Nhóm lừa đảo người Việt này hoạt động tại Campuchia, bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, được đánh giá có thủ đoạn hoạt động tinh vi, nhiều chiêu trò mới và tổ chức bài bản.
Các đối tượng bị khởi tố là: Đinh Văn Quân, Vũ Quang Khải, Trần Quốc Duy (SN 2001), Lưu Hoàng Nam (SN 2004), Trần Văn Thuận (SN 1997), Lê Văn Chiến (SN 1998), Lê Thị Linh (SN 2000), Triệu Hoài Thu (SN2004), đều trú tại tỉnh Thanh Hóa; Vũ Văn Khiêm (SN 1986), Nguyễn Văn Vương (SN 2002), Trần Thị Vui (SN 1991), Đào Quỳnh Trang (SN 2008), đều trú tại tỉnh Bắc Giang. Quá trình mở rộng điều tra đã xác định thêm đối tượng liên quan, gồm: Đinh Văn Sang (SN 2000), Đào Văn Thủ (SN 1984) và Hoàng Thị Việt Anh (SN 1982), đều trú tại tỉnh Bắc Giang.
Cụ thể, tổ chức tội phạm do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, hoạt động tại khu PoiPet (Campuchia) và thuê người Việt Nam làm việc. Tổ chức tội phạm này hoạt động chặt chẽ, phân công các công việc: gọi điện thoại làm quen lôi kéo, nhắn tin tương tác, đưa ra lý do để bị hại nộp thêm tiền, đóng vai các tài khoản ảo để tạo lòng tin.
Mảng lừa đảo người Việt Nam được chia làm nhiều bộ phận, với công việc chính là tìm kiếm những nạn nhân người Việt, dựa trên kịch bản được dàn dựng sẵn. Bộ phận gọi điện làm nhiệm vụ gọi cho người Việt có nhu cầu kiếm thêm thu nhập, với công việc là đánh giá 5 sao địa điểm trên Google Map. Những người nhận lời làm việc sẽ được thêm vào nhóm zalo. Bộ phận hướng dẫn của tổ chức tội phạm từ đây sẽ nhắn tin với bị hại người Việt Nam để hướng dẫn công việc, tải, đăng ký tài khoản tải ứng dụng trò chuyện của công ty như Cochat, Dealay…, hướng dẫn khách đăng ký ví nhận tiền tại các trang web của tổ chức này cung cấp. Cũng trong các nhóm zalo này sẽ có các tài khoản ảo, đóng vai người Việt làm nhiệm vụ kiếm thêm thu nhập, nạp tiền để tạo tin tưởng cho bị hại. Các đối tượng thường trả cho bị hại một khoản lợi nhuận nhỏ, cho đến khi bị hại người Việt tin tưởng thì điều hướng để bị hại phải nộp tiền thêm mới rút được tiền, rồi chiếm đoạt số tiền lớn.
Trong đó, Đinh Văn Quân qua Campuchia làm việc tại khu Poipet. Đến tháng 6.2024, Quân được bố trí ở tổ sale, làm nhiệm vụ thực hiện hành vi lừa đảo (được gọi là “giết khách”). Trong quá trình làm việc, Quân cho biết lừa được khoảng 1,5 tỷ đồng của các nạn nhân và nhận được 150 triệu đồng.
Còn Vũ Quang Khải làm việc từ tháng 4.2024, có nhiệm vụ trao đổi, liên lạc, báo cáo kết quả công việc với tổ trưởng và các bộ phận liên quan. Trong thời gian làm việc, Khải đã trực tiếp thông qua hệ thống lừa được nhiều bị hại tại Việt Nam với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng, Khải nhận được khoảng 160 triệu đồng.
Từ lời khai của các đối tượng cho biết, tòa nhà ở khu PoiPet (Campuchia) do người Trung Quốc quản lý có nhiều tầng, là khu vực làm việc của nhân viên các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam… Những quản lý người Trung Quốc tuyển và sử dụng nhân viên biết tiếng của nước nào thì trực tiếp lừa đảo các bị hại chính nước đó.
