Thụ lý đơn tố cáo  

Trong văn bản gửi Cơ quan CSĐT Công an Bà Rịa – Vũng Tàu, bà Nguyễn Thị Như Loan (ngụ TP. Hồ Chí Minh) cho biết: Ngày 5.4.2021, bà Nguyễn Thị Kim Liên và bà Ngô Thị Minh Phượng (đại diện bên A) đã ký hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc, cam kết sẽ chuyển nhượng 125ha đất tại phường Kim Dinh và phường Long Hương (TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho bà Nguyễn Thị Như Loan (đại diện bên B), tổng giá trị là 799,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện chuyển nhượng đủ 125ha đất là 60 ngày kể từ ngày 5.4.2021, nếu một trong hai bên vi phạm Hợp đồng thì sẽ bị phạt gấp đôi tiền cọc (tiền cọc 20 tỷ đồng) hoặc chịu mất tiền cọc.

Theo thỏa thuận, bà Loan đã đặt cọc với số tiền 20 tỷ đồng và trước ngày ký hợp đồng bà Liên giao 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) với diện tích khoảng 10ha để làm tin. Đến ngày 6.5.2021, bà Loan đã chuyển 4 lần chuyển tiền theo đề nghị của bà Liên, tổng số tiền cả cọc hơn 130 tỷ đồng.

Về phía bên chuyển nhượng, hết thời hạn 60 ngày theo hợp đồng nhưng bà Liên, bà Phượng không có đất đủ 125ha để ký công chứng chuyển nhượng. Ngày 1.7.2021 (sau khi quá hạn 26 ngày), bà Loan gửi thông báo vi phạm thời hạn hợp đồng cho bà Liên, đồng thời yêu cầu bà Liên, bà Phượng phải hoàn trả số tiền gốc bà Loan đã chuyển và bồi thường cọc và lãi vay chậm trả theo chế tài, do vi phạm nghĩa vụ Hợp đồng.

“Sau rất nhiều lần đòi nợ nhưng bên phía bà Phượng, bà Liên không hoàn trả tiền mà chặn cuộc gọi, chặn liên lạc, bên mua tìm hiểu thì được biết bà Liên chỉ sở hữu 7,9 ha đất chứ không phải sở hữu 110ha đất như trong cam kết ngày 29.4.2021. Những thông tin bên bà Liên, bà Phượng đưa ra như cam kết sở hữu 125ha đất, không tranh chấp, không thuộc diện phải thi hành án... và hứa sẽ hoàn thành ký công chứng chuyển nhượng cho bên mua trong 60 ngày là sự lừa dối ngay từ thời điểm ký kết hợp đồng cố ý chiếm đoạt tài sản”,  đơn của bà Loan nêu.

Nhận thấy quyền lợi bị xâm phạm nên tháng 10.2023 bà Loan đã gửi đơn đến Viện KSND Tối cao, Bộ Công an để tố cáo hành vi của bà Ngô Thị Minh Phượng và bà Nguyễn Thị Kim Liên. Sau đó, Viện KSND Tối cao đã có văn bản số 230/VKSTC-V3, Cục cảnh sát Hình sự có văn bản số 158/TB-C02-P3, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã có văn bản số 39/TB-CSKT-P2, Thanh Tra Bộ Công An đã có văn bản số 3923TB-X05-P6 thông báo cho bà Loan biết việc các cơ quan này đã chuyển đơn của bà đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phản hồi về các nội dung trên bà Ngô Thị Minh Phượng cho biết, hiện bà cũng đang có đơn phản tố gửi cơ quan chức năng vì cho rằng mình đã bị bà Loan vu khống, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bà Phượng cho rằng nhóm bà Loan đã tạo lập nhiều chứng từ, hợp đồng giả cách để lừa chiếm tài sản của bà.

Người trong cuộc nói gì?

Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, bà Phượng thừa nhận có ký hợp đồng chuyển nhượng 125ha đất tại khu nam TP Bà Rịa cho bà Loan. Theo thỏa thuận trong hợp đồng bà Phượng cam kết sẽ thực hiện chuyển nhượng cho bà Loan đủ số 125ha trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Bà Phượng cho rằng dù chưa hoàn toàn đứng tên sở hữu 125ha đất nhưng nhóm của bà đã gom đủ số lượng bằng nhiều hình thức khác nhau như ủy quyền, đặt cọc mua đất của những người dân khác. Theo đó, bà Phượng cho rằng bà Loan đã không ra công chứng chuyển nhượng từng lần như đã thỏa thuận với nhiều lý do khác nhau.

Về 20 GCNQSDĐ tại dự án Oceanami, bà Phượng cho rằng bà Loan có hỏi mượn 20 sổ để tham khảo chứ không phải là thế chấp để vay số tiền 75,7 tỷ đồng. Số tiền 75,7 tỷ đồng là bà Phượng vay của bà Loan nhưng bà Phượng cho rằng do bà Loan đang còn nợ lại tiền nên bà Phượng chưa trả.

Sau đó, bà Phượng cùng bà Loan ký hợp đồng nguyên tắc vay tiền có đảm bảo (thế chấp) để vay 105 tỷ đồng với ông N.. Trong đó, bên cho vay là ông N. (bên A), bên đi vay là bà Loan và bà Phượng (bên B), tài sản đảm bảo là 3 bất động sản của bà Loan cùng 10 GCNQSDĐ trong số 20 GCNQSDĐ bà Loan đã mượn. Theo điều khoản trong hợp đồng, tại thời điểm ký hợp đồng này bên B đã nhận đủ số tiền vay là 105 tỷ đồng.

Bà Phượng cho rằng toàn bộ số tiền vay đều do bà Loan nhận nhưng bà Phượng lại là người phải bỏ ra số tiền 93 tỷ đồng trả nợ cho ông N. để chuộc lại 10 GCN đã thế chấp.

Về việc ký giấy xác nhận nợ bà Loan số tiền hơn 897 tỷ đồng theo biên bản ngày 1.11.2022, bà Phượng cho rằng bản thân “ký bừa” vì sợ hãi, lo lắng và các khoản vay liên quan đến nhiều người khác bà không nắm được.

Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, bà Nguyễn Thị Như Loan khẳng định: “Việc bà Phượng nói tôi không mua đất như ký kết là vu khống hoàn toàn, bà Phượng không có bất cứ bằng chứng nào để chứng minh việc tôi không mua. Tôi đã chuyển tiền cho bà Phượng thì không có lý do gì mà không tiếp tục mua đất, không ra công chứng cả”.

Về số tiền 75,7 tỷ đồng bà Phượng vay của bà Loan nhưng bà Phượng cho rằng do bà Loan đang còn nợ lại tiền nên bà Phượng chưa trả, bà Loan cho biết: “Đâu có thể muốn nói dự án khác là được trong khi không đưa được bất kỳ bằng chứng nào về việc tôi ký nợ bất cứ dự án nào. Nếu sợ sao tôi lại đi thưa ở tòa và nếu tôi nợ thì sao bà Phượng lại ký nhận nợ với tôi”.

Về 20 GCNQSDĐ dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Oceanami, bà Loan khẳng định, tất cả hồ sơ đều do công ty của bà Phượng đóng dấu vay và số tiền bà Loan đều chuyển theo uỷ nhiệm chi 75,7 tỷ đồng cùng ngày ký vay có ghi là chuyển theo khế ước vay.

Đối với khoản tiền 105 tỷ đồng vay của ông N., bà Loan xác định, cả công ty của bà Phượng ký biên bản họp hội đồng quản trị và ký uỷ quyền cho bà Phượng ký vay của ông N., nếu bà phượng không vay 105 tỷ đồng sao lại có cả bộ hồ sơ của công ty ký cho bà Phượng đại diện đi vay. Nếu bà Phượng không vay nợ sao không đòi lại sổ đã cho mượn mà lại đi trả nợ?

Về việc ký giấy xác nhận nợ bà Loan số tiền hơn 897 tỷ đồng, bà Loan cho rằng: “Bà Phượng nói sợ hãi, lo lắng mất tài sản vậy nguyên nhân từ đâu bà Phượng đưa tài sản cho bà tôi, mà mượn từ năm 2021, hơn 2 năm mà không đòi. Vậy tài sản trong tủ bà Phượng tự bay qua tủ của tôi hay sao?, bà phượng và tôi cũng ký đối chiếu vào văn bản xác nhận công nợ, cam kết trả nợ làm 4 đợt, đồng thời liệt kê toàn bộ tài sản thế chấp. Như vậy sao nói là sợ hãi, lo lắng được”.

Hiện, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiếp nhận thụ lý vụ việc và tiến hành thu thập thông tin, xác minh điều tra làm rõ.