Chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng bằng thủ đoạn lừa bán đất đấu giá

Nhận mình có thể đấu giá thành công các lô đất quy hoạch, cũng như hợp thức hóa được việc nhập, tách bìa đất cho người có nhu cầu. Chỉ trong vòng 5 tháng, Lê Thanh Hải cùng đồng phạm đã lừa đảo nhiều bị hại, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng. 

Ngày 6.9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử bị cáo Lê Thanh Hải (SN 1983) và Lê Kiên Trung (SN 1979), cùng trú TP Vinh (Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; bị cáo Trần Diễn Thương (SN 1976) trú xã Nghi Phú, TP Vinh về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Chiếm đoạt hơn 7 tỷ bằng thủ đoạn lừa bán đất đấu giá, tách bìa -0
Các bị cáo tại phiên tòa.

Trước đó, biết Thương có mối làm giả các loại giấy tờ, Hải nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác. Thủ đoạn mà Hải thực hiện là nhận làm hồ sơ sang tên bìa đất, tách thửa đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhận tiền đặt cọc giữ chỗ cho người có nhu cầu mua đất quy hoạch bán đấu giá tại xã Nghi Yên và Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc.

Biết Lê Kiên Trung từng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, có nhiều mối quan hệ, do đó, Hải đã bàn bạc, tìm những người có nhu cầu làm các thủ tục về đất đai, có nhu cầu mua đất thông qua đấu giá.

Để tạo dựng niềm tin và lừa nhiều người, sau khi nhận tiền, hứa hẹn làm các thủ tục, Hải thông qua Thương đã làm các bìa đất giả rồi đưa cho người dân. Về phần Thương, thông qua mạng xã hội đã thuê người làm bìa đất giả rồi giao lại cho Hải. Sau đó, Hải giao cho Trung để đưa cho các bị hại nhằm chiếm đoạt tiền.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12.2021 đến tháng 4.2022, Hải đã thuê Thương làm 6 tài liệu giả là các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa giả) để thực hiện 9 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và 12 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức lừa nhận tiền đặt cọc giữ chỗ đất quy hoạch bán đấu giá.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Hải và Trung lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại là gần 7,3 tỷ đồng.

Trong đó, thông qua hình thức lừa làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa và chuyển đổi mục đích sử dụng đất là hơn 3,4 tỷ. Thông qua hình thức nhận tiền đặt cọc giữ chỗ đất quy hoạch bán đấu giá gần 3,9 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Thanh Hải 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 4 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tổng hình phạt là 24 năm tù.

Tuyên phạt bị cáo Lê Kiên Trung 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tổng hình phạt là 19 năm tù.

Bị cáo Trần Diễn Thương lĩnh án 4 năm 6 tháng tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Tin tức pháp luật

Bị xử phạt vi phạm hành chính vì sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng: sẽ gửi thông báo tới cơ quan, tổ chức?
Tin tức pháp luật

Bị xử phạt vi phạm hành chính vì sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng: sẽ gửi thông báo tới cơ quan, tổ chức?

Xin hỏi, có phải thời gian tới nếu bị xử phạt vi phạm hành chính vì sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ bị gửi thông báo xử phạt tới cơ quan, tổ chức người vi phạm làm việc, học tập đúng không? – Câu hỏi của bạn Hiếu Lê (Phú Thọ).

Bổ sung quy định về nguồn vốn hợp pháp khác cho việc lập, công bố, điều chỉnh quy hoạch
Tin tức pháp luật

Bổ sung quy định về nguồn vốn hợp pháp khác cho việc lập, công bố, điều chỉnh quy hoạch

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7.5.2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12.8.2023.

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng bị xử phạt và khắc phục hậu quả hơn 875 triệu đồng
Tin tức pháp luật

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng bị xử phạt và khắc phục hậu quả hơn 875 triệu đồng

Tự ý sử dụng hơn 32ha khu vực biển để làm tuyến luồng nhánh, vùng quay tàu, khu nước đậu tàu khi không có quyết định giao khu vực biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng bị xử phạt số tiền 260 triệu đồng, và buộc nộp số tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 615 triệu đồng.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật
Xã hội

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật

Chiều nay, 10.2, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Hà Nội, Báo Đại biểu nhân dân đã tổ chức Talkshow:  Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật – nhìn từ dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi).

Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn thực hiện thuế thu nhập cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile. Ảnh minh họa.
Tin tức pháp luật

Nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ về đề nghị xây dựng dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế). Theo đó, một trong những mục tiêu cụ thể khi xây dựng dự án luật này là nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế, người phụ thuộc, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến một số khoản đặc thù cho phù hợp với bối cảnh mới.

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Thọ tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý cho trẻ em và người chưa thành niên năm 2024
Tin tức pháp luật

Phát huy vai trò "cầu nối" pháp luật

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu về tư vấn và trợ giúp pháp lý ngày càng trở nên thiết yếu, đặc biệt là đối với người nghèo, người yếu thế và các đối tượng chính sách. Trong đó, việc nâng cao chất lượng trợ giúp viên pháp lý và truyền thông về trợ giúp pháp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là "cầu nối" pháp luật nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.