phòng chống rửa tiền

Cập nhập tin tức phòng chống rửa tiền

Tập trung sửa đổi những vấn đề cấp bách trong lĩnh vực ngân hàng

Sáng 14/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Đại Biểu Nhân Dân Video

Đánh giá đầy đủ tác động của dự án Luật sửa đổi ba luật về ngân hàng

Sáng 14/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
TP. Hồ Chí Minh: Nhiều ý kiến đề nghị giảm thủ tục, hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Sáng 8/7, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho hàng loạt dự án luật như Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nhiều ý kiến đề nghị giảm thủ tục, hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Quy định rõ ràng, minh bạch về chủ sở hữu hưởng lợi, dịch vụ tài sản mã hóa
Lấy ý kiến Dự án luật sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài chính, phòng chống rửa tiền, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam kiến nghị tháo gỡ "điểm nghẽn" thị trường

Sau thanh tra Ngân hàng TNHH Indovina chi nhánh Hội An: Phát hiện rủi ro khi tín dụng tập trung vào một nhóm nhỏ khách hàng
12/03/2026 10:37

Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 vừa công bố kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Hội An (IVB Hội An). Cơ quan chức năng ghi nhận sự quyết liệt trong xử lý nợ xấu nhưng cũng chỉ rõ nhiều lỏng lẻo liên quan đến hoạt động cấp tín dụng, giám sát vốn vay và kiểm soát rủi ro tài sản bảo đảm.
"Lá chắn kép" bảo vệ ngân hàng và người dân
13/12/2025 06:59

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh hiệu quả và những nỗ lực trong xây dựng hệ sinh thái số, Agribank còn là ngân hàng đi đầu trong thực thi pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Với việc thành lập Trung tâm phòng, chống rửa tiền, Agribank đã và đang bảo vệ hàng triệu hộ nông dân và chính hệ thống của mình tránh khỏi vòng xoáy tín dụng phi pháp.
LPBankS bị phạt nặng: Hàng loạt sai phạm liên quan đến margin "vượt sức mua" và hồ sơ trái phiếu
17/11/2025 15:50

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank.
ACB VSIP2 Bình Dương nhận 9 kiến nghị bắt buộc khắc phục từ cơ quan Thanh tra
13/10/2025 15:09

Kết luận thanh tra mới nhất đối với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Chi nhánh VSIP2 Bình Dương đã ghi nhận những nỗ lực đáng kể của đơn vị trong việc duy trì tăng trưởng và kiểm soát rủi ro, nhưng đồng thời yêu cầu Chi nhánh thực hiện tổng cộng 11 kiến nghị và khuyến nghị để khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Đà Nẵng thí điểm chuyển đổi tài sản mã hóa bằng công nghệ blockchain trong 36 tháng
27/08/2025 10:33

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định cho phép thử nghiệm có kiểm soát ứng dụng Basal Pay – giải pháp công nghệ sử dụng blockchain để trao đổi tài sản mã hóa với tiền pháp định. Đây là dự án đầu tiên tại Việt Nam được triển khai theo mô hình này.

Xem thêm

Đăng nhập
Tạo tài khoản
Lấy lại mật khẩu

Đăng nhập với email

Lấy lại mật khẩu

Đăng nhập với

Google
Facebook
Apple

Tạo tài khoản
Để sử dụng đầy đủ tính năng đọc báo

Đăng nhập với

Google
Facebook
Apple

Khi bấm tạo tài khoản bạn đã đồng ý với quy định của tòa soạn

Lấy lại mật khẩu