 27.9 tại Hà Nội, doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi số bất động sản Meey Group đã xuất sắc lọt “Top tổ chức/doanh nghiệp Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo” và “Top doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh, giải pháp công nghệ công nghiệp 4.0”.

Lộ diện ông chủ đứng sau chuỗi cho vay Finy “không thẩm định, 15 phút có tiền”
Doanh nghiệp

Lộ diện ông chủ đứng sau chuỗi cho vay Finy “không thẩm định, 15 phút có tiền”

Nhìn vào các Founder của Finy dễ dàng nhận ra những cái tên quen thuộc đó là ông Nguyễn Việt Hưng và Công ty CP Lendbiz. Bởi lẽ, ông Nguyễn Việt Hưng cũng chính là CEO của Công ty CP Lendbiz có thời gian gây chú ý với việc đưa ra mô hình kinh doanh liên quan tới P2P Lending. Đáng chú ý, phương thức P2P Lending từng bị Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước cảnh báo tiềm ẩn rủi ro.