TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố ông Đinh Trường Chinh vì liên quan vụ thâu tóm "đất vàng" trung tâm Quận 1

Ngày 27.10, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với ông Huỳnh Thế Năng (SN 1959; nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam - Vinafood 2) và ông Đinh Trường Chinh (SN1974; nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân).

Hai bị can cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan  An ninh điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh xác định ông Năng và ông Chinh đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Sau khi Viện KSND TP. Hồ Chí Minh phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đang tập trung điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo quy định pháp luật để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan và thu hồi tài sản thất thoát cho Nhà nước.

Trước đó, Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ xác định, sau khi được Nhà nước giao 6.274,5 m2 đất "vàng" tại số 33 Nguyễn Du và số 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh, Vinafood 2 từng nhiều lần đề xuất với các cơ quan quản lý, bày tỏ việc muốn tự triển khai các dự án cao ốc văn phòng và nhà ở cao tầng tại khu đất trên. Tuy nhiên, do khả năng tài chính yếu kém, suốt nhiều năm, Vinafood 2 vẫn không thể triển khai được dự án.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tháng 2.2015, Hội đồng thành viên Vinafood 2 thống nhất chủ trương cho phép liên kết với Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Việt Hân Sài Gòn.

Theo đó, Vinafood 2 góp 20% vốn bằng toàn bộ giá trị tài sản trên đất và một phần giá trị quyền sử dụng đất của khu đất trên. Phía Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân góp 80% bằng tiền mặt để thực hiện dự án.

Hai bên ký kết hợp đồng hợp tác vào ngày 12.11.2015. Chỉ vài ngày sau đó, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Việt Hân Sài Gòn được thành lập với quy mô vốn điều lệ 800 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là ông Đinh Trường Chinh.

Ngay sau đó, Vinafood 2 nhanh chóng thoái vốn tại công ty liên doanh, chuyển nhượng khu đất trên cho Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân với giá 570 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra xác định, quá trình Vinafood 2 xin chủ trương đầu tư dự án, thành lập liên doanh thực hiện dự án rồi bán đứt lô đất vàng, thoái vốn trong công ty liên doanh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính, UBND TP. Hồ Chí Minh… đều có những văn bản hướng dẫn nhưng Vinafood 2 đã không thực hiện. Có 4 ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan vụ việc này nhưng Vinafood 2 đều làm trái.

Sau khi mua lại số cổ phần của Vinafood 2, ngày 30.1.2016, Công ty TNHH Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân chuyển nhượng ngang giá 99% cổ phần Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Việt Hân Sài Gòn (792 tỷ đồng theo mệnh giá) cho bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng. Hai ngày sau, bà Hồng đã chuyển nhượng số cổ phần này cho Công ty CP Bất động sản Mùa Đông (VID). Giá trị chuyển nhượng trên hợp đồng là 1.980 tỷ đồng. Đến ngày 24.1.2017, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Việt Hân Sài Gòn lại bị bán 100% cổ phần cho 2 pháp nhân mới là Công ty CP Saigon Dimensions và Công ty CP Đầu tư BOB.

Theo Thanh tra Chính phủ, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Việt Hân Sài Gòn đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh lập nhiều hồ sơ vay bằng “dự án đầu tư khống” để thế chấp đảm bảo cho nhiều khoản vay vốn trực tiếp tại một số ngân hàng thương mại hoặc đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cùng một lúc cho các pháp nhân khác thực hiện các dự án khác, để vay vốn và giải ngân trái pháp luật.