Các đối tượng bị Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TM DV Digital Credit, Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions.
Quá trình điều tra xác định các công ty trên “núp bóng” dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn.
Từ tháng 4.2019 đến tháng 4.2023, thông qua web tamo.vn và findo.vn, 3 công ty trên được cho là đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng, lãi suất thấp nhất là 153,2%; cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật dân sự.
Hiện Công an Thành phố tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Trong thời gian tới, Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 138 các cấp tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về quảng cáo để người dân tại các tổ dân phố, khu dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp nâng cao nhận thức; chủ động bóc gỡ, phát hiện ngăn chặn các hành vi quảng cáo sai quy định nêu trên.
Bên cạnh đó, tiếp tục truy xét nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” từ thông tin các tờ quảng cáo để xử lý triệt để.
Qua gần một tháng triển khai, lực lượng chức năng TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn; khởi tố 3 vụ với 17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến “tín dụng đen”; xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật.
