Sự kiện
Chính trị
Sự kiện nổi bật
Thời sự Quốc hội
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng
Việt Nam với kỷ nguyên mới
Theo dòng sự kiện
Quốc hội và Cử tri
Diễn đàn Quốc hội
Lập pháp
Chính sách và cuộc sống
Ý kiến đại biểu
Hoạt động của Đoàn ĐBQH
Hội đồng nhân dân
Hội nghị TT HĐND
Chuyển động của HĐND
Diễn đàn HĐND
Đại biểu - Cử tri
Đại Biểu Nhân Dân Video
Thời sự Quốc hội
Đại biểu với cử tri
Bản tin Thời sự QH
Kinh tế - Xã hội
Tọa đàm - Talkshow
Phòng chống tham nhũng
Văn bản - Chỉ đạo
Kiểm tra - Giám sát
Đơn thư bạn đọc
Kinh tế
Thị trường
Doanh nghiệp
Tài chính
Bất động sản
Xã hội
Đời sống
Giao thông
Môi trường
Quốc phòng - An ninh
An ninh trật tự
Quốc phòng toàn dân
Tin tức pháp luật
Giáo dục
Nhịp cầu giáo dục
Tuyển sinh
Trao đổi
Sức khỏe
Tin tức
Tư vấn
Sống khỏe
Văn hóa - Thể thao
Văn hóa
Thể thao - Du lịch
Văn nghệ
Khoa học - Công nghệ
Khoa học
Công nghệ
Multimedia
Ảnh
Infographic
EMagazine
Địa phương
Trên đường phát triển
Hoạt động chính quyền
An ninh cơ sở
Quốc tế
Việt Nam và thế giới
Thế giới 24h
Nghị viện thế giới
rửa tiền
Cập nhập tin tức rửa tiền
Quy định rõ ràng, khả thi về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp
Nhằm thực hiện cam kết quốc tế về phòng, chống rửa tiền, dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) bổ sung các quy định về “chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp”. Ủng hộ chủ trương này, song cộng đồng doanh nghiệp cho rằng cần quy định rõ ràng, hợp lý để có tính khả thi, giảm thiểu rủi ro cũng như chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.
Kinh tế
Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng
Nhằm tăng cường tính minh bạch, ngăn chặn tình trạng kê khai khống vốn điều lệ, đồng thời thực hiện các cam kết quốc tế về phòng, chống rửa tiền, Luật Doanh nghiệp đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. Việc hoàn thiện các quy định pháp luật được kỳ vọng sẽ tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân và bảo đảm an toàn cho hệ thống tài chính - ngân sách quốc gia.
Đồng Nai: Triệt phá đường dây rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng
Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP. Hà Nội, Đà Nẵng bắt giữ băng nhóm có hành vi giúp đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, rửa tiền và chuyển hơn 2.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
Trường hợp nào ngân hàng có quyền từ chối lệnh thanh toán của chủ tài khoản?
Lần theo dòng chảy của ma túy để truy tận gốc, làm tận ngọn
Nghệ An: Bắt nhóm thu mua tài khoản ngân hàng, lừa đảo, rửa tiền chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng
Tài sản số - luật hóa thế nào cho phù hợp?
Techcombank nhận giải thưởng Sáng tạo xuất sắc từ Oracle
20/11/2024 15:03
Vừa qua tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã trở thành ngân hàng duy nhất tại khu vực Đông Nam Á nhận giải thưởng Đổi mới xuất sắc – Innovation Excellence Award dành cho hệ thống AML phòng chống rửa tiền từ Oracle. Đây là giải thưởng thường niên có tính chọn lọc cao của Oracle với các tiêu chí được lựa chọn rất kĩ lưỡng và khắt khe.
Công an Bắc Giang bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo qua đầu tư tiền ảo
04/10/2024 17:27
Dùng những lời chào mời, hứa hẹn lợi nhuận cao, đầu tư dễ dàng, tạo lòng tin để lừa đảo chiếm đoạt tiền người đầu tư qua sàn tiền ảo, sau đó “làm sạch” số tiền để sử dụng. Nhóm đối tượng phạm tội này vừa bị Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đấu tranh, triệt phá.
Singapore đẩy mạnh khuôn khổ pháp lý chống rửa tiền để xử lý tài sản bị tịch thu
11/08/2024 12:46
Để tăng cường khuôn khổ pháp lý chống rửa tiền, Quốc hội Singapore mới đây đã thông qua Luật Chống chống rửa tiền và các vấn đề khác, trao cho tòa án thẩm quyền ra lệnh bán tài sản bị tịch thu mà không cần sự đồng ý của các bên liên quan...
VietABank triển khai dự án nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền
15/07/2024 09:59
VietABank chính thức hợp tác với Công ty Cổ phần TNTECH để trang bị Hệ thống phần mềm phòng chống rửa tiền (AML) mới thay cho hệ thống cũ đang sử dụng theo mục tiêu áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất. Đây được coi là mốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược quản trị rủi ro và tuân thủ của ngân hàng.
Thái Lan tăng cường biện pháp ngăn chặn lừa đảo qua dịch vụ ngân hàng di động
29/05/2024 14:26
Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan chính thức áp dụng biện pháp mới từ ngày 28.5 để bảo vệ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng di động khỏi những kẻ lừa đảo sử dụng thẻ SIM “ma”, và tài khoản "con la" (mule account) - một mô hình ưa thích của tội phạm rửa tiền.
Xem thêm
Đọc nhiều
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO
