Kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 16.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can gồm: Tạ Hải Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ cao; (2) Cao Việt Bách, Giám đốc Công ty Cổ phần BVA; (3) Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Phúc Hưng (anh trai Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC); (4) Trần Quốc Công, Giám đốc Công ty Cổ phần Uy tín Toàn Cầu và (3) Nguyễn Thị Quyên, Chủ tịch HĐQT Công ty thẩm định giá Cimeico về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 222 Bộ luật hình sự, vai trò đồng phạm.
Ngày 17.3, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra kết luận hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
